ปปง.ไร้ข้อมูลฟอกเงิน

โพสต์ทูเดย์ - ปปง.ยังไม่ชี้ชัด 16 คนไทยผิดฟอกเงิน ส่งหนังสือขอข้อมูลหน่วยข่าวกรองต่างประเทศ-ICIJ สอบหาข้อมูลทางลับ

พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ รักษาราชการเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) แถลงว่า จากการตรวจสอบข้อมูลเรื่องเอกสารลับการทำงานของบริษัทแห่งหนึ่งด้านกฎหมายในประเทศปานามา ที่ช่วยเหลือนักการเมืองและผู้นำทั่วโลกในการฟอกเงินและหลีกเลี่ยงภาษี โดยมีการเชื่อมโยงกับคนไทย 21 รายนั้น พบว่ามีคนไทยที่เกี่ยวข้อง 16 รายชื่อ ในเบื้องต้นยังไม่อาจชี้ชัดได้ว่ามีความผิดฟอกเงิน

นอกจากนี้ จากการตรวจสอบฐานข้อมูลของเครือข่ายผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ (ICIJ) พบว่ามีรายชื่อบุคคลและนิติบุคคล รวม 780 รายชื่อ แบ่งเป็นคนไทย 411 ราย ต่างชาติ 262 ราย นิติบุคคล 46 บริษัท และรายชื่อซ้ำ 61 ราย ระหว่างนี้ ปปง.ก็จะตรวจสอบธุรกรรมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทางลับ เพราะต้องรอข้อมูลจาก ICIJ และ ปปง.จากประเทศต่างๆ โดยเฉพาะของประเทศปานามาก่อน

ด้าน นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง กล่าวว่า ตามปกติแล้วการลงทุนในต่างประเทศนั้น บริษัทส่วนใหญ่มักจะไปจดทะเบียนในต่างประเทศที่ไม่มีการจัดเก็บภาษี ทำให้นักลงทุนไทยเลือกไปใช้สิทธิประโยชน์ส่วนนั้นมากกว่า ซึ่งยืนยันไม่ได้ว่าเป็นการเลี่ยงภาษีหรือไม่ แต่เป็นหน้าที่ของกรมสรรพากรจะตรวจสอบอีกครั้งว่าการจดทะเบียนบริษัทของนักลงทุนไทยทั้ง 16 รายนั้น เพียงเพื่อทำธุรกิจ หรือเพื่อเทคนิคในการเลี่ยงภาษี หรือการเมืองหรือไม่

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า ได้ประสาน ปปง.ถึงบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้ว หาก ปปง.ตรวจสอบพบว่าฟอกเงินจริง ปปง.จะดำเนินการต่อ แต่หากเป็นเรื่องในการตรวจสอบภาษีก็จะส่งต่อให้สรรพากรพิจารณาต่อไป