"ดีเอสไอ"พบ"ศุภชัย"ตั้งบริษัทรับเช็คกลบเส้นทางการเงิน

"ดีเอสไอ"แถลงคืบสหกรณ์ยูเนี่ยนคลองจั่นพบเช็คบางฉบับลงลายมือชื่อปลอม ศุภชัยตั้งบริษัทกลบรอยเส้นทางการเงิน

เมื่อวันที่ 3 เม.ย.เวลา 12.00 น.ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) พ.ต.ท.สมบูรณ์  สาระสิทธิ์ ผบ.สำนักคดีพิเศษอาญา 3 ดีเอสไอ พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผอ.ศูนย์บริหารคดีพิเศษ  ในฐานะรองโฆษกดีเอสไอ แถลงความคืบหน้าคดีสหกรณ์ยูเนี่ยนคลองจั่น

พ.ต.ต.วรณัน กล่าวว่า เป็นการแถลงผลการประชุมคดีสหกรณ์ยูเนี่ยนคลองจั่นครั้งที่ 8/2558 วันนี้ที่ปรึกษาคดีพิเศษ นายสุรศักดิ์ ตรีรัตน์กูล อธิบดีอัยการ สำนักงานการสอบสวน นายกิตินันท์  ธัชประมุข รองอธิบดีอัยการ สำนักงานการสอบสวน

ด้าน พ.ต.ท.สมบูรณ์ เผยว่า ในสอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นการติดตามความคืบหน้า โดยพ.ต.ต.ปกรณ์ สุชีวกุล ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบ 2 สำนักเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูล หัวหน้าชุดติดตามเงินสหกรณ์ยูเนี่ยน ไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วย เนื่องจาก พ.ต.ต.ปกรณ์ลงพื้นที่ต่างจังหวัดทั้งทีม โดยในที่ประชุมรายงานข้อเท็จจริงให้คณะที่ปรึกษาคดีพิเศษทราบ โดยประเด็นสำคัญเรื่องนายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์ยูเนี่ยนคลองจั่น เป็นคนอนุมัติสัญญาเงินกู้ 33 ฉบับ สั่งจ่าย 28 นิติบุคคล ในวงเงินประมาณ 1 หมื่นกว่าล้านบาทในช่วงปี 53-55 ซึ่งเป็นยอดตัวเลขที่ใกล้เคียงที่นายศุภชัย สั่งจ่ายเช็ค 878 ฉบับ ให้ 44 นิติบุคคล วงเงิน 13,000 ล้าน เบื้องต้นได้รับรายงายจากพนักงานสอบสวนชุดตรวจสอบทราบว่า พบว่าบางส่วนของสัญญาเงินกู้ในเช็ค 33 ฉบับ เป็นลายมือชื่อปลอม เนื่องจากมีนิติบุคคลที่ถูกอ้างในสัญญาเงินกู้ 4-5 นิติบุคคล เข้ามาให้ปากคำ และแสดงหลักฐานว่าไม่ได้เป็นผู้เซ็นรับเช็ค บางส่วนไม่มีการกู้เงินจริง บางส่วนที่เช็คสั่งจ่ายไปยังนิติบุคคลที่นายศุภชัยมีชื่ออยู่ในบริษัทนั้นๆด้วย ทางพนักงานสอบสวนเชื่อว่า นายศุภชัยตั้งบริษัทขึ้นเป็นผู้รับเงินสั่งจ่ายเช็ค เพื่อกลบเกลื่อนร่องรอยเส้นทางการเงิน

“ในส่วนที่เจ้าหน้าที่ ปปง.ดีเอสไอ เข้าไปตรวจสอบและอายัดทรัพย์สินของเทวสถานปฏิบัติธรรมองค์พระแม่มหาการี ปางประทานพร ของนางประทุมพร บุตรศรี ที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนายศุภชัยนั้น เนื่องจากพบว่านางประทุมพร ได้กู้เงินจากนายศุภชัย ขณะนี้พนักงานสอบสวนกำลังตรวจสอบอยู่ โดยในเวลา 15.00 น .วันที่ 3 เม.ย.นี้

คณะทำงานคดีสหกรณ์ยูเนี่ยนจะเข้าประชุมพิจารณว่าจะรับกรณีที่นายศุภชัย ขายที่ดินจำนวน 8 แปลง ใกล้กับวัดพระธรรมกาย ให้กับน.ส.อลิสา อัศวโภคิน ลูกสาวเจ้าของบริษัทแลนด์แอนด์เฮ้า จำนวน 298 ล้านบาท กับกรณีนายศุภชัยนำเงินและทรัพย์สินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น โอนต่อไปให้ กลุ่มบริษัท เอส.ดับบลิว. โฮลดิ้ง ของนายสถาพร วัฒนาศิรินุกุล ว่าทั้ง 2 กรณีนี้จะรับเป็นคดีความผิดฐานฟอกเงินหรือไม่” พ.ต.ท.สมบูรณ์ กล่าว

พ.ต.ท.สมบูรณ์ เผยว่า ส่วนเรื่องกรณีการเรียกพระธัมมชโยเข้ามาสอบปากคำ นั้นขณะยังประสานงานอยู่ ยังไม่ได้ระบุวันที่นัดพระธัมมชโยเข้าให้ปากคำวันไหน ในส่วนการทำงานของพนักงานสอบสวนนั้นไม่มีปัญหาอะไร เพียงกำลังตรวจสอบกรณีกรมส่งเสริมสหกรณ์มีมติอนุมัติเช็ค 8 ฉบับ จำนวนเงิน 28 ล้านบาท ตามที่ นายศุภชัยอ้างว่านำเงินไปแก้ปัญหาสภาพคล่องสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ทั้งในเรื่องฝากขังนายศุภชัยนั้น ดีเอสไอมั่นใจว่าจะสรุปสำนวนคดีนายศุภชัยที่ 64/2557 ส่งฟ้องอัยการทันหลังสงกรานต์นี้แน่นอน.