ปปง.ยึดทรัพย์อดีตผู้บริหารBBCพร้อมพวกเพิ่มกว่า207ล้าน

ปปง.ลุยอายัดทรัพย์ อดีตผู้บริหารBBCและพวก เพิ่มกว่า 207 ล้านบาท เผยอีก 20 บริษัทเกี่ยวข้องจ่ออายัดทรัพย์

เมื่อวันที่19มี.ค. พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) ได้นำหมายค้นศาลอาญา เลขที่51/2558 ลงวันที่18 มีนาคม2558 ซึ่งนายชาญชัย พงศ์ภัสสร  ผู้อำนวยการกองคดี 3 ปปง.เป็นผู้ขอศาลออกหมายค้น บ้านเลขที่ 59/286 ซอยรามอินทรา 103/1 หมู่บ้านวิสุทธาวิลล์ แขวงคันนายาว(คลองเกร็ด) เขตบางกะปิ กทม. บนเนื้อที่กว่า2ไร่ บ้านหลังดังกล่าวเป็นของนางแสงเดือน บุญมาทอง อายุ 45 ปี ภรรยาของนายวู เชี่ยว หู (Wu Xiao Hua)คนจีนสัญชาติมอริสเชียส ซึ่งนายวู ปัจจุบันอายุ 61 ปี ถูกดำเนินคดีอยู่ในเรือนจำเกี่ยวกับการฉ้อโกงที่ประเทศจีน  ซึ่งเป็นไปตามมติการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมทางการเงิน ครั้งที่ 4/2558 ที่ให้อายัดทรัพย์สินของนายเกริกเกียรติ ชาลีจันทร์ อดีตผู้บริหารธนาคารกรุงเทพฯพาณิชยการ จำกัด(BBC) กับพวก มูลค่ารวมประมาณ 207,000,000บาท(สองร้อยเจ็ดล้านบาท)

สำหรับนายวู เป็นกรรมการของบริษัทสตาร์ลัค ฟุตแวร์(บี.วี.ไอ.)จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่นายเกริกเกียรติ ชาลีจันทร์ อดีตผู้บริหารธนาคารกรุงเทพฯพาณิชยการ จำกัด(มหาชน )หรือBBC อนุมัติสินเชื่อให้ บริษัทสตาร์ลัค ฟุตแวร์(บี.วี.ไอ.)จำกัด โดยบริษัทดังกล่าวเป็น1 ใน 24 คดี  ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)และBBC ได้ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษนายเกริกเกียรติ กับพวก ในข้อหาร่วมกันยักยอกทรัพย์ เป็นกรรมการผู้จัดการที่รับผิดชอบในการดำเนินงานธนาคารเบียดบังยักยอกทรัพย์สร้างมูลค่าความเสียหายประมาณ 4,695,000,000 บาท

โดยคณะกรรมกรรมการธุรกรรม มีมติให้อายัดทรัพย์ของนายเกริกเกียรติ กับพวก จากกรณีอนุมติสินเชื่อให้กับสตาร์ลัค ฟุตแวร์(บี.วี.ไอ.)จำกัด ประกอบด้วยที่ดิน22รายการและบัญชีเงินฝากจำนวน8ราย มูลค่ารวมประมาณ 207,000,000บาท(สองร้อยเจ็ดล้านบาท) ได้แก่ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง แขวงคันนายาว(คลองเกร็ด) เขตบางกะปิ กทม. จำนวน3รายการ มูลค่าประมาณ74,027,500บาท ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุงจ.ชลบุรี จำนวน8รายการ มูลค่า84,609,100บาท ที่ดิน ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย ที่ดิน จำนวน8รายการ มูลค่า  7,2000,000บาท  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ จำนวน3รายการ มูลค่า 34,766,250บาท เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารจำนวน8รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น7,006,305.94บาท

ภายหลังการเข้าตรวจค้นนานกว่า 1 ชม.  พ.ต.อ.สีหนาท ได้ให้สัมภาษณ์ว่า วันนี้นำหมายค้นศาลอาญาเพื่อขอเข้าตรวจค้นบ้านของน.ส.แสงเดือน ภรรยาของนายวู เชี่ยวหู ผู้ต้องหาในคดีร่วมกันยักยอกทรัพย์ หลังจากเจ้าหน้าที่สืบสวนพบว่ามีการปล่อยสินเชื่อโดยมิชอบให้แก่บริษัทสตาร์ลัค ฟุตแวร์ (บี.วี.ไอ.) จำกัด เป็นเงินจำนวนกว่า 100-200 ล้านบาท  ทั้งนี้จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่าหลังจากที่นายวู ได้รับอนุมัติเงินจากธนาคารกรุงเทพฯพาณิชยการ จำกัด และได้นำเงินไปซื้อทรัพย์สินที่ดินในกรุงเทพ 2 จุด เพื่อสร้างบ้าน ที่ดินที่พัทยา จ.ชลบุรี เนื้อที่ 100 กว่าไร่ เพื่อสร้างรีสอร์ท ที่ดินที่จ.กระบี่  และที่ดินที่จ.เชียงราย

เบื้องต้นทางปปง.ได้อายัดไว้หมดแล้ว รวมถึงบัญชีธนาคารทั้ง 8 บัญชี ได้แก่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ,ธนาคารไทยพาณิชย์,ธนาคารอาคารสงเคราห์ และธนาคารกสิกรไทย ซึ่งเป็นชื่อของน.ส.แสงเดือน ,นางเพ็ญ บุญมาทอง มารดาของน.ส.แสงเดือน และลูกบุตรของน.ส,แสงเดือนอีก 2 คน รวมมูลค่ากว่า 7 ล้านบาทด้วย

พ.ต.อ.สีหนาท กล่าวอีกว่า จากการตรวจค้นภายในบ้านหลังดังกล่าว ไม่พบน.ส.แสงเดือน เจ้าของบ้าน มีเพียงน้องสะใภ้เป็นผู้นำตรวจค้น พบว่าบ้านมีบริเวณเนื้อที่กว่า 2 ไร่ มีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ สนามเทนนิสส่วนตัว นอกจากนี้ภายในตัวบ้านพบตู้เซฟ จำนวน 4 ตู้ เครื่องประดับ อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน รวมทั้งทรัพย์สินบางราย ซึ่งได้ยึดไปตรวจสอบ ขณะเดียวกันได้ทำการอายัดบ้านหลังดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ จะมีการทำหนังสือเพื่อเชิญตัวน.ส.แสงเดือนมาชี้แจงเกี่ยวกับตัวบ้านและทรัพย์สินต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ปปง.นำหมายค้นศาล เข้าตรวจค้น ทรัพย์สินและที่ดินของนายวู เชี่ยว หู อีก 2 จุด คือ 1.คอนโด รีเจนท์ ซอยอินทามระ ย่านสุทธิสาร ซึ่งเป็นที่ตั้งของ 3 บริษัทในเครือธุรกิจของครอบครัวนายวู เชี่ยว หู ได้แก่บริษัทพิมานพนธ์ จำกัด ,บริษัทพิมานเรขา จำกัด และ บริษัท เดอะ ซัน รีสอร์ จำกัด และ 2.ตรวจค้น ชมวนา รีสอร์ท แอนด์ ฮอส คลับ จ.ชลบุรี

แหล่งข่าวระดับสูง ปปง. เผยว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการเงินของนายเกริกเกียรติ เพิ่มเติม ภายหลังจากที่ธปท.เข้าแจ้งความต่อปปง.เพื่อดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษนายเกริกเกียรติ กับพวก ล่าสุดกำลังตรวจสอบบริษัทที่เข้าข่ายเกี่ยวพันเส้นทางการเงินกับนายเกริกเกียรติ และพวก อีกประมาณ 40 บริษัท แต่เบื้องต้นมีบริษัทเข้าข่ายที่คณะกรรมการธุรกรรมทางการเงิน กำลังพิจารณาจะอายัดทรัพย์เพิ่มอีกประมาณ 20 บริษัท