DSIพบคดีปล่อยกู้กฤษดามหานครโยงนิติบุคคล-บุคคล50ราย

ดีเอสไอ เตรียมสอบคดีปล่อยกู้ให้กฤษดามหานคร หลังพบเส้นทางกาเงินเชื่อมโยง "บุคคล-นิติบุคคล" กว่า 50 ราย

เมื่อวันที่ 6 ต.ค. พ.ต.ท.สมบูรณ์ สาระสิทธิ์ ผู้บัญชาการสำนักคดีอาญาพิเศษ 3 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ร้องทุกข์กล่าวโทษผู้บริหารเครือกฤษฎามหานครว่า ตนได้เชิญผู้แทนจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มาให้ข้อมูลและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเส้นทางการเงินว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างไร เนื่องจากทางธปท.ได้มีการรวบรวมข้อมูลบางส่วนไว้แล้ว เบื้องต้นพบว่า ธุรกรรมทางการเงินมีความเกี่ยวข้องกับทั้งนิติบุคคลและบุคคล ประมาณ 50 ราย

ทั้งนี้ ธปท. ได้แนะนำให้ทางสำนักคดีพิเศษอาญา 3 ดีเอสไอ ประสานขอข้อมูลจากอัยการสูงสุด เพื่อขอคัดคำให้การพยานในชั้นการพิจารณาคดีของศาลมาประกอบสำนวน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างประสานขอข้อมูลดังกล่าว

พ.ต.ท.สมบูรณ์ กล่าวอีกว่า หลังจากได้ข้อมูจากอัยการแล้ว ก็จะนำมาเปรียบเทียบกับเส้นทางการเงินของธปท. เพื่อตรวจสอบผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน พร้อมกันนี้ ยังได้เชิญ พ.ต.ท.วิชัย สุวรรณประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญคดีพิเศษ ดีเอสไอ ซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนชุดเดิม ในคดีดังกล่าวเข้าให้ข้อมูล เพื่อตรวจดูว่าพนักงานสอบสวนชุดเดิมได้มีการดำเนินการถึงขั้นตอนไหนอย่างไรบ้าง

"หากเราตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวแล้วพบว่า ใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเส้นทางการเงิน ทางพนักงานสอบสวนก็จะเชิญตัวมาให้ปากคำต่อไป อย่างไรก็ตาม ตนได้รายงานให้ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รับทราบข้อมูลเบื้องต้นว่า เส้นทางการเงินมีความเชื่อมโยงกับบุคคลจำนวนมาก จึงไม่สามารถสรุปสำนวนคดีได้ภายใน 30 วัน ตามที่เคยตั้งเป้าหมายไว้ แต่มั่นใจว่า จะสามารถดำเนินคดีจนสามารถสรุปสำนวนคดีการฟอกเงินดังกล่าวก่อนที่คดีจะหมดอายุความในปี 2561ได้แน่นอน "พ.ต.ท.สมบูรณ์กล่าว