ธาริต ยัน ยังไม่มีคำสั่งเพิกถอนธุรกรรมเอสซี แอสเสทฯ

ศอฉ. ระบุ ยังไม่มีคำสั่งเพิกถอนการห้ามธุรกรรมบริษัท เอสซี แอสเสทฯ ยัน แต่จะอนุญาตเป็นรายครั้งเท่านั้น

นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และกรรมการศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) กล่าวถึงกรณีที่นายสนธิ ลิ้มทองกุล แกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย(พธม.) ระบุว่าบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับการเพิกถอนรายชื่อจากการถูกห้ามทำธุรกรรม โดยนายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง และผู้อำนวยการ ศอฉ.ได้ผลประโยชน์หลายร้อยล้านบาทว่า จนถึงขณะนี้ ศอฉ.ยังไม่ได้มีการเพิกถอนรายชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลใดออกจากบัญชีต้องห้ามไม่ให้ทำธุรกรรมทางการเงิน ที่ผ่านมามีเพียงอนุญาตให้มีการเพิกถอนคำสั่งได้เป็นรายครั้ง โดยเจ้าของธุรกรรมจะต้องนำเอกสารระบุถึงความจำเป็นในการขอเพิกถอนเงินแต่ละรายการ พร้อมยื่นเอกสารประกอบโดยละเอียด หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วพบว่ารายการใดไม่สมเหตุสมผลก็จะไม่อนุมัติ 

ทั้งนี้ กรณีบริษัทเอสซีฯได้มีการทยอยขอเพิกถอนเงินหลายครั้ง โดยทุกครั้งได้นำเอกสารมาแสดงอย่างครบถ้วน ทั้งการขอเบิกเงินไปจ่ายเงินเดือนพนักงาน จ่ายเงินปันผลหุ้น ค่าสาธารณูปโภค ค่าภาษี และชำระหนี้ธนาคาร ส่วนสหกรณ์ครูจังหวัดขอนแก่นโดยนายเอกราช ช่างเหลา ขอเบิกเงินไปจ่ายปันผลและค่าดำเนินการต่างๆของสหกรณ์ 288 ล้านบาท แต่รายละเอียดหลายรายการไม่สมเหตุสมผล จึงอนุมัติเพียง 198 ล้านบาท นางพระประภา สาคำ ขอเบิกเงินเดือน ดังนั้นยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการเพิกถอนรายชื่อบุคคลใด หรือแม้กระทั่งนางสุจินดา เชิดชัย หรือเจ๊เกียว ที่ได้มาร้องขอเพิกถอนรายชื่อออก แต่จนถึงขณะนี้ ศอฉ.ก็ยังไม่ได้มีคำสั่งอนุมัติ 

นายธาริต ยังกล่าวถึงการที่สถาบันการเงินต้องรายงานธุรกรรมการเงินย้อนหลัง 9 เดือนของบุคคลและนิติบุคคลเกือบ 200 รายชื่อที่ ศอฉ.ประกาศไปนั้น สถาบันการเงินทั่วประเทศได้จัดส่งรายงานข้อมูลมายังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) แล้ว หลังจากนี้ข้อมูลในเอกสารจะถูกบันทึกเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของ ปปง. เพื่อนำไปวิเคราะห์รายการทำธุรกรรมต้องสงสัย ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน 1 สัปดาห์ ทั้งนี้เอกสารที่จัดส่งมานั้นรวมแล้วมากกว่า 1,000 ตู้คอนเทนเนอร์