รับจ้างเปิดบัญชีแบงก์ ผิดติดคุกฐานฟอกเงิน

ปปง.เตือนระวังเพจ “รับซื้อขายบัญชีธนาคารและบัตรเอทีเอ็ม” ชวนลงทุน เข้าข่ายหลอกลวงผิดฐานฟอกเงิน

พล.ต.อ.ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดเผยว่า จากการที่ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ได้แจ้งเตือนเรื่องที่ผู้เปิดเพจ “รับซื้อขายบัญชีธนาคารและบัตรเอทีเอ็ม” จูงใจโดยการให้ผลตอบแทนสูงนั้น อยากให้ประชาชนระมัดระวัง เพราะอาจเข้าข่ายต้มตุ๋นและอาจเข้าเกณฑ์การฟอกเงินด้วย

ทั้งนี้ ปัจจุบันมีรูปแบบการหลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินผ่านอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์เป็นจำนวนมาก และถูกปรับเปลี่ยนไปให้มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ จึงขอแจ้งเตือนว่าการรับซื้อขายบัญชีธนาคารและบัตรเอทีเอ็มดังกล่าวอาจเป็นรูปแบบหนึ่งของการหลอกลวงให้โอนเงิน หรืออาจเข้าข่ายการรับจ้างเปิดบัญชี 

“ขออย่าหลงเชื่อ เพราะอาจถูกดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน ผู้ที่รับจ้างเปิดบัญชีและใช้บัญชี การกระทำดังกล่าวเป็นการให้ความร่วมมือกับมิจฉาชีพ เข้าข่ายเป็นความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน” พล.ต.อ.ชัยยะ กล่าว

สำนักงาน ปปง. จะตรวจสอบธุรกรรมและทรัพย์สินของผู้กระทำผิดและบุคคลที่เกี่ยวข้อง จนนำไปสู่การยึดและอายัดทรัพย์สินและจะดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินกับผู้ที่จ้างให้เปิดบัญชีและผู้รับจ้างเปิดบัญชีอย่างเด็ดขาด โดยความผิดฐานฟอกเงินนั้นมีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท