ปปง.สั่งอายัดทรัพย์พันล้าน

‘ที่ดินเงินรถ’ประธานสหกรณ์ยูเนี่ยนยักยอกเงิน1.2หมื่นล.ลงทุนธุรกิจส่วนตัว

ปปง.ดีเอสไอ บุกสหกรณ์ยูเนี่ยนคลองจั่นในคดียักยอกเงิน 1.2 หมื่นล้าน ก่อนทำการอายัดทรัพย์

เจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้นำหมายค้นจากศาลอาญาเข้าตรวจค้นบ้าน อาคาร และสำนักงานที่เกี่ยวข้องกับนายศุภชัย ศรีศุภอักษร ประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น รวม 7 จุด

การตรวจค้นครั้งนี้สืบเนื่องมาจากคดีดีเอสไอรับเป็นคดีพิเศษ หลังสมาชิกสหกรณ์ดังกล่าวเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษว่านายศุภชัยกับพวกร่วมกันยักยอกทรัพย์เป็นมูลค่ากว่า 1.2 หมื่นล้านบาท ทำให้สมาชิกไม่สามารถเบิกถอนเงินได้ โดยขอให้สำนักงาน ปปง. ดำเนินการตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า นายศุภชัยกับพวกรวม 6 คน ซึ่งอยู่ในระดับกรรมการและพนักงานมีพฤติกรรมยักยอกเงิน โดยนำเงินไปลงทุนในธุรกิจส่วนตัวที่ไม่ก่อให้เกิดกำไรมาตั้งแต่ปี 2550 เข้าข่ายการกระทำความผิดฐานยักยอกตามกฎหมายอาญา โดยนายศุภชัยจะทำการเบิกเงินออกจากบัญชีสหกรณ์ครั้งละ 100-1,000 ล้านบาท ซึ่งกระทำเช่นนี้นับ 100 ครั้ง รวมมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นกว่า 1.2 หมื่นล้านบาท

นายนพดล อุเทน ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการงานคดี 1 ปปง. กล่าวว่า คดีดังกล่าว ปปง.ได้ขออนุมัติหมายค้นภายหลังคณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้อายัดที่ดินในชื่อผู้ครอบครองคือ นายศุภชัยกับพวกรวม 319 แปลง ซึ่งเป็นที่ดินใน จ.กาญจนบุรี พระนครศรีอยุธยา และนครราชสีมา เนื้อที่กว่า 6,000 ไร่ มูลค่าประมาณ 2,000 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังอายัดบัญชีเงินฝากอีก 9 บัญชี และรถยนต์ 10 คันด้วย

ด้านนายศุภชัย กล่าวว่า กรณีนี้เป็นการถูกกลั่นแกล้งเริ่มจากเหตุความขัดแย้ง 3 เดือนก่อนหน้านี้ โดยขอยืนยันความบริสุทธิ์ว่าตั้งแต่ปี 2551-2555 ได้ดำเนินการอย่างถูกต้องสามารถให้ตรวจสอบได้ โดยในการเบิกจ่ายเงินสหกรณ์ฯ นั้นจะต้องมีลายเซ็นของตนเองและเหรัญญิก 2 คน จึงสามารถเบิกเงินธนาคารได้ และขอให้ผู้บริหารชุดเดิมนำเอกสารของสหกรณ์ฯ มาคืน เพื่อที่จะได้ตรวจสอบต่อไป