ปปง.พบ476บัญชีส่อเปิดเพื่อทำผิดกฎหมาย

ปปง.เผยตรวจสอบพบ 476 บัญชีอาจเปิดเพื่อใช้ทำผิดยาเสพติด-โกงภาษีมูลค่าเพิ่ม เตือนอย่าหลงเชื่อการนำเงินสกุลเสมือนจริงมาใช้ หวั่นถูกใช้เป็นเครื่องมือฟอกเงิน

เมื่อวันที่ 8 พ.ค. พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ป.ป.ง.) แถลงว่า ป.ป.ง ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนช่วง 4 - 30 เม.ย.ที่ผ่านมา ว่าถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ หลอกลวงให้โอนเงินจำนวน 77 ราย สูญเงินไปแล้วประมาณ 33 ล้านบาท  โดยพบว่ามีการเปลี่ยนรูปแบบให้โอนเงินที่เคาท์เตอร์ธนาคารแทนการโอนเงินที่ตู้เอทีเอ็ม โดยเหยื่อส่วนใหญ่ยังคงเป็นผู้สูงอายุ ข้าราชการบำนาญซึ่งจากการแกะรอยจากสลิปเงินฝากธนาคารพบว่ามีการเปิดบัญชีธนาคารที่เชื่อว่าอาจนำไปใช้ในการกระทำความผิดซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบ 476 บัญชี เป็นคดีคอลเซนเตอร์ 306 บัญชี ยาเสพติด 20 บัญชี ช่อโกงภาษีมูลค่าเพิ่ม 106 บัญชี และช่อโกงทางอินเทอร์เน็ต 44 บัญชี 

"ขณะนี้ ป.ป.ง.ได้ประสานกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส.) ตรวจสอบบัญชีที่อาจนำไปใช้กระทำความผิดโดยคาดว่าภายใน 2 เดือนจะพบว่ามีทั้งหมดกี่บัญชี สำหรับธนาคารที่พบว่ามีการเปิดบัญชีที่น่าเชื่ออาจนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดทั้งคดีคอลเซ็นเตอร์ คดียาเสพติด คดีฉ้อโกงภาษีแวท และคดีฉ้อโกงทางอินเทอร์เนต คือ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทยและอื่นๆตามลำดับ"พ.ต.อ.สีหนาท กล่าว

เลขาธิการป.ป.ง กล่าวอีกว่า ขณะนี้มีการใช้หน่วยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบของเงินสกุลเสมือนจริงมาใช้ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าแทนเงินสดจึงแจ้งเตือนสถาบันการเงินและประชาชนว่า เงินสกุลเสมือนจริงไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมายและไม่มีมูลค่าในตัวเองทำให้ลูกค้าต้องรับความเสี่ยงจากการทำธุรกรรมดังกล่าว โดยผลจากการทำธุรกรรมที่มีความเคลื่อนไหวของมูลค่าเงินอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะธุรกรรมข้ามประเทศอาจถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายทำให้บริษัทที่ให้บริการอาจมีความผิดตามกฎหมายด้วยซึ่งป.ป.ง.จะเรียกธนาคารพาณิชย์36 แห่ง มาประชุมเพื่อวางแนวทางแก้ไขในช่วงบ่ายวันนี้ โดยเชื่อว่าหากสถาบันการเงินปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินอย่างเคร่งครัดก็จะไม่มีผู้รับจ้างเปิดบัญชีให้แก๊งคอลเซนเตอร์และหลังจากนี้ ป.ป.ง.จะเสนอให้แกัไขกฎหมายดำเนินคดีกับผู้รับจ้างเปิดบัญชีด้วย