พาณิชย์ล้างบางนอมินี329ราย

พาณิชย์ล้างบางนอมินี 329 ราย สั่งดำเนินคดี 5 คนไทย หลังรับสารภาพถือหุ้นแทนต่างด้าวใน 2 บริษัท ตั้งเป้าสอบอีก 3 จังหวัดใน ก.พ.นี้

กระทรวงพาณิชย์ตรวจสอบนิติบุคคลไทยที่มีต่างด้าวถือหุ้นไม่เกิน 50% เสร็จแล้ว 2 จังหวัด พบว่ามีคนไทยถือหุ้นแทนคนต่างชาติ (นอมินี) ถึง 329 บริษัท แบ่งเป็น จ.ชลบุรี 303 ราย และประจวบคีรีขันธ์ 26 ราย มีนิติบุคคลที่รับสารภาพ 2 รายอยู่ใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีผู้เข้าข่ายกระทำผิดเป็นคนไทย 5 คน กรรมการคนต่างด้าว 2 คน จึงส่งดำเนินคดีตามมาตรา 36 และมาตรา 37 พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว มีโทษจำคุก 3 ปี ปรับ 1 แสน1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนอีก 24 ราย ทำธุรกิจเกี่ยวกับซื้อที่อยู่อาศัย ไม่ได้อยู่ในธุรกิจตามบัญชีแนบท้ายกฎหมาย จะตรวจสอบเชิงลึกและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

สำหรับ จ.ชลบุรี ตรวจพบพฤติกรรมนอมินี 303 ราย โดย 20 ราย เป็นธุรกิจนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ 2 ราย ก่อสร้าง 1 ราย ท่องเที่ยว 1 ราย ขายอาหารและเครื่องดื่ม 5 ราย ธุรกิจบริการ 11 ราย เช่น ให้เช่าที่พัก 7 ราย ให้เช่ารถ 1 ราย บรรจุผลิตภัณฑ์ 1 ราย โรงกลึง 1 ราย บาร์และโต๊ะบิลเลียด 1 ราย

ทั้งหมดนี้มีผู้เข้าข่ายกระทำผิดเป็นผู้ถือหุ้นคนไทย 8 คน กรรมการคนไทย 4 คน และกรรมการคนต่างด้าว 34 คน ซึ่งจะเรียกสอบกรรมการบริษัท และให้ส่งเอกสารการทำธุรกิจเข้ามายังกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หากพบการกระทำผิดจะส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย และหากรายใดไม่อยู่ในอำนาจของกรม จะส่งให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ดำเนินการต่อไป ส่วนอีก 283 ราย ทำธุรกิจเกี่ยวกับซื้อที่อยู่อาศัย ไม่ได้อยู่ในบัญชีแนบท้ายกฎหมายนั้น อยู่ระหว่างการตรวจสอบ

สำหรับการตรวจสอบนิติบุคคลในอีก 3 จังหวัดที่เหลือ คือ จ.สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต และกระบี่ จะให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.พ.นี้

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รมช.พาณิชย์ ยืนยันว่า การตรวจสอบครั้งนี้ไม่ได้ต้องการทำลายบรรยากาศการลงทุนของคนต่างชาติ แต่ต้องการสร้างบรรทัดฐานและรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในปี 2558 ที่จะมีธุรกิจต่างชาติเข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้น จึงต้องสร้างความชัดเจนให้เกิดขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างชาติและภาคธุรกิจไทย ว่าจะไม่มีการกระทำหลบเลี่ยงกฎหมาย และไม่ใช่จะตรวจสอบแต่ธุรกิจรายเล็ก หากสุ่มตรวจและพบรายใหญ่กระทำผิด ก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายเช่นกัน