ดีเอสไอค้นบ.แชร์ลูกโซ่โกงเงินสูญกว่า2พันล้านบาท

"ดีเอสไอ"ค้นบริษัทแชร์ลูกโซ่ โกงสมาชิกเสียหายกว่า 2,000 ล้านบาท ตามยึดทรัพย์ผู้บริหาร4คนมูลค่ากว่า200ล้านบาท

เมื่อวันที่ 12 ม.ค. พ.ต.ท.สุริยา สิงหกมล ผบ.สำนักคดีอาญาพิเศษ 1 นำกำลังเจ้าหน้าที่ดีเสไอ เข้าตรวจที่อาคารพาณิชย์ เลขที่ 19/68-69 ถนนโยธิการคูคต-คลองหลวง ตำบลคลองสามวา อ.คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเปิดเป็นบริษัท Original network

อาคารดังกล่าวเป็นอาคารสูง 4 ชั้น 2 คูหาติดกัน ชั้นที่ 1 กำลังปรับปรุงจ่อเติม ชั้น 2-3 เป็นออฟิส ส่วนชั้นที่ 4 เป็นห้องสัมมนา เมื่อพ.ต.ท.สุริยา มาถึงอาคารเป้าหมาย นายมนตรี หรือจอมพงษ์ มณีวงศ์ หนึ่งในกรรมการบริหาร บริษัท Original network (ออริจินัล เน็ทเวิร์ค) จึงเข้ามาพบ ก่อนเจ้าหน้าที่แสดงหมายจับและคดีฉ้อโกงประชาชนมาให้นายมนตรีดู ก่อนขึ้นไปชี้แจงแถลงข่าวที่ชั้น 4

นายมนตรี กล่าวว่า ตนเป็น 1 ใน 4 ผู้บริหาร บริษัท 9Topup(ไนน์ ท๊อปอัพ) ที่เปิดมาเมื่อ 2 ปี  ที่ผ่านมา ทำธุระกิจ เคาร์เตอร์เซอร์วิส ขายของ เติมเงิน บนออนไลน์ มีการสมัครสมาชิกแบบเฟรนไชส์ ตั้งแต่ 1,500-12,500 บาท มีสมาชิกประมาณ 40,000 ราย และมีการปันผลกำไรให้สมาชิกตามลำดับ 1-5% หรือระบชำระบิลล์ต่างได้ละ 3 บาท

ต่อมาบริษัท 9Topup เกิดปัญหาภายในระบบทำให้ไม่สามารถดำเนินธุระกิจต่อไปได้ ผู้บิรหารอีก 3 รายไม่รู้ไปไหน ติดต่อไม่ได้  ต่อมาเมื่อเดือน ต.ค.58 มาเปิด บริษัท Original network (ออริจินัล เน็ทเวิร์ค) และมีการโอนย้ายสมาชิกจากบริษัท 9Topup มาอยู่บริษัทใหม่ เพื่อเป็นการเยียวยาและให้ธุรกิจดำเนินต่อไป ปัจจุบันมีสมาชิกเก่าประมาณ 30,000 ราย สมาชิกใหม่ 10,000 นายส่วนสมาชิกเก่าประมาณ 10,000 รายยังไม่ยอมกลับมาเขเาระบบและสมัครกลับเข้ามา รวมทั้งเข้าใจผิดว่าบริษัทฯมีการโกงสมาชิก ยืนยันว่าไม่ได้เป็นแชร์ลูกโซ่แต่อย่างใด รวมทั้งปัจจุบัน บริษัท Original network กำลังรอการอนุญาตประกอบธุระกิจจาก สคบ.อยู่

ด้าน พ.ต.ท สุริยะ กล่าวว่า ประมาณ ต.ค.58 มีกลุ่มผู้เสียหายเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับดีเอสไอ ว่าถูกบริษัท 9Topup หลอกลวงให้ลงทุนและอ้างว่าให้ผลตอบสูงกว่าที่กำหนด ดีเอสไอจึงรับเป็นคดีพิเศษ และพ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีดีเอสไอ สั่งการให้สำนักคดีอาญา 1 เข้าไปตรวจสอบ จนจบและมีพยานหลักฐาน เชื่อว่าบริษัท 9Topup เป็นแชร์ลูกโซ่ เข้าข่ายหลอกลวงประชาชน สร้างความเสียหายแก่สมาชิกรวมวงเงินกว่า 2,000 ล้านบาท ก่อนปิดตัวลงเมื่อปลายช่วง ต.ค.58 และกลุ่มผู้บริหาชุดเก่าได้มาเปิดบริษัท Original network ใหม่ ดีเอสไอจึงเข้าตรวจค้น พร้อมขอหมายจับ

1.นายสิทธิไกร ตลับนาค หมายจับเลขที่ 51/2559 ลงวันที่ 11 ม.ค.59 ข้อหาร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน และร่วมกันฉ้อโกงประชาชน
2.นายไตรทศ สื่อจินดาภรณ์ หมายจับเลขที่ 52/2559 ลงวันที่ 11 ม.ค.59 ข้อหาร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน และร่วมกันฉ้อโกงประชาชน
3.นายมนตรี หรือจอมพงษ์ มณีวงศ์ หมายจับเลขที่ 53 /2559 ลงวันที่ 11 ม.ค.59 ข้อหาร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน และร่วมกันฉ้อโกงประชาชน
และ4.นายธรรมรัตน์ มงคลบวรรัตน์ หมายจับเลขที่ 54/2559 ลงวันที่ 11 ม.ค.59 ข้อหาร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน และร่วมกันฉ้อโกงประชาชน

"ขณะนี้ดีเอสไอทำการอายัดทรัพย์ของกลุ่มผู้บริหารทั้ง 4 ราย อาทิ ที่ดิน 60 ไร่ พร้อมรีสอร์ท อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท ที่อ.วังม่วง จ.ลพบุรี ที่ดิน 6 ไร่ พร้อมวิ่งปลูกสร้าง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี มูลค่า 20 ล้านบาท เงินในบัญชีจพนวนหนึ่ง รถยนต์ที่จะมอบให้สมาชิก 20 คัน รวมถึงรถเบนซ์ E300 Bluetec Hybrid สีดำ ทะเบียน 4 กล 6051 กรุงเทพฯ ราคา 3 ล้านบาท 1 คัน รวมมูลค่าทรัพย์สินกว่า 200 ล้านบาท

ทั้งนี้ในส่วนบริษัท 9Topup เป็นแชร์ลูกโซ่ นั้นได้กระทำผิดแผนธุระกิจไปจากที่ยื่นต่อ สคบ.มีความผิดฉ้อโกงประชานชน ในส่วนบริษัท Original network นั้นยังไม่ได้กระทำผิดไปจากแผนธุระกิจ แต่ดีเอสไอจะจับตาดูอยู่

นอกจากนี้ในส่วนผู้บริหารอีก 3 รายที่หลบหนีไปนั้น ขณะนี้มีประสานงานติดต่อขอเข้ามอบตัวแต่ยังไม่ได้นะบุวันและเวลาที่แน่ชัด เบื้องต้นนำตัวนายมนตรี หรือจอมพงษ์ มณีวงศ์ หนึ่งในผู้บริหารไปสอบปากคำ พร้อมแจ้งข้อหาตามหมายจับทีดีเอสไอ เพื่อดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป