ประสานต่างประเทศเช็คข้อมูล21คนไทยถูกแฉเอี่ยวฟอกเงิน

ปปง.ประสานต่างประเทศ เช็คข้อมูล 21 คนไทยเชื่อมโยงการฟอกเงิน-เลี่ยงภาษี หลังสมาคมผู้สื่อข่าวสืบสวนนานาชาติเผยเอกสารลับ

เมื่อวันที่ 4 เม.ย. พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ รักษาราชการเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กล่าวถึงกรณีสมาคมผู้สื่อข่าวสืบสวนนานาชาติ หรือ ไอซีไอเจ (ICIJ) ออกมาเปิดเผยเอกสารลับการทำงานของบริษัทด้านกฎหมายแห่งหนึ่งในปานามา ที่ช่วยเหลือลูกค้ารายใหญ่ทั้งนักการเมือง และผู้นำประเทศทั่วโลกในการฟอกเงินและหลีกเสียงภาษี โดยมีการเชื่อมโยงกับคนไทย 21 คน ว่า ปปง.ได้ประสานไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอบถามข้อมูลโดยละเอียดอย่างเป็นทางการ เนื่องจากขณะนี้ได้รับทราบข้อมูลจากเพียงทางสื่อมวลชนที่มีการเผยแพร่ เท่านั้น

พ.ต.อ.สีหนาท กล่าวอีกว่า โดยปกติแล้วหากประเทศใด พบข้อมูลการฟอกเงิน ของกลุ่มบุคคล ใดเข้าข่ายฟอกเงิน จะมีการส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องมายังประเทศที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้นๆ หรือรายงานข้อมูลให้รับทราบ ส่วนในเรื่องนี้ยังไม่ทราบในรายละเอียดจึงยังตอบไม่ได้ ว่าเป็นกลุ่มหรือบุคคลใดบ้าง สำหรับระยะเวลาในการประสานข้อมูลยังไม่สามารถตอบได้ว่าจะได้ข้อมูล เมื่อไหร่ อย่างไร