ตร.รวบเครือข่ายยูฟันเพิ่มอีก2พบเงินหมุนเวียนในบัญชี160ล.

ตำรวจแถลงจับเครือข่ายยูฟันเพิ่มอีก2 รายแรกพบเงินหมุนเวียนในบัญชี 160 ล้านบาท ขณะที่อีกรายโพสต์ข้อความชวนคนมาลงทุน

เมื่อวันที่  1 มิ.ย. พล.ต.ท.สุวิระ ทรงเมตตา ผู้ช่วย ผบ.ตร. แถลงข่าวการจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับคดีเครือข่ายยูฟันเพิ่มอีก 2 คนได้แก่  น.ส.ธาราทิพย์ โตสันเทียะ และ นายณัฐพงษ์ โกศการิกา ซึ่งเป็นผู้ต้องหาในลำดับที่ 33 และ 34 ในข้อหาร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน

พล.ต.ท.สุวิระ กล่าวว่า เจ้าหน้าที่จับกุม น.ส.ธาราทิพย์ ได้ที่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว หลังมีหลักฐานเชื่อมโยงเป็นบัญชีแม่ข่ายยูฟัน โดยพบการโอนเงินผ่านธนาคารทั้งหมดกว่า 1,500 รายการ รวมมูลค่า 160 ล้านบาท ขณะที่ น.ส.ธาราทิพย์ยืนยันว่า ไม่เคยรู้จักเครือข่ายยูฟัน และไม่ทราบว่ามีเงินหมุนเวียนเข้าออกบัญชีจำนวนมาก 

อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบพว่าบัญชีได้ถูกเปิดขึ้นเมื่อปี 2557 โดยมีการใช้ชื่อ น.ส.ธาราทิพย์กับแม่เลี้ยง และมีการปิดบัญชีไปเมื่อวันที่ 17 เม.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้เริ่มมีการจับกุมคดียูฟันครั้งแรก โดย น.ส.ธาราทิพย์ เป็นผู้ถอนเงินสดออกจำนวน 5 ล้านบาท เบื้องต้นได้แจ้งข้อหากู้ยืมเงินเพื่อฉ้อโกงฯ ฟอกเงิน และอาจเข้าข่ายการแจ้งความเท็จ โดยในวันที่ 2 มิ.ย. ตำรวจจะตรวจสอบหลักฐานการโอนเงินทั้งหมดที่ธนาคารกสิกรไทย สาขาเทสโก้โลตัส อรัญประเทศ

ขณะที่ นายณัฐพงษ์ ได้ถูกจับกุมที่ จ.จันทบุรี หลังพบหลักฐานการโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กเชิญชวนให้ผู้อื่นลงทุนยูฟัน โดยนายณัฐพงษ์ ให้การว่า เป็นผู้โพสต์ข้อความจริงเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา แต่แทบไม่มีคนมาสมัคร จึงไม่ได้สนใจและไม่ได้ลบออก

ทั้งนี้ได้ถูกชักชวนให้มาลงทุนจาก นายเบิร์ด ซึ่งเป็นแม่ข่ายในจ.จันทบุรี จากนั้นจึงลองชักชวนผู้อื่นให้มาลงทุน แต่มีผู้สนใจมาลงทุนไม่ถึง 10 คน เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาชักจูงผู้อื่น และกู้ยืมเงินเพื่อฉ้อโกงฯ และหลังจากนี้จะมีการขยายผลถึงเส้นทางทางการเงินของเครือข่ายนี้เพิ่มเติม