ชำแหละ 8 วิธีฟอกเงินร้อน

ขบวนการฟอกเงินมีความซับซ้อนมากขึ้น แม้เจ้าหน้าที่สามารถทลายเครือข่ายได้ เช่น คดี พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ ที่ก่อเรื่องอื้อฉาวสะท้านวงการสีกากีมูลค่าเงินนับพันล้าน กรณีมหากาพย์โกงเงินสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กว่า 1,600 ล้านบาท ทั้งสองคดีนี้มีการเล่นแร่แปรธาตุเงินไปฟอกผ่านการทำหมู่บ้านจัดสรร การซื้อขายที่ดิน ทองคำ รถยนต์หรู และอื่นๆ ก่อนจะแปลงเม็ดเงินสีเทาเหล่านั้นกลับมาเป็นเงินบริสุทธิ์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ ปปง.ตรวจสอบพบว่าแก๊งอาชญากรใช้วิธียักยอกอยู่ 8 วิธีการตบตาเจ้าหน้าที่ ส่วนใหญ่จะใช้นอมินีเปิดบัญชีบังหน้า รวมทั้งมีการตั้งบริษัทในการทำธุรกรรมผิดกฎหมาย