สรุปผลสอบเส้นทางการเงินคดีสหกรณ์คลองจั่นสิ้นก.พ.

"ดีเอสไอ"คาดสรุปสอบเส้นทางการเงินสหกรณ์ฯคลองจั่น สิ้นเดือนก.พ.นี้

เมื่อวันที่ 12 ก.พ. พ.ต.ท.ปกรณ์ สุชีวกุล ผู้บัญชาการสำนักคดีการเงินการธนาคาร กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ในฐานะหัวหน้าชุดตรวจสอบเส้นทางการเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น จำกัด กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีกรตรวจสอบเช็ค 878 ฉบับ ที่มีนายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์ฯ เป็นผู้สั่งจ่ายไปยังกลุ่มต่างๆ ว่า ในส่วนของการดำเนินการตรวจสอบเช็ค 878 ฉบับ ทางพนักงานสอบสวนดีเอสไอได้แบ่งกลุ่มการตรวจสอบเป็น 7 กลุ่ม คือ 1.นิติบุคคลที่มีมูลหนี้ต่อกัน 2.วัดพระธรรมกาย 3.สหกรณ์อื่นๆ 4.ผู้ต้องหาและผู้ที่เข้าข่าย 5.บุคคลธรรมดา 6.นายหน้าค้าที่ดิน และ 7.นิติบุคคลที่ไม่มีมูลหนี้ต่อกัน

พ.ต.ท.ปกรณ์ กล่าวต่อว่า จะเรียกคณะทำงานมาประชุมร่วมกันอีกครั้ง วันที่ 16 ก.พ.นี้ เพื่อหาข้อสรุปในคดีโดยจะพิจารณาว่าเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงินหรือรับของโจรหรือไม่ เพื่อให้ได้ข้อสรุปในคดีนี้ อย่างไรก็ตาม เราจะดำเนินการกับกลุ่มที่เป็นนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาที่ไม่มีมูลหนี้ต่อกัน โดยเฉพาะกับกลุ่มของวัดพระธรรมกาย เนื่องจากเป็นที่สนใจของสังคมในเวลานี้ ซึ่งหากพบว่าใครเป็นผู้รับเช็คดังกล่าว ก็จะดำเนินคดีทันที ทั้งนี้ ในวันที่ 16 ก.พ. ตนคาดว่า คดีดังกล่าว จะเกิดความชัดเจนขึ้นว่าจะสามารถดำเนินคดีกับใครได้บ้าง และคาดว่าคดีดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในเดือน ก.พ.นี้