ตร.ขีดเส้นให้เจ้าของคอนโดที่ยูฟันซื้อนำเงินส่งปปง.35ล้าน

ตำรวจให้เจ้าของคอนโดฯที่ยูฟันเข้าซื้อ ส่งเงินที่ได้รับจากยูฟันจำนวน 35 ล้านให้กับปปง. พบแม่ข่ายระดับสูงอีกเป็นชาวชลบุรี

เมื่อวันที่ 13 พ.ค. ที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) พล.ต.ท.สุวิระ ทรงเมตตา ผู้ช่วยผบ.ตร. พ.ต.อ.อังกูร คล้ายคลึง รองผบก.ปคบ. นายวิทยาพร จันทวาส นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ ปปง. เชิญ น.ส.กนกพร ทองใจ ฝ่ายการตลาดของโครงการบางกอกมารีน่า รีสอร์ทแอนสปา ซึ่งเป็นโครงการของบริษัท บีน่าพูรี่ (ไทยแลนด์ ) จำกัด ที่บริษัทยูฟัน สโตร์ จำกัด ถือหุ้น 29%เป็นเงิน 17 ล้านบาท และซื้อโครงการบางกอกมารีน่าฯ 100 ยูนิต จ่ายเงินแล้ว 165 ล้านบาท รวมถึงนายชนินทร์ ฉัตราตริชาติ เจ้าของคอนโดมิเนียมแอดรูม 46 ยูนิตย่านบางนาที่ขายให้กับบริษัทยูฟันฯ เป็นจำนวน 70 ล้านบาท จ่ายแล้ว 35 ล้านบาท เพื่อร่วมหารือ การอายัดทรัพย์สินที่บริษัทยูฟันฯ ได้ร่วมทำธุรกรรมดังกล่าวรวมมูลค่าทั้งหมด กว่า 252 ล้านบาท เพื่อส่งให้ปปง.ดำเนินการตามกฎหมายตามพ.ร.บ.การปราบปรามการฟอกเงิน

พล.ต.ท.สุวิระ กล่าวว่า หลังจากหารือร่วมกันที่ 3ฝ่าย มีการหารือกัน 2แนวทาง คือ1.ให้นำเงินที่ทางบริษัทยูฟันฯ จ่ายให้ ส่งคืนปปง. 2.ให้อายัดโครงการและขายทอดตลาด เพราะถือว่าเป็นเงินจากการกระทำความผิดฉ้อโกงประชาชนของบริษัทยูฟันฯ ที่มาร่วมธุรกิจด้วย จึงต้องอายัดทรัพย์ เพื่อนำมาคืนให้กับผู้เสียหาย เบื้องต้นยังไม่สรุปหรือตกลงกันได้ ดังนั้นหากไม่สามารถนำทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดส่งมอบให้ปปง.ภายในวันที่ 29 พ.ค. ต้องดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย ให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์ของสำนักเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง รวบรวมอายัด ส่งฟ้องเป็นคดีล้มละลาย ขายทอดตลาดต่อไป

พล.ต.ท.สุวิระ กล่าวอีกว่า วันนี้ผบ.ตร.ไทยและผบ.ตร.มาเลเซียได้ประชุมทวิภาคีระหว่าง 2ประเทศ โดยมีการนำคดียูฟันเข้าหารือในการประชุมดังกล่าวด้วย หลังจากบริษัทยูฟันฯกระทำความผิดในทั้ง 2ประเทศ เพื่อร่วมมือรวบรวมพยานหลักฐาน จับกุมผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดี และดำเนินการเป็นคดีอาชญากรรมข้ามชาติ

ส่วนความคืบหน้าการสอบปากคำน.ส.วิไลวรรณ ทรงสวรรณ อายุ 29 ปี และนายเอกภพ ทรงสวรรณ อายุ 34ปี สองสามี ภรรยา เป็นแม่ข่ายระดับเลเวลที่ 2 ของบริษัทยูฟันฯ มานาน11เดือน  มีสมาชิก 2,000 คน และได้รับเงินจากการหาสมาชิกใหม่ 20% ส่งให้กับบุคคลที่3 แม่ข่ายตำแหน่งสูงกว่า ซึ่งเป็นชาว จ.ชลบุรี ตำรวจทราบชื่อแล้วว่าเป็นบุคคลใด กำลังเร่งสืบสวนหาพยานหลักฐานออกหมายจับ ส่วนนายเรืองทรัพย์ เศรษฐชัยกร อายุ 40 ปี ผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับรายที่ 17 และหลบหนีไปได้นั้น ได้ให้ตำรวจภูธรภาค 2 จัดทีมสืบสวน เพราะเป็นพื้นที่ภูมิลำเนาของผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดี เบื้องต้นทราบแล้วว่าบุคคลเหล่านี้หลบอยู่ที่ใด คาดว่าจะได้ตัวเร็วๆนี้ อย่างไรก็ตามอยากเตือนประชาชน หรือผู้ที่ให้ที่พักพิงแก่ผู้กระทำความผิดควรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพราะอาจจะมีความผิดในอาญา กรณีให้ที่ซุกซ่อนหรือพักพิงกับผู้กระทำความผิดได้

พล.ต.ท.สุวิระ กล่าวอีกว่า ขณะนี้ตำรวจทำแผนผังแบ่งแยกโครงข่ายและเส้นทางการเงินในเครือข่ายของบริษัทยูฟันฯ โดยลูกข่ายโอนเงินให้กับแม่ข่ายลำดับที่ 2 คือนายเอกภพ น.ส.วิไลวรรณ และนายเรืองทรัพย์ ก่อนบุคคลทั้ง 3จะโดอนต่อไปยังแม่ข่ายลำดับที่1 นายอภิชณัฏฐ์ แสนกล้า อายุ 40 ปี นายรัฐวิชญ์ ฐิติอรุณวัฒน์ อายุ 34 ปี นายไชธร ทองหล่อเลิศ อายุ 40 ปี และน.ส.ณมนพรรณ์ ธาราบัณฑิต อายุ 41 ปี ก่อนจะโอนเข้าบริษัทยูฟันฯ และโอนเงินให้กับบุคคลอื่นเพื่อลำเลียงออกนอกประเทศ เมื่อ 1 เดือนที่ผ่านมา ตำรวจตรวจสอบพบว่า แม่ข่ายลำดับที่ 2 โอนเงินเข้าบริษัทโดยตรง ไม่ต้องผ่านแม่ข่ายลำดับที่ 1 ก่อนที่จะมีการนำเงินออกนอกประเทศ จำนวน 38,000 พันล้านบาท มีการโอนเป็นเช็คเงินสดหลายครั้ง ล่าสุดตรวจสอบพบว่าโอนเป็นเช็ค จำนวน 2,000 ล้านบาท ซึ่งตำรวจจะเร่งติดตามเงินจำนวนดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

นายวิทยาพร กล่าวว่า การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินทั้งของคอนโด แอดรูม และโครงการบางกอกมารีน่า มี 2 ประเภทคือ 1.ให้เจ้าของโครงการนำเงินมาคืน และ 2.บริหารอายัดทรัพย์ที่มีอยู่ จากนั้นนำเงินส่งมอบให้กับเศรษฐกิจการคลังฯ ส่งฟ้องตามพ.ร.บ.ล้มละลาย อย่างไรก็ตามจุดมุ่งหมายคือการนำเงินคืนแก่ผู้เสียหายทั้งหมดนั่นเอง