“ดีเอสไอ”สั่งฟ้อง "ศุภชัย กับพวก"ฐานฟอกเงิน

"ดีเอสไอ" ส่งสำนวนให้อัยการ ฟ้อง "ศุภชัย กับพวก" ฐานฟอกเงิน

เมื่อวันที่ 29 พ.ย. ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดีเอสไอได้เผยแพร่เอกสารข่าว โดยระบุว่า ตามที่ดีเอสไอได้ดำเนินคดีอาญากับนายศุภชัย ศรีศุภอักษร ผู้ต้องหาและอดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด กับพวก ที่กระทำความผิดเกี่ยวกับสหกรณ์ฯคลองจั่น ฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชนอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 ประกอบมาตรา 83 และเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยรับเป็นคดีพิเศษที่ 63/2557 และได้สรุปสำนวนการสอบสวนพร้อมมีความเห็นควรสั่งฟ้องนายศุภชัย กับพวก รวม 12 ราย เสนอพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาและพนักงานอัยการได้สั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมดแล้วนั้น

เอกสารข่าวระบุต่อว่า จากกรณีดังกล่าว มีการกระทำความผิดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของการฉ้อโกงประชาชน อันเป็นความผิดฐานฟอกเงินตามพ.ร.บ.ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งดีเอสไอได้แยกดำเนินคดีอาญาเป็นอีกคดีหนึ่ง โดยรับเป็นคดีพิเศษที่ 99/2558 โดยคดีนี้ได้ทำการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว ทางการสอบสวนมีพยานหลักฐานพอรับฟังได้ว่า นายศุภชัย กับพวก รวม 9 คน ประกอบด้วย นายลภัส โสมคำ, นางสาวศรันยา มานหมัด, นายสัมพันธ์ เสริมชีพ, นายจำลอง ทับสุวรรณ์, นายบันลือ กองไชย, นายธวัชกิตตน์ ธนานันท์ตระกูล, นายกรณ์ฐธัน ธนานันท์ตระกูล และบริษัท เอ็มโฮม เอสพีวี 2 จำกัด กระทำความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา 5 มาตรา 9 มาตรา 60 มาตรา 61 แห่งพ.ร.บ.ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83

พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีดีเอสไอ จึงมีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมดตามข้อกล่าวหาดังกล่าว โดยในวันนี้พ.ต.อ.ไพสิฐ และ พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล รองอธิบดีดีเอสไอ ในฐานะที่กำกับดูแลสำนักคดีอาญาพิเศษ 3 และ พ.ต.ท.บรรณฑูรย์ ฉิมกรา ผู้บัญชาการสำนักคดีอาญาพิเศษ 3 ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.ศันสนะ แก้วทับทิม รองผู้บัญชาการสำนักคดีอาญาพิเศษ 3 หัวหน้าคณะพนักงานสืบสวนสอบสวน นำสำนวนการสอบสวนพร้อมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป