ดีเอสไอเร่งสอบ 6 กลุ่มโยงวัดพระธรรมกาย

ดีเอสไอ ประชุมความคืบหน้าคดีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น เร่งสอบ 6 กลุ่มโยงวัดพระธรรมกาย

วันที่ 6 มี.ค. เวลา 10.00 น.ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง รองอธิบดีกรมสอบสวนคคีพิเศษ  เป็นประธานการประชุมความคืบหน้าคดีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น พร้อมคณะทำงานประกอบด้วย พ.ต.ท.สมบูรณ์ สาระสิทธิ์ ผบ.สำนักคดีอาญาพิเศษ 3 พ.ต.ท.ปกรณ์ สุชีวกุล ผอ.ส่วนตรวจ 2 หัวหน้าชุดตรวจสอบความเชื่อมโยงระหว่างสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น และวัดพระธรรมกาย และ พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผอ.ศูนย์บริหารคดีพิเศษ โดยใช้เวลาการประชุมกว่า 2 ชั่วโมงก่อนแถลงข่าว
 
พ.ต.ท.ปกรณ์ กล่าวภายหลังการประชุมว่า จากการตรวจสอบเช็คสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำนวน 878 ฉบับ เป็นเงิน  11,367 ล้านบาท โดยสามารถแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 วัดพระธรรมกาย พระเทพญาณมหามุนี (ไชยบูลย์ สุทธิผล ) พระครูปลัดวิจารณ์ มูลนิธิอุบาสิกาจันทร์ ฯลฯ จำนวน 43 ฉบับ 932 ล้านบาท  กลุ่มที่ 2 ญาติธรรมและบุคคลใกล้ชิดนายศุภชัย ศรีศุภอักษร จำนวน 27 ฉบับ348 ล้านบาท  กลุ่มที่ 3 บริษัท เอส ดับบลิว โฮลดิ้ง และนายสถาพร วัฒนาศิริกุล จำนวน 12 ฉบับ 272 ล้านบาท

กลุ่มที่ 4 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐี จำนวน 3 ฉบับ 46 ล้านบาท  กลุ่มที่ 5 นายวัฒน์ชานนท์ นวอิสรารักษ์ นายจิรเดช วรเพียรกุล และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนรัฐประชา จำนวน 135 ฉบับ 2,566 ล้านบาท และกลุ่มที่ 6 นิติบุคคล ,เงินโอนภายในประเทศและต่างประเทศ,ถอนเงินสด,แคชเชียร์เช็ค,โอนผ่านเน็ต,ถอน ECS,โอนทาง internet ฯลฯ จำนวน 658 ฉบับ 7,203 ล้านบาท

พ.ต.ท.ปกรณ์ กล่าวอีกว่า สำหรับเงินที่ได้มีการโอนย้ายออกจากบัญชีของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นไปอยู่ในบัญชีของวัดพระธรรมกาย ทางดีเอสไอพยายามที่จะแยกเส้นทางการเงินเพื่อให้ทราบว่าเป็นที่ได้รับโอนมาจากสหกรณ์ฯ หรือมาจากเงินบริจาค แต่ติดปัญหาว่าวัดพระธรรมกายมีเงินจำนวนมาก จึงทำให้ยากแก่การตรวจสอบ ทั้งนี้ยืนยันว่าจะเร่งตรวจสอบต่อไป นอกจากนี้ ชุดทำงานของตนยังได้เข้าตรวจสอบมูลนิธิพระครูปลัดวิจารณ์ ที่อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี เบื้องต้นยังไม่พบความสอดคล้องกับเงินที่นายศุภชัย ยักยอกไปช่วงระหว่างปี 2552-2555 จำนวน 119 ล้านบาท เนื่องมีการก่อสร้างก่อนที่จะมีการโอนเข้าไป

พ.ต.ท.ปกรณ์ กล่าวว่า ส่วนกรณี นายสถาพร และบริษัท เอส ดับบลิวโฮลดิ้ง ประเทศไทย จำกัด พบว่าได้รับเงินจากสหกรณ์ โดยนายสถาพร ได้เปิดบัญชีชื่อของนายสถาพรไว้ก่อน จากนั้นได้โยกเงินที่รับจากนายศุภชัย เข้าบัญชีตัวเองก่อนที่จะเข้าไปลงทุนซื้อหุ้นตัวหนึ่ง นอกจากนี้จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของมูลนิธิอุบาสิกาจันทร์ พบว่านายศุภชัยมีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย เพื่อให้กับมูลนิธิอุบาสิกาจันทร์ เช่นกัน
พ.ต.ท.สมบูรณ์ กล่าวว่า หลังจากนี้ทางดีเอสไอจะประสานการทำงานกับ ปปง. อย่างใกล้ชิดเพื่อเป็นการสนับสนุนข้อมูลการฟ้องเงินให้มีการดำเนินคดีอาญาได้ ซึ่งจะมีการยึดอายัดทรัพย์สินเพิ่มเติมในเร็วๆนี้

ส่วนกรณีที่นายศุภชัย ออกมาแถลงข่าวว่าได้คืนเงินที่ยืมจากสหกรณ์ฯในช่วงปี 2552-2553 จำนวน 634 ล้านบาท หมดแล้วนั้น พ.ต.ท.ปกรณ์ กล่าวว่า จากการตรวจสอบยังไม่พบว่านายศุภชัย คืนเงินมาแล้ว เพราะอยู่ระหว่างการตรวจสอบ โดยทางดีเอสไอจะนำมาประกอบพิจารณาเป็นหลักฐานชิ้นหนึ่งเท่านั้น ซึ่งจะเดินหน้าตามแผนการทำงานเดิมไป  อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้จะมีการเรียกนายศุภชัย มาให้ปากคำเพิ่มเติม

ทั้งนี้ ยังพบความผิดปกติสัญญากู้ 27 ฉบับ ซึ่งผู้กู้ไม่ได้ลงลายมือชื่อเป็นหลักฐานนี้พนักงานสอบสวนได้มาแล้วอยู่ระหว่างการสอบสวนต่อไป  ส่วนสัปดาห์หน้าที่ที่จะมีการเรียกผู้เกี่ยวข้องมาให้ปากคำนั้นหากรายใดพบข้อพิรุธจะสามารถแจ้งข้อกล่าวหาได้เลยหรือไม่ พ.ต.ท.ปกรณ์ ระบุว่า   ก็ต้องสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องก่อน ซึ่งจะมีการเรียกผู้รับเช็คจำนวน 878 ฉบับ มาสอบปากคำด้วยทั้งหมด โดยจัดลำดับความสำคัญของกลุ่มผู้รับเช็ค

“โดยกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มพระและวัดจำนวน 4 ราย 1.พระครูปลัดวิจารณ์ วันที่ 9 มี.ค. เวลา 10.00 น. 2.พระธัมมชโย วันทีร่ 10 มี.ค. เวลา 10.00 น. พระมนตรี สุตาภาโส วันที่ 11 มี.ค. เวลา 10.00 น. และนายสถาพร วัฒนาศิริกุล วันที่ 13 มี.ค. เวลา 14.00 น.ส่วนกลุ่มนิติบุคคลซึ่งมีจำนวนหลายรายที่นายศุภชัย สั่งจ่ายเช็คจำนวน 200 ฉบับ จะเรียกสอบปากคำเช่นกัน โดยทางกลุ่มพระและวัดพระธรรมกายยังไม่มีการตอบรับเข้าให้ปากคำ” พ.ต.ท.ปกรณ์ กล่าว

พ.ต.ท.ปกรณ์ กล่าวอีกว่า  ส่วนกรณีที่นายศุภชัย ได้ถอนเงินสดจำนวน 1,900 ล้านบาทออกไปจากเคาน์เตอร์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นนั้น เชื่อว่าไม่มีการถอนเงินจำนวนดังกล่าวออกไปจริง เนื่องจากเงินจำนวนดังกล่าวทางสหกรณ์ไม่น่าจะนำเงินสดไว้ที่สหกรณ์เป็นจำนวนมาก

พ.ต.ต.วรณัน กล่าวว่า สำหรับเอกสารที่พบว่านายธาริต เพ็งดิษฐ์ อดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มีเซ็นเอกสารชี้แจงว่านายศุภชัย ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระทำความผิดคดีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นนั้น เชื่อว่าไม่เข้าข่ายการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือม. 157 เนื่องจากระยะเวลาการเซ็นเอกสารคนละช่วงเวลากัน โดยนายธาริตได้เซ็นเอกสารช่วงเดือนเมษายน 2556 แต่กลุ่มผู้ร้องทุกข์ได้มาร้องเรียนนายศุภชัย ช่วงเดือนพฤษภาคม 2556

ขณะที่ นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม กล่าวว่า วันนี้มายื่นหนังสือเพื่อให้ดีเอสไอตรวจสอบคณะผู้บริหารสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นชุดปัจจุบัน  เนื่องจากไม่มั่นใจในการบริหารที่อาจไม่โปร่งใส เพราะในแผนฟื้นฟูกิจการสหกรณ์นั้น กลับมีรายชื่อสหกรณ์ 2 แห่ง ประกอบด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด จะได้รับเงินเป็นอันดับแรกๆหลังจากนั้นประชาชนที่ฝากเงินกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นจึงจะได้เงินในระยะเวลา 5 ปี โดยมีผลตอบแทนให้ร้อยละ 15

 นายอัจฉริยะ  กล่าวอีกว่า เนื่องจากมีชื่อ พล.ต.อ.นิพจน์ วีระสุนทร ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ เป็นตัวแทนเจ้าหนี้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ทั้งที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสหกรณ์แต่อย่างใด นอกจากนี้ยังพบว่า นายเผด็จ มุ่งธัญญา ประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นชุดปัจจุบัน ได้เชิญพล.ต.อ.นิพจน์ มาเป็นรองประธานบริหารของบริษัท สหประกันภัย สำหรับบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทที่นายศุภชัย ได้ไปซื้อกิจการ ในนามชื่อสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น โดยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เกิน 50 เปอร์เซ็นต์  ทั้งนี้ พล.ต.อ.นิพจน์ นั้นเป็นหนึ่งในผู้ที่นำเงินจำนวนกว่า 1,000 ล้านบาท จากสหกรณ์ตำรวนฯ  มาฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น โดยผ่านนายศุภชัย

“นอกจากนี้ยังชื่อ พล.ต.อ.นิพจน์ เป็นตัวแทนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐี ในฐานะเจ้าหนี้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ความไม่ชอบมาพากลดังกล่าวทำให้สมาชิกที่ฝากเงินไม่เชื่อชุดผู้บริหารสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นคนปัจจุบัน และขอเรียกร้องให้คณะกรรมการฟื้นฟูกิจการสหกรณ์ ฯ คลองจั่น ลาออกทั้งชุดภายในสัปดาห์หน้าไม่เช่นนั้นพวกตนจะล่ารายชื่อยื่นคัดค้าน” นายอัจฉริยะ  กล่าว