ปปง.เร่งสอบเส้นทางเงินสหกรณ์เครดิตยูเนียนโยงธรรมกาย

เลขา ปปง. เร่งสอบเส้นทางเงินสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่นโยงวัดธรรมกาย

วันที่ 5 มี.ค. ที่กองพันทหารราบที่2 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ (ร.1 พัน 2 รอ. ) พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) กล่าวถึงความคืบหน้าการการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินในคดียักยอกทรัพย์สหกรณ์เครดิตยูเยี่ยนคลองจั่น มูลค่ากว่า 10,000 ล้านบาท ว่า คดียักยอกทรัพย์สหกรณ์เครดิตยูเยี่ยนคลองจั่น ต้องแยกระหว่างการตรวจสอบวัดพระธรรมกายและบุคคลที่กระทำผิดออกจากกัน เพราะเรื่องวัดเป็นประเด็นละเอียด ดังนั้นปปง.จะไม่เข้าไปยุ่งในเรื่องคดีอาญา ที่ตัวบุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ซึ่งเป็นหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) แต่ปปง.จะเข้าไปดูในรายละเอียดเรื่องทรัพย์ ที่ได้มาจากการกระทำความผิด อย่างไรก็ตามโดยหลักการแล้ว บุคคลใดที่รับทรัพย์สินที่ได้ไปจากการกระทำผิดตามกฎหมายฟอกเงิน ปปง.จะดูเจตนาว่ารู้หรือไม่ว่าทรัพย์ที่ได้รับนั้นเป็นทรัพย์ที่ได้มาจากการฟอกเงิน ถ้าชี้แจงได้ก็จะไม่มีความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน แต่ทรัพย์จะต้องถูกอายัดได้ คล้ายกับกรณีของนายปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์

"ปปง.จะต้องดูเจตนาของผู้ที่รับเงินไปว่า รู้หรือไม่ว่าเงินที่รับเป็นเงินผิดกฎหมาย ถ้ายืนยันในเจตนาบริสุทธิ์ มีพยานหลักฐานเชื่อได้ว่าไม่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้อง ก็ไม่ต้องรับผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน ซึ่งกรณีเหล่านี้เป็นหลักการปกติที่ปปง.จะนำมาใช้ " พ.ต.อ.สีหนาท ระบุ

พ.ต.อ.สีหนาท ยังกล่าวถึงกรณีนายสถาพร วัฒนาศิรินุกุล ผู้บริหารบริษัท เอส.ดับบลิว. โฮลดิ้งกรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เข้าชี้กับปปง.หลังถูกอายัดทรัพย์ ว่า คำชี้แจงของนายสถาพร คงไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะต้องนำเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการธุรกรรมทางการเงินที่จะประชุมในวันที่ 17 มีนาคม พิจารณาคำชี้แจงของนายสถาพรว่าจะเพิกถอนอายัดหรือไม่

ส่วนกรณีที่ปปง.จะเข้าไปตรวจสอบสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน มงคลเศรษฐี ที่เกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวหรือไม่ พ.ต.อ.สีหนาท กล่าวว่า เรื่องนี้ยังไม่สามารถให้ละเอียดได้เพราะปปง.กำลังดำเนินการอยู่ ถ้ามีผลสอบคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบ ส่วนเรื่องที่ดินที่คณะกรรรมการปฏิรูปเสนอให้ปปง.ไปตรวสอบการครอบครองที่ดินของวัดพระธรรมกาย ทางปปง.ก็กำลังตรวจสอบไม่ได้นิ่งเฉย