เรียกหุ้นส่วนทรานลี่ฯสอบการเงิน

ตำรวจประสานปปง.เตรียมเข้าสู่กระบวนการกฎหมายฟอกเงิน โกกวงส่อหนีประกัน

เดินหน้าคดีนอมินีทัวร์จีนฟอกเงิน จ่อเรียกหุ้นส่วนบริษัท ทรานลี่ฯ สอบข้อมูลการเงินบริษัท

พ.ต.อ.สมาน ชัยณรงค์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต (รอง ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต) เปิดเผยว่า การดำเนินคดีสองผู้บริหารบริษัท ทรานลี่ ทราเวล คือนายกฤชกร รุ่งมงคลนาม หรือโกกวง และนายวีระชัย คำไผ่ประพันธ์กุล ฐานแจ้งเท็จ เป็นคนจีนแต่ใช้บัตรประชาชนไทยขอจดทะเบียนตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจนำเที่ยว ได้ดำเนินการไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว ความคืบหน้าของคดีนี้กำลังจะเข้าสู่ช่วงที่ 2 คือสืบสวนสอบสวนเรื่องการได้มาของรายได้ที่แท้จริงของบริษัท แต่เสียภาษีไม่ถูกต้อง ปกปิดรายได้ที่จะต้องจ่ายให้แก่รัฐ ซึ่งเป็นความผิดตามประมวลรัษฎากร

พ.ต.อ.สมาน กล่าวว่า ขณะนี้คณะพนักงานสอบสวนกำลังรวบรวมเอกสาร ลงลึกถึงข้อมูลการเงิน และเตรียมที่จะเรียกผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยเฉพาะบริษัทหุ้นส่วนต่างๆ ที่จะออกหมายเรียกให้มาให้การ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) ก็จะเข้ามาดำเนินการในเรื่องนี้ด้วย

“เรามีเป้าหมายผู้เกี่ยวข้องแล้ว ไม่ได้สืบไปออกถึงบุคคลอื่น แต่การกระทำผิดของแต่ละคนตรงนี้ต้องสืบให้ชัดเจน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือดีมาก คาดว่าจะใช้เวลาไม่นาน หลังเสร็จจากคดีบริษัท ทรานลี่ฯ ก็ยังมีนอมินีอื่นๆ ใน จ.ภูเก็ต ที่อยู่ในเป้าหมายอีก” พ.ต.อ.สมาน กล่าว

รอง ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต กล่าวว่าสำหรับผู้ต้องหาทั้งสองคนนั้น นายวีระชัยยังหลบหนีไม่มามอบตัว และถูกออกหมายจับ ส่วนนายกฤชกร หลังถูกจับกุมก็ขอประกันตัว แต่เมื่อพนักงานสอบสวนติดต่อให้มาพบ ก็ยังไม่มาพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียก ต้องรอดูว่าวันที่ 15 ก.ค.นี้ ซึ่งครบกำหนดขอประกันตัว จะมาพบพนักงานสอบสวนหรือไม่ ถ้าไม่มากก็ต้องถอนประกันและออกหมายจับเช่นเดียวกับนายวีระชัย

ทั้งนี้ คณะพนักงานสอบสวนได้ตรวจยึดทรัพย์สินของบริษัท ทรานลี่ฯ และบริษัทในเครืออีก 17 บริษัทไว้แล้ว ประกอบด้วยรถบัสประมาณ 100 คัน เรือยนต์ประมาณ 30 คัน รวมทั้งเงินสดในบัญชีเงินฝากอีกจำนวนหนึ่ง

ขณะเดียวกัน  กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการของบริษัท
ในเครือทรานลี่ฯ ทั้ง 17 บริษัทแล้ว

“ตอนนี้คณะพนักงานสอบสวนได้ทำงานยกที่หนึ่งเรื่องบัตรประชาชนปลอมจบหมดแล้ว ยกที่สองจะเข้าเรื่องอั้งยี่ กฎหมายฟอกเงิน ปปง.จะต้องเข้ามาเดินยกนี้  โดยติดตามเครือข่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโยงกับบริษัท ทรานลี่ฯ ทั้งหมด และอยากเตือนว่าบริษัททัวร์ต่างๆ ให้ดำเนินการอยู่ในกรอบ อย่าไปเลี่ยงภาษี อย่าเลี่ยงกฎหมาย เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ” พ.ต.อ.สมาน กล่าว