ปปง.แถลงยึดทรัพย์บริษัทยูฟันแล้ว307ล้าน

ปปง.แถลงยึดทรัพย์บริษัท ยูฟัน-ผู้เกี่ยวข้อง รวม 3 ครั้งมูลค่ารวมกว่า 300 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 21 เม.ย. พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เลขาธิการ ปปง.) กล่าวว่า จากการที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ขอให้ตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท ยูฟัน สโตร์ จำกัด กรณีการประกอบธุรกิจของบริษัท ยูฟัน สโตร์  มีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายฉบับ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาและเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน นั้น

สำนักงาน ปปง. จึงสืบสวนสอบและรวบรวมพยานหลักฐาน พบพฤติการณ์แห่งการกระทำของบริษัท ยูฟัน สโตร์ กับพวก จึงน่าเชื่อได้ว่าเป็นความผิดตามพ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรง, ความผิดตามพ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 และความผิด ฐานฉ้อโกงประชาชน อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบริษัท ยูฟัน สโตร์ จำกัด กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ดังนั้นสำนักงาน ปปง. จึงบูรณาการ การทำงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อดำเนินการเรื่องดังกล่าวทั้งทางแพ่งและทางอาญา โดยในส่วนของสำนักงาน ปปง.ได้เสนอคณะกรรมการธุรกรรม เพื่อดำเนินการอายัดทรัพย์สินผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน 2 ครั้ง และใช้อำนาจเลขาธิการ ปปง. อายัดทรัพย์สินผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน 1 ครั้ง รวม 307,158,931.24 บาท ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2558 มีมติให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว เป็นเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัท ยูฟัน สโตร์ จำกัด นายรัฐวิชญ์ ฐิติอรุณวัฒน์ หรือนายปกรณ์ ฤทธิรงค์ นายไชธร ทองหล่อเลิศ จำนวน 4 รายการ มูลค่า 251,330,658.65

2. คณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2558 มีมติให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว เป็นเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารของนางสาวหรรษา ธาราบัณฑิต นายฤทธิเดช วรงค์ นายอาทิตย์ ปานแก้ว พล.ท. อธิวัฒน์ สุ่นปาน นางจิราภิมณช์ สุ่นปาน นายอภิชณัฎฐ์ แสนกล้า นายรัฐวิชย์ ฐิติอรุณวัฒน์ นายไชธร ทองหล่อเลิศ นางสาวณมนพรรรณ์ ธาราบัณฑิต ที่ดินตามโฉนดที่ดินของ บริษัท ยูฟัน สโตร์ จำกัด บริษัท ยูทีอาร์ โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 334 รายการ ราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ 55,641,460.08 บาท

3. เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้มีคำสั่งอายัดทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) เป็นเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารนายอาทิตย์ ปานแก้ว และ นายไชธร ทองหล่อเลิศ จำนวน 4 รายการ มูลค่า 186,812.51 บาท

ด้าน พ.ต.ท.สุวิระ ทรงเมตตา ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า จากการบูรณาการในการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค เมื่อวันที่ 10 เม.ย. ที่ผ่านมา ได้สนธิกำลังนำหมายค้นศาลอาญา แยกย้ายเข้าตรวจค้นที่พักอาศัยของผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท ยูฟัน สโตร์ จำกัด ทำธุรกิจขายเครื่องสำอาง อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกจำนวนมาก หลังพบว่าเข้าข่ายหลอกลวงเป็นแชร์ลูกโซ่ มีผู้เสียหายเป็นจำนวนมากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

จากการตรวจค้นในหลายจุดพบทรัพย์สินที่มีค่ามากมาย เช่น เอกสารการเคลื่อนไหวทางการเงิน รถยนต์หรูบีเอ็มดับบลิว ราคา 12 ล้านบาท รถเบนซ์ รถโตโยต้า อัลพาร์ด นาฬิกาหรู เงินสด ทองคำ เงินสกุลต่างๆ เนื่องจากคดีนี้ เป็นคดีที่มีผู้เสียหายเป็นจำนวนมากและมีมูลค่าความเสียหายนับหมื่นล้านบาท ซึ่งจากการบูรณาการร่วมกันในการทำงาน ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และในวันนี้ ได้นำทรัพย์สินที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติอายัดไว้ชั่วคราว มาส่งมอบให้สำนักงาน ปปง. เพื่อดำเนินการอายัดทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินต่อไป

สำหรับทรัพย์สินที่นำมาส่งมอบให้สำนักงาน ปปง. ประกอบด้วย 1. รถยนต์ จำนวน 14 คัน, 2. ทองคำ,3. เงินสด, 4. โฉนดที่ดิน