อายัดฟอกเงินพันล้าน

ปปง.สั่งอายัด 587 บัญชี ฟอกเงินกว่า 1,000 ล้านบาท

พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้สั่งอายัดบัญชีธนาคารกลุ่มกระทำผิดฐานฟอกเงินจากการค้ายาเสพติด การฉ้อโกงประชาชนผ่านคอลเซ็นเตอร์ การพนันฟุตบอลโลก จำนวน 587 บัญชี

ทั้งนี้ ประกอบด้วยธนาคารกรุงเทพ กสิกรไทย กรุงไทย ไทยพาณิชย์ ทหารไทย กรุงศรีอยุธยา ออมสิน ยูโอบี ซีไอเอ็มบี ไทย อาคารสงเคราะห์ สแตนดาร์ดชาเตอร์ด ทิสโก้ ไทยเครดิต ธนชาต ไอซีบีซี และเอชเอสบีซี มีมูลค่าความเสียหายกว่า 1,000 ล้านบาท

พ.ต.อ.สีหนาท เปิดเผยว่า จะดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินกับผู้จ้างให้เปิดบัญชี และผู้รับจ้างเปิดบัญชี ซึ่งมีโทษจำคุก ตั้งแต่ 1-10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2 หมื่น-2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยปลายเดือน มิ.ย.นี้ จะเปิดเผยรายชื่อเครือข่ายกลุ่มนี้อีกร่วม 100 บัญชี

สำหรับช่วงเทศกาลฟุตบอลโลกได้รับการประสานจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ให้ช่วยจับกุมเว็บไซต์พนันฟุตบอล ซึ่ง ปปง.ได้ทำหนังสือแจ้งให้ธนาคารเหล่านี้เร่งยุติความสัมพันธ์กับเว็บพนันแล้ว

“กฎหมายใหม่ ปปง.กำหนดให้การเปิดบัญชีต้องมีการแสดงตนลูกค้าก่อน และธนาคารต้องรู้ความเคลื่อนไหวในการนำบัญชีไปใช้” พ.ต.อ. สีหนาท กล่าว

พ.ต.อ.สีหนาท กล่าวอีกว่า ขณะนี้ ปปง.ได้มีหนังสือแจ้ง เตือนสถาบันการเงินเพิ่มเติมเป็น 104 แห่ง ไม่ให้มีส่วนเปิดบัญชีหรือใช้ช่องทางการเงินรูปแบบต่างๆ ที่เข้าข่ายมูลฐานความผิดการฟอกเงิน ประกอบด้วย ธนาคาร 36 แห่ง ผู้ให้บริการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 8 แห่ง

นอกจากนี้ เป็นผู้ให้บริการบัตรเครดิตที่ไม่ใช่สถาบัน การเงิน 10 แห่ง และผู้ ประกอบอาชีพชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 50 แห่ง โดยให้ผู้ให้บริการเหล่านี้จับตาความเคลื่อนไหวบัญชีเจ้ามือพนันบอลหรือธุรกรรมการเงินที่ผิดปกติและรายงานให้ ปปง.ทราบ

“พบบัญชีธนาคารกรุงเทพและกสิกรไทยถูกใช้เปิดบัญชีรับพนัน โดยเฉพาะกสิกรไทย ปปง.ได้ทำหนังสือเตือนไปถึง 2 ครั้ง หากยังเพิกเฉยจะถูกปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือวันละ 5,000 บาท” เลขาธิการ ปปง. ระบุ

อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 18 มิ.ย.นี้ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะเป็นประธานประชุมผู้บริหารสถาบันการเงิน 36 แห่ง เพื่อขอความร่วมมือตรวจสอบบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวธุรกรรมผิดปกติ