"ดีเอสไอ"พบวัดธรรมกายโยงสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

"ดีเอสไอ"แบ่งการทำงาน5ชุดสอบคดีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นพบวัดธรรมกายโยงใยรับโอนเงิน

เมื่อวันที่ 27 ก.พ. เวลา 10.00 น.กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) พ.ต.ท.สมบูรณ์ สาระสิทธิ์ ผบ.สำนักคดีอาญาพิเศษ 3 พร้อมด้วย พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผอ.ศูนย์บริหารคดีพิเศษ เรียกประชุมคณะทำงานคดีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น โดยมีนางกรรณิการ์ อัคคะพู รองประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น พร้อมคณะเข้าประชุมความคืบหน้าด้วย โดยใช้เวลาประชุม 2 ชั่วโมงก่อนแถลงข่าวในเวลา 12.00 น.

พ.ต.ต.วรณัน กล่าวว่า ทั้งนี้ดีเอสไอได้แบ่งการทำงานออกเป็น 5 ชุด 1.ติดตามร่องรอยทางการเงิน 2.ชุดแกะรอยบัญชี 3. ชุดกฎหมายตรวจสอบ พ.ร.บ.สหกรณ์และกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง 4.ชุดติดตามทรัพย์สิน 5.เลขานุการอำนวยการทางคดีทั้งหมด ซึ่งจากการตรวจเช็ค 878 ฉบับ ที่จ่ายโดยนายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น

สามารถแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม 1.กลุ่มวัดธรรมกายและบุคคลที่เกี่ยวกับวัด 2.บริษัท เอส ดับบลิว โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 3.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐี ที่มีความเชื่อมโยงกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น 4.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนรัฐประชา ที่มีนายวัฒน์ชานนท์ นวอิสรารักษ์ อดีตประธานสหกรณ์ยูเนี่ยนรัฐประชา และนายจิรเดช วรเพียรกุล อดีตผู้ช่วย รมว.คลัง 5.กลุ่มญาติธรรมและบุคคลในต่างจังหวัด กลุ่มบุคคลที่กู้เงินสหกรณ์เครดิตมงคลเศรษฐีมาทำบุญให้วัดพระธรรมกาย 6.กลุ่มบุคคลที่มีค่าใช้จ่ายหรือมูลหนี้ เป็นกลุ่มที่มีมูลหนี้ที่ชอบด้วยกฎหมาย ที่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น ค่าใช้จ่ายต่างๆในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น

พ.ต.ท.สมบูรณ์ กล่าวว่า ทั้งนี้จากการตรวจสอบด้านกฎหมายพบว่านายศุภชัย ผิด พ.ร.บ.สหกรณ์ และมาตรฐานทางบัญชี ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ สามารถเอาเงินออกจากบัญชีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนได้ ซึ่งต้องดูการกระทำว่าส่อไปในทางทุจริตหรือไม่ โดยกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มที่ 1-5 ส่วนกลุ่มที่ 6 นั้นเป็นกลุ่มที่มีมูลหนี้ที่ชอบด้วยกฎหมาย และมีการเงินน้อย โดยขณะนี้ยังรอเอกสารทางธุรกรรมจากธนาคารให้ครบ หลังจากนั้นจะเรียกผู้เกี่ยวข้องทุกคนมาสอบปากคำ โดยอาทิตย์หน้าคาดว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้น ส่วนกรณีจะมีการเรียกพระธัมมชโย เข้ามาสอบปากคำหรือไม่ต้องรอเอกสารทุกอย่างให้ครบถ้วนก่อน

ส่วนนางกรรณิการ์ กล่าวว่า หลังจากนี้ทางสหกรณ์ยูเนี่ยนคลองจั่นจะส่งตัวแทนร่วมประชุมกับดีเอสไอทุกวันศุกร์ เพื่อนร่วมกันทำงานและติดตามความคืบหน้าคดีดังกล่าวด้วย