คุมเข้มเงินฝากต่างด้าว พบถูกแก๊งฟอกเงินหลอกเปิดบัญชี

ปปง.จับตาแรงงานต่างด้าวรับจ้างเปิดบัญชีแบงก์ หลังพบเป็นเหยื่อแก๊งฟอกเงิน

พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ปปง.อยู่ระหว่างการจับตากลุ่มแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในไทยอย่างถูกกฎหมาย เพราะมีโอกาสที่จะตกเป็นเหยื่อแก๊งฟอกเงิน ถูกหลอกให้รับจ้างเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์เพื่อเป็นช่องทางการโอนเงิน หรือฟอกเงิน ที่เชื่อมโยงกับคนร้ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ยาเสพติด การพนันออนไลน์ รวมไปถึงการค้ามนุษย์ด้วยโดยที่ผ่านมา ปปง.สามารถจับกุมได้เป็นหลายร้อยรายแล้ว

“ที่ผ่านมา ปปง.ได้ร่วมกับธนาคารพาณิชย์ทำการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโทษการรับจ้างเปิดบัญชีให้แก่คนไทยที่รับจ้างเปิดบัญชี แต่ปัจจุบันกลับพบว่ามีกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่จะตกเป็นเหยื่อ ถูกแก๊งฟอกเงินหลอกมากขึ้น เนื่องจาก ปปง.มีกฎหมายที่จะให้ธนาคารพาณิชย์จะต้องทำการตรวจสอบ เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า การให้ลูกค้าแสดงตนด้วย” พ.ต.อ.สีหนาท กล่าว

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา ปปง.ได้มีการแจ้งเตือนไปยังผู้เกี่ยวข้องกับการรับจ้างเปิดบัญชีให้เร่งดำเนินการปิดบัญชีที่รับจ้างไว้ทั้งหมด หากไม่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการป้องกันอาชญากรรมจะถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด โดยความผิดฐานฟอกเงินจะมีโทษจำคุก 1-10 ปี ถูกปรับเป็นเงินตั้งแต่ 2 หมื่น-2 แสนบาท รวมทั้งธนาคารพาณิชย์ที่รับทราบรายชื่อบัญชีต้องสงสัยแล้ว แต่ไม่ดำเนินการจัดลำดับความเสี่ยงก็จะถูก ปปง.ปรับด้วย อัตราบัญชีละ 5 แสนบาท

ก่อนหน้านี้ ปปง. ระบุว่า จากการติดตามจับกุมแก๊งรับจ้างเปิดบัญชี พบว่า เดิมจะเป็นคนไทยที่ได้รับค่าจ้างเปิดบัญชีครั้งละ 3,000 บาท แต่ระยะหลังถูกจับและดำเนินคดีจำนวนมาก โดยศาลพิพากษาจำคุกหลายคดี ทำให้ถูกจำคุกตั้งแต่ 3 ปี 6 ปี และ 9 ปี แต่ถ้าหากจ้างต่างด้าวเปิดบัญชีต่างด้าวจะได้ครั้งละ 1,500 บาท ทั้งนี้สำนักบริหารแรงงานต่างด้าวรายงานว่า ณ เดือน ม.ค. 2559 กลุ่มแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ได้แก่ เมียนมา สปป.ลาว และกัมพูชา จำนวนทั้งสิ้น 1,274,241 คน ที่ได้รับอนุญาตทำงานทั่วราชอาณาจักรไทย