ปปง.อายัดที่ดิน "บรรณพจน์"11ไร่ พร้อม ตึกบุญรักษาวัดธรรมกาย โยงคดีสหกรณ์

พล.ต.อ.ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ( ปปง.) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ 11/2560 ว่า ตามที่ปปง.ได้รับการประสานงานจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) อย่างต่อเนื่องให้ตรวจสอบธุรกรรมและทรัพย์สินของนายศุภชัย ศรีศุภอักษรกับพวก เกี่ยวกับพฤติกรรมการกระทำความผิดเกี่ยวกับการยักยอกเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ในการนำไปลงทุนซื้อที่ดินและหุ้นของบริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี 2 จำกัด โดยผิดข้อระเบียบ ข้อบังคับและวัตถุประสงค์ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น นั้น

จากการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบธุรกรรมการทางการเงินดังกล่าวพบว่า เมื่อปี 2552 นายศุภชัยยักยอกเงินของสหกรณ์ฯนำไปลงทุนซื้อสิทธิในการซื้อขายที่ดินในอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีและหุ้นของบริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี 2 จำกัดโดยผิดข้อระเบียบ ข้อบังคับและวัตถุประสงค์ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นด้วยวิธีสั่งจ่ายเช็คจำนวน 11 ฉบับ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 321,400,000 บาท

ต่อมาในปี 2554 บริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี 2 จำกัด ได้แบ่งขายโฉนดที่ดินให้กับนายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ พี่ชายของคุณหญิงพจมาน ณ ป้อมเพชร อดีตภรรยานายทักษิณ ชินวัตร ซึ่งนายบรรณพจน์ได้ทำสัญญาให้นิติบุคคลภายนอกเช่าที่ดินเมื่อปี 2559

ดังนั้น ที่ดินดังกล่าวรวมทั้งสิทธิเรียกร้องตามสัญญาเช่าที่ดินจึงเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดที่ถูกเปลี่ยนสภาพมาหลายครั้ง ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวจึงเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามมาตรา3 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ที่ประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 11/2560 จึงได้มีมติอายัดทรัพย์สินที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน 2 รายการ ได้แก่

1.ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 165233 เนื้อที่ดิน 11 ไร่ 1 งาน 93.1 ตารางวาอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีพร้อมสิทธิเรียกร้องตามสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าว

2.ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 161424 เนื้อที่ดิน 3 งาน 32.5 ตารางวาอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีอายัดอาคารบุญรักษาและที่ดินใกล้เคียง

พล.ตอ.ชัยยะ เปิดเผยอีกว่า.ส่วนกรณีบริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี 2 จำกัดได้ทำสัญญาขายที่ดินให้กับนายอนันต์ อัศวโภคิน จากนั้น นายอนันต์ อัศวโภคิน ได้ขายที่ดินแปลงดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอก ในราคา 492,350,250บาท และได้นำเงินไปชำระหนี้ให้ บริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี 2 จำกัดและหนี้อื่นบางส่วน โดยได้นำเงินส่วนใหญ่ จำนวน 303,000,000 บาทไปบริจาคให้มูลนิธิมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูงเพื่อนำไปก่อสร้างอาคารบุญรักษา ซึ่งหมายความว่า อาคารดังกล่าวถูกปลูกสร้างโดยใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดที่เปลี่ยนสภาพมาหลายครั้ง

ดังนั้น อาคารดังกล่าวจึงเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542ที่ประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 11/2560ได้มีมติอายัดทรัพย์สินที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดจำนวน 2 รายการ ได้แก่

1. สิ่งปลูกสร้างอาคารบุญรักษา อาคาร ค.ส.ล. 6ชั้น (อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก) พื้นที่อาคาร 15,634 ตารางเมตรและพื้นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน 1 อาคารซึ่งปลูกสร้างอยู่ในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 101461และโฉนดที่ดินเลขที่ 101462 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

2.สิ่งปลูกสร้าง อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น (อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก) พื้นที่ 297ตารางเมตร จำนวน 1 อาคาร ซึ่งปลูกสร้างอยู่ในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่101461 และโฉนดที่ดินเลขที่ 101462 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ทั้งนี้ การอายัดอาคารบุญรักษาดังกล่าวเป็นการอายัดทรัพย์สินต่อเนื่องจากคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.57/2560เรื่องอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวเป็นทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์และที่ดินตามโฉนดที่ดินกรณีนางสาวอลิสา อัศวโภคิน ซื้อที่ดินจากนายศุภชัย ศรีศุภอักษร จำนวน 8แปลง รวมมูลค่ากว่า 114 ล้านบาทซึ่งจากการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ปรากฏหลักฐานและเชื่อได้ว่านายศุภชัยกับพวก เข้าข่ายการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน