ตั้งกรรมการ8ชุดสอบเงินแดง

ที่ประชุมปปง.-ดีเอสไอ-ปปส.-สรรพากร ตั้งคณะทำงาน 8 ชุดสอบ 86 รายชื่อธุรกรรมต้องสงสัยสนับสนุนก่อการร้าย เผยมุ่งสอบความผิดปกติของเส้นทางเงินไม่ใช่จำนวน

พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ รักษาการเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) พร้อม พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันท์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) แถลงภายหลังการประชุมร่วม 4 หน่วยงานประกอบด้วย ดีเอสไอ ปปง. สำนักงานป้องกันและปราบรามยาเสพติด (ปปส.) และกรมสรรพากร เรื่องการระงับการทำธุรกรรมบุคคล และนิติบุคคลต้องสงสัยให้การสนับสนุนการก่อการร้าย 86 รายชื่อ

ที่ประชุมได้ตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบการทำธุรกรรมดังกล่าวจำนวน 8 ชุด แบ่งผู้เกี่ยวข้องเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มผู้ใกล้ชิด พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กลุ่มแกนนำผู้ประท้วงและผู้ต้องสงสัย กลุ่มนักการเมือง กลุ่มนักธุรกิจ และกลุ่มข้าราชการทหาร ตำรวจ ส่วนคณะทำงานอีก 3 ชุดจะสอบสวนรายที่ทำธุรกรรมขนาดใหญ่หลักหมื่นล้าน

"การวิเคราะห์ข้อมูลการเงินของ ปปง.ไม่ได้มุ่งที่จำนวนเงินที่มีในบัญชีมากหรือน้อยเกินไป แต่มองว่าเป็นธุรกรรมการเงินที่ผิดปกติหรือไม่ ซึ่งหลังการเข้าชี้แจงเป็นรายบุคคลของผู้เกี่ยวข้องอาจไม่พบความผิดปกติก็เป็นได้  ซึ่งเป็นหน้าที่ของแต่ละคนที่ต้องเข้าชี้แจงว่าเบิกถอนเงินไปทำอะไร กดเอทีเอ็มกี่ครั้ง ใครเป็นผู้ไปกด และแม้การวิเคราะห์ธุรกรรมการเงินจะพบความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มบุคคล แต่ยังต้องรอหลักฐานอื่นประกอบ จึงจะรู้ว่าความสัมพันธ์ทางการเงินเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทางอาญาหรือไม่"พ.ต.อ.สีหนาทกล่าว

พ.ต.อ. ณรัชต์ กล่าวว่า คณะพนักงานสอบสวนจะรอศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) ได้ประกาศรายชื่อเพื่อนัดหมายให้บุคคลและนิติบุคคลทั้ง 86 รายชื่อ เข้าพบพนักงานสอบสวน เพื่อให้ถ้อยคำชี้แจงการเบิกจ่าย และถอนเงิน ซึ่งเป็นวงเงินธุรกรรมต้องสงสัยแล้ว โดยประเด็นที่ต้องตรวจสอบจะยึดโยงกับคดีพิเศษ เพื่อให้ได้ข้อมูลว่าได้เข้าไปช่วยเหลือคดีก่อการร้ายหรือก่อความไม่สงบหรือไม่

"ขอยืนยันว่าพนักงานสอบสวนจะทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามพยานหลักฐานและไม่มีการกลั่นแกล้งทางการเมืองกับผู้ใด ซึ่งขอแนะนำผู้ที่อยู่ในรายชื่อว่า ให้ชี้แจงที่มาและที่ไปของเงินและนำเอกสารมายืนยันให้ครบถ้วน หากชี้แจงไม่สมเหตุสมผลก็จะมีขั้นตอนทางการสอบสวนดำเนินการต่อไป ส่วนกรมสรรพากรจะเข้ามาช่วยทำหน้าที่ในการวิเคราะห์ที่มาของรายได้เพื่อตรวจสอบว่าเสียภาษีครบถ้วนหรือไม่"พ.ต.อ.ณรัชต์กล่าว