ฟิตเนสฉาวซุกเงินนอกพันล.

ปปง.ชี้ฉ้อโกงลูกค้าตั้งแต่เริ่มกิจการ ล้มละลายไม่จริงตั้งบริษัทใหม่ที่ฟิลิปปินส์

ปปง.จับมือ ก.ล.ต.เอาผิดแคลิฟอร์เนีย ว้าวฯ ฐานฉ้อโกง หลังพบโอนเงินไปนอก 1,600 ล้านบาท

พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดเผยว่า จากการตรวจ สอบเส้นทางการเงินบริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียนท์ พบว่าเข้าข่ายความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการฟอกเงิน

ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินของผู้ที่เกี่ยวข้อง มีการโอนเงินออกนอกประเทศเป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลการทำธุรกรรมรายปี ตั้งแต่ปี 25452556 ซึ่งตั้งแต่บริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าวฯ เข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2549 มีการแจ้งผลกำไรเพียง 1 ปี หลังจากนั้นแจ้งผลประกอบการขาดทุนโดยตลอด แต่กลับมีการโอนเงินไปต่างประเทศต่อเนื่องทุกปี โดยเฉพาะปี 2553 โอนเงินไปต่างประเทศสูงสุดถึง 495 ล้านบาทรวม 10 ปี มีเงินหมุนเวียน 1,600 ล้านบาท

พ.ต.อ.สีหนาท กล่าวว่า เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลธุรกรรมในแต่ละช่วง พบว่ามูลค่าสูงสุดของการทำธุรกรรมเกิดขึ้นในช่วง 3 ปี คือ ปี 2552-2554 โดย 99% เป็นการทำธุรกรรมผ่านระบบโอนเงินออกไปต่างประเทศ และจากการตรวจสอบบุคคลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ในเบื้องต้นมีจำนวน 10 คน

“พฤติการณ์โอนเงินจำนวนมากไปต่างประเทศที่ตรวจพบ ขณะที่แจ้งผลประกอบการขาดทุน แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารของแคลิฟอร์เนีย ว้าวฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องส่อเจตนาที่จะฉ้อโกงลูกค้าตั้งแต่เริ่มต้นกิจการ” พ.ต.อ.สีหนาท กล่าว

อย่างไรก็ตาม ปปง.ยังพบว่า บริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าวฯ ที่มีสถานะล้มละลายขณะนี้ แต่กลับมีการไปตั้งบริษัทใหม่ในฟิลิปปินส์ และประเทศต่างๆ ด้วย

พ.ต.อ.สีหนาท กล่าวอีกว่า ปปง.จะจัดส่งข้อมูลให้กับหน่วยบังคับใช้กฎหมายที่ดำเนินคดีเรื่องนี้อยู่ โดยเฉพาะกองปราบปรามและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อตรวจสอบว่าเหตุใดบริษัทจึงทำเช่นนี้ได้ และพบความผิดปกติหรือไม่

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2556 ศาลล้มละลายกลางได้พิพากษาให้บริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าวฯ ล้มละลายและมีคําสั่งใหม่พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด โดยธนาคารกรุงเทพเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่และยื่นฟ้องดำเนินคดี มูลหนี้ วงเงิน 71.9 ล้านบาท บวกกับดอกเบี้ยจำนวน 3.97 ล้านบาท รวมยอดหนี้พร้อมดอกเบี้ยแล้ว เป็นเงิน 75.87 ล้านบาท และมีผู้บริโภคไปร้องเรียนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเรียกร้องค่าเสียหาย 58 ล้านบาท