ดีเอสไอสรุปสำนวนคดี"ศุภชัย"ฉ้อโกงสหกรณ์คลองจั่นฯส่งอัยการ

ดีเอสไอ แถลงสรุปสำนวนคดีฉ้อโกง สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ส่งอัยการสูงสุด ฟ้องศุภชัยและพวก

เมื่อวันที่ 13 พ.ย.เวลา 10.00 น. ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) พ.ต.ท.สมบูรณ์ สาระสิทธิ์ ผู้บัญชาสำนักคดีอาญาพิเศษ 3 และพ.ต.ท.ปกรณ์ สุชีวกุล ผู้บัญชาการสำนักคดีการเงินการธนาคาร แถลงความคืบหน้าการดำเนินกับนายศุภชัย อดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ในคดีพิเศษที่ 146/2556 การฉ้อโกงสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ในกรณีการสั่งจ่ายเช็คจำนวน 878 ฉบับ มูลค่าความเสียหายกว่า 1.2 หมื่นล้านบาท

พ.ต.ท.สมบูรณ์ กล่าวว่า หลังจากสำนักงานอัยการสูงสุด สั่งให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ ดำเนินการสอบสวนหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมในคดีที่ 146/2556 กรณีที่มีการสั่งจ่ายเช็คจำนวน 878 ฉบับ และสัญญากู้เงินปลอม ซึ่งทางดีเอสไอได้ดำเนินการรวบรวมหลักฐานเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งจะนำเอกสารทางการเงินทั้งหมดจำนวน 19 ลัง มีเอกสารกว่า 4 หมื่นหน้า ประกอบไปด้วยหลักฐานเส้นทางการเงินของเช็คจำนวน 878 ฉบับ เอกสารสัญญากู้เงินปลอม ส่งมอบให้กับทางอัยการคดีพิเศษเพื่อให้ตรวจสอบว่าจะมีความเห็นสมควรสั่งฟ้องหรือไม่

ขณะที่ พ.ต.ท.ปกรณ์ กล่าวว่า สำหรับเส้นทางการเงินที่เกี่ยวกับคดีนี้และมีบุคคล 7 กลุ่มเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย  1.กลุ่มนิติบุคคลที่มีมูลหนี้ 2.กลุ่มวัดพระธรรมกาย พระเทพญานมหามุณี หรือพระธัมมชโย 3.มูลนิธิมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ พระเครือข่าย 4.กลุ่มสหกรณ์อื่นๆ 5.กลุ่มผู้ต้องหา และผู้อยู่ในข่ายผู้ต้องหา 6.กลุ่มบุคคล 7.กลุ่มนายหน้าที่ดิน และกลุ่มนิติบุคคลที่ไม่มีมูลหนี้ โดยทางดีเอสไอได้รวบรวมพยานหลักสรุปส่งให้อัยการคดีพิเศษแล้วเช่นกัน