ปปง.สอบเส้นทางการเงินคดีระเบิดพบคนเกี่ยวข้องเพิ่ม

เลขาฯปปง.เผยสอบเส้นทางการเงินคดีระเบิดราชประสงค์ พบผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม แจงเปิดเผยไม่ได้หวั่นคนร้ายไหวตัว

วันที่ 8 ต.ค  พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามฟอกเงิน (ปปง.) เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบเส้นทางการเงินเครือข่ายคดีระเบิดราชประสงค์ว่า คืบหน้าพอสมควรพบผู้เกี่ยวข้องเชื่อมโยงเพิ่มเติม และขณะนี้ได้ประสานข้อมูลกับตำรวจและฝ่ายความมั่นคง แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้เพื่อไม่ให้คนร้ายไหวตัวทัน  โดยปปง.ตรวจสอบในส่วนของเส้นทางการเงิน แต่ไม่มีการสืบสวนทางคดี ซึ่งเป็นหน้าที่ของตำรวจและฝ่ายความมั่นคง

เลขาธิการปปง. กล่าวว่า ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2559  จะครบกำหนดที่คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน หรือ FATF (Financial Action Task Force) จะประเมินไทยว่าได้แก้ไขมาตรฐานสถาบันการเงิน  และกฎหมายเพื่อป้องกันการฟอกเงินได้ตามมาตรฐานสากลหรือไม่  ซึ่งไทยต้องเร่งผลักดันร่างกฎหมายป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินที่ทำให้แพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายร้ายแรง  หรือกฎหมายสกัดกั้นการซื้อขายอุปกรณ์ที่นำไปใช้ผลิตนิวเคลียร์ และต้องเข้มข้นในการยกระดับสถาบันการเงินให้มีมาตรการการตรวจสอบทางการเงินที่ได้มาตรฐานสากล  หากไม่สามารถปรับปรุงมาตรฐานได้ตามที่ FATF กำหนด จะมีความเสี่ยงที่ไทยถูกขึ้นบัญชีดำเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงด้านการฟอกเงินอีกครั้ง ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมากในการทำธุรกรรมทางการเงินของสถาบันการเงินไทย

พ.ต.อ.สีหนาท กล่าวอีกว่า ร่างกฎหมายป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินที่ทำให้แพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายร้ายแรง  มีความสำคัญซึ่งปัจจุบันผู้ก่อการร้าย ไม่ใช่ผู้เคลื่อนไหวจัดหาอุปกรณ์โดยตรงเอง และมีข้อมูลการใช้ประเทศไทยในการจัดหา และทำอาวุธร้ายแรงเพราะระบบสถาบันการเงินในไทยเข้มแข็ง โดยตั้งแต่ปี 2012 ทั่วโลกได้กำหนดมาตรฐานในการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนเงินในการแพร่ขยายอาวุธร้ายแรง  ส่วนของไทยกฎหมายนี้อยู่ระหว่างทำประชาพิจารณ์ร่างกฎหมาย เพื่อเสนอตามขั้นตอนให้บังคับใช้ ซึ่งจะส่งผลให้การตรวจสอบธุรกรรมไปถึงผู้เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่องค์การสหประชาชาติประกาศว่ามีความเกี่ยวข้องหรือแบล็กลิสไว้ได้