DSIเร่งสอบขายผลสหกรณ์ยูเนี่ยนโยงธรรมกาย

ดีเอสไอเร่งสอบความเชื่อมโยงสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน-ธรรมกาย  พร้อมเส้นทางการถ่ายโอนที่ดินศุภชัย

เมื่อวันที่ 26 ก.พ. พ.ต.อ.ดุษฎี  อารยวุฒิ  รองปลัดกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) รับผิดชอบด้านภารกิจปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ  เปิดเผยว่า ตามที่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.)ร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) เปิดตู้เซฟที่ยึดได้จากบริษัท เอส.ดับบลิว.โฮลดิ้ง กรุ๊ป (ประเทศไทย)จำกัด พบโฉนดที่ดิน และหลักฐานที่เชื่อมโยงกับคดียักยอกทรัพย์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น จำกัดนั้น ได้เรียกพ.ต.ท.ปกรณ์  สุชีวกุล  หัวหน้าพนักงานสอบสวนชุดตรวจสอบความเชื่อมโยงทางการเงินระหว่างสหกรณ์กับวัดพระธรรมกายเข้าพบเพื่อวางแนวทางการสอบสวนขยายผล โดยเฉพาะเส้นทางการถ่ายโอนโฉนดที่ดินจากนายศุภชัย  ศรีศุภอักษร  อดีตประธานสหกรณ์ฯไปยังบุคคลอื่น ๆก่อนหน้าปปง.จะเข้าตรวจค้นสหกรณ์เมื่อปี 2556

นอกจากนี้ยังต้องสอบสวนถึงความสัมพันธ์และเชื่อมโยงระหว่างสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐีซึ่งมีที่ตั้งอยู่ภายในวัดพระธรรมกาย และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นและวัดพระธรรมกาย   เนื่องจากข้อมูลในชั้นสืบสวนพบความเชื่อมโยงทางการเงินระหว่างกันอย่างชัดเจน

แหล่งข่าวชุดสืบสวนดีเอสไอเปิดเผยว่า  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นฯและสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมงคลฯมีนายศุภชัย เป็นผู้บริหารทั้งสองแห่ง  แต่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นฯ เปิดไว้เพื่อระดมฝากเงิน  ให้เงินปันผลสูงกว่าดอกเบี้ยสถาบันการเงิน  จากนั้นสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นฯจะนำเงินเหล่านี้ไปลงทุนในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐี ซึ่งจะนำเงินมาปล่อยกู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำอีกต่อหนึ่ง โดยพบว่าสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐีมีวงปล่อยกู้ให้กับลูกศิษย์วัดเพื่อทำบุญกับวัดพระธรรมกาย  ทั้งนี้ในการตรวจสอบงบดุลของ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐีพบมีการปล่อยกู้เพื่อการกุศลจริงให้กับลูกหนี้เกือบ 500 ราย เป็นเงินกว่า 230 ล้านบาท  

แหล่งข่าวเปิดเผยด้วยว่าจากการตรวจสอบเส้นทางการเงิน พบการสั่งจ่ายเช็คจากนายศุภชัยไปให้สหกรณ์เครดิต  มงคลเศรษฐี ระหว่างปี 2552-2555 จำนวน 3 ครั้ง รวมเป็นเงิน 46.5 ล้านบาท  นอกจากนี้ยังพบการโอนเงินให้กับพระหลายรูปในวัดพระธรรมกายทั้ง  พระธัมมชโย 225 ล้านบาท พระวิรัช 100 ล้านบาท พระปลัดวิจารณ์ 119 ล้านบาท  พระมนตรี 100 ล้านบาท รวมถึงนายสถาพร  วัฒนาศิรินุกุล  กรรมการบริษัท เอส.ดับบลิวฯ 127 ล้านบาท โดยนายสถาพรเคยบวชเป็นพระอยู่ที่วัดพระธรรมกายนานกว่า 20 ปี ขณะที่ข้อมูลในชั้นสืบสวนพบว่านายศุภชัยเคยมีตำแหน่งเป็นไวยาวัจกรของวัดพระธรรมกายด้วย

แหล่งข่าวระบุด้วยว่าขณะนี้มีการตั้งกรรมการสอบสวนหัวหน้าพนักงานสอบสวนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯชุดเดิม  เกี่ยวกับประเด็นการประวิงคดีและการสั่งไม่ฟ้องนายจิรเดช  วงเพียงกุล  และนายวัฒน์ชานนท์  นวอิสรารักษ์  ที่มีชื่อรับโอนเงินจากศุภชัยรวมกว่า 2,500 ล้านบาท  อย่างไรก็ตาม  ภายหลังที่ดีเอสไอสั่งไม่ฟ้องบุคคลทั้งสอง อัยการตีกลับสำนวนให้สอบสวนเพิ่มแต่ยังไม่มีความคืบหน้ากระทั่งมีการเปลี่ยนชุดพนักงานสอบสวนชุดใหม่