ป.ป.ง.แจงผลติดตามคดียักยอกยูเนี่ยนคลองจั่น

ปปง.สอบคดียักยอกเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พบการโอนเงินผ่านเช็ค 878ฉบับ กว่าหมื่นล้านบาท

เมื่อวันที่11ก.พ. พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการ ปปง. แถลงความคืบหน้าตรวจสอบการทรัพย์สินของอดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นว่าได้เร่งรวบรวมพยานหลักฐานและเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย สามารถยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดทั้งสิ้นจำนวน 609 รายการไว้ชั่วคราว มูลค่าประมาณ 3,793ล้านบาท พร้อมกับได้ส่งเรื่องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เพื่อดำเนินการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายตามกฎหมาย ซึ่งจากการตรวจสอบเส้นทางธุรกรรมทางการเงินล่าสุดพบว่า มีการออกเช็คในนามของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ไปยังบริษัทและบุคคลต่าง จำนวน 878 ฉบับ รวมเป็นเงิน 11,367,218,813.68 บาท ประกอบด้วย

1.เข้าบัญชีนายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด จำนวน 21 ฉบับ
2. แคชเชียร์เช็ค และถอนเงินสด จำนวน 691 ฉบับ (อยู่ระหว่างการติดตาม)
3. เช็คนำฝากเข้าบัญชีของนายจิรเดช วงเพียรกุล และนายวัฒน์ชานนท์ นวอิสรารักษ์ จำนวน 135 ฉบับ รวมเป็นเงิน 2,566,176,037.40บาท
4. เช็คฝากเข้าธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพ จำกัด และบริษัท บริหารสินทรัพย์ไทย จำนวน 8 ฉบับ รวมเป็นเงิน 321 ล้านบาท (นายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์เครดิต ยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด เอาไปซื้อหุ้นและที่ดิน ของบริษัท เอ็ม โฮม เอส พีวี 2 จำกัด และคณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งยึดหุ้นและที่ดินของบริษัทฯดังกล่าวแล้ว มูลค่าประมาณ 600 ล้านบาท)
5. บริษัท ยูเนี่ยนอินเตอร์ประกันภัย จำกัด จำนวน 4 ฉบับ รวมเป็นเงิน 399.9 ล้านบาท
6. วัดพระธรรมกาย จำนวน 15ฉบับ รวมเป็นเงิน 714 ล้านบาท
7. บริษัท รัฐประชา จำกัด จำนวน 4 ฉบับ รวมเป็นเงิน 10.5 ล้านบาท