"ดีเอสไอ"เผยผลตรวจห้องทำงาน"ศุภชัย"

ดีเอสไอแถลงคืบหน้าคดีคลองจั่นเผยผยตรวจห้องทำงานของศุภชัยพบธนบัตรคล้ายของทางการสหรัฐไว้หลอกลวง-ฉ้อโกง

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นางสุวณนา สุวรรณจูฑะ อธิบดีดีเอสไอ พร้อมด้วยพ.ต.ท.สมบูรณ์ สาระสิทธิ์ ผบ.สำนักคดีอาญาพิเศษ 3 แถลงผลการประชุมติดตามความคืบหน้าคดีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด เกี่ยวกับคำสั่งของศาลแพ่งที่ให้เพิกถอนการอายัดทรัพย์สินของบริษัท เอ็มโฮมเอสพีวี 2 จำกัด และการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในคดี และผลการตรวจค้นห้องทำงานของนายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์ฯคลองจั่น ที่อาคาร ยู ทาวเวอร์

นางสุวณา กล่าวว่า จากตรวจสอบตู้นิรภัยของนายศุภชัย พบธนบัตรคล้ายธนบัตรของสหรัฐอเมริกา โดยมีมูลค่าธนบัตรฉบับละ 100 ล้าน และยังพบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับฝากทรัพย์ ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษอีกจำนวนมาก ซึ่งเมื่อวันที่ 18 มิ.ย.ทางสำนักคดีอาญาพิเศษ 3 ได้เชิญเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐอเมริกามาตรวจสอบเบื้องต้น ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ให้ความเห็นว่า เป็นธนบัตรที่รัฐบาลไม่เคยออกประกาศใช้ โดยในธนบัตรมีการระบุตัวหนังสือว่า "ยู ไนเต็ด อ๊อฟ อเมริกา" ซึ่งไม่ใช่สกุลเงินของสหรัฐอเมริกา ซึ่งธนบัตรลักษณะนี้ มักถูกนำไปใช้ในกรณีของการหลอกลวง ฉ้อโกง

อย่างไรก็ตาม ได้ให้เจ้าหน้าที่จากสถานทูตสหรัฐอเมริกานำเอกสารและธนับตรเหล่านี้ไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง ทั้งนี้ เชื่อว่าเอกสารทั้งหมดถูกจัดทำขึ้นเพื่อสร้างความน่าเชื่อให้กับบุคคล อีกทั้ง ยังมีเอกสารยังมีความสอดคล้องกัน จึงอาจจะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงหรือหลอกลวงด้วย

นอกจากนี้ ยังพบเอกสารโฉนดที่ดิน ซึ่งมีชื่อของนายศุภชัย จำนวน 3 แปลง ที่อ.คลองสี่ และอ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี รวมเนื้อที่ 29 ไร่ 3 งาน อย่างไรก็ตาม ทางพนักงานสอบสวนจะต้องไปเดินทางไปสอบปากคำนายศุภชัยที่เรือนจำอีกครั้ง เพื่อสอบถามถึงเจตนา และข้อมูลเพิ่มเติมจากเอกสารและหลักฐานที่ตรวจสอบพบจากตู้นิรภัยดังกล่าว ส่วนจะเดินทางไปสอบปากคำวันไหนนั้น จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ด้าน พ.ต.ท.สมบูรณ์ กล่าวว่า สำหรับวันนี้ได้มีความเห็นให้แยกเรื่องของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในคดีสหกรณ์ฯคลองจั่น โดยให้แยกเลขสืบสวนออกจากคดีที่ 63/2557 ส่วนกรณีคำสั่งของศาลแพ่งที่ให้ดีเอสไอเพิกถอนการอายัดทรัพย์สินของบริษัท เอ็มโฮมเอสพีวี 2 จำกัด สืบเนื่องจากสหกรณ์ฯคลองจั่นมีหนังสือถึงอธิบดีดีเอสไอ โดยแนบคำสั่งของศาลแพ่งขอให้ทำการเพิกถอนการอายัดที่ดินจำนวน 44 ไร่ ของบริษัท เอ็มโฮมเอสพีวี 2 จำกัด เนื่องจากสหกรณ์ฯคลองจั่นกับทางบริษัทได้ทำสัญญาตกลงยอมความกัน โดยทางบริษัทขอให้สหกรณ์ฯคลองจั่นร้องขอต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งถอนสัญญาที่ดินแปลงนี้

พ.ต.ท.สมบูรณ์ กล่าวต่อว่า โดยในที่ประชุมเห็นว่ายังมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ที่ดินแปลงนี้เป็นพยานหลักฐานในคดี เนื่องจากการตรวจสอบหุ้นของบริษัทดังกล่าวพบว่านายศุภชัยได้เคยถือหุ้นในระยะหนึ่ง จากนั้น หลังจากดีเอสไอรับเป็นคดีพิเศษก็ได้มีการโอนหุ้นจำนวนประมาณ 20 ล้านหุ้น ไปให้บุคคลที่ 3 ซึ่งการกระทำลักษณะนี้เข้าข่ายเป็นความผิดฐานฟอกเงิน เพราะฉะนั้น ดีเอสไอจึงจำเป็นต้องใช้ที่ดินดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานในคดีฟอกเงิน ซึ่งพนักงานสอบสวนจะได้แยกเป็นคดีฟอกเงินต่อไป

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า เอกสารและธนบัตรที่พบในตู้นิรภัยมีมูลค่าหรือจำนวนเท่าไหร่ พ.ต.ท.สมบูรณ์ กล่าวว่า ตนคิดว่าไม่สามารถประเมินมูลค่าได้ เพราะว่าธนบัตรหนึ่งใบมีมูลค่า 100 ล้าน ซึ่งเรายึดมาได้ประมาณ 5-6 ปึก ซึ่งส่วนใหญ่มีมูลค่าสูง ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ทูตระบุว่า ธนบัตรดังกล่าวรัฐบาลไม่เคยจัดทำธนบัตรลักษณะแบบนี้ ซึ่งธนบัตรลักษณะนี้ไม่ใช่การปลอมธนบัตร เพราะไม่เคยถูกผลิตขึ้นมาเลย จึงจะต้องไปทำการสอบสวนอีกครั้ง เพราะอาจเข้าข่ายการหลอกลวง และธนบัตรเหล่านี้ไม่มีสกุลเงิน

พ.ต.ท.สมบูรณ์ กล่าวต่อว่า สำหรับเอกสารที่มีเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษนั้น พบว่าเป็นการเอกสารที่รับฝากเงิน ซึ่งมีหัวกระดาษมีตราประทับของสหกรณ์ฯคลองจั่น ส่วนมูลค่าการรับฝากเงินแต่ละฉบับไม่ตรงกัน ซึ่งมีจำนวนมาก โดยทางพนักงานสอบสวนจะต้องไปดำเนินการสอบสวนนายศุภชัยถึงวัตถุประสงค์อีกครั้ง