ปปง.ยันไม่พบไซฟ่อนเงิน1.6หมื่นล้าน

เลขาธิการ ปปง.ยอมรับแก๊งโพยก๊วนในไทยมี10 กลุ่ม ยืนยันไม่มีนักการเมืองไซฟ่อนเงิน 1.6 หมื่นล้านที่ฮ่องกง

พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) แถลงผลการดำเนินการความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ... ล่าสุดในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 24 ตุลาคมที่ผ่านมา เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.นี้แล้ว ซึ่งในร่าง พ.ร.บ.นี้จะมีการเพิ่มอำนาจหน้าที่ของ ปปง.ในการเข้ามาดูแลคดีที่เกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้ และมีการเพิ่มมูลความผิดอีก 12 ข้อเข้ามาด้วย และ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ... ซึ่งกฎหมายทั้งสองฉบับผ่านร่างความเห็นชอบของสภา คาดว่าจะสามารถใช้ได้ในเดือนธันวาคมนี้

พ.ต.อ.สีหนาท กล่าวว่า ในการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจ เพื่อดำเนินมาตรฐานทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงินที่ประเทศฝรั่งเศส เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาได้พบผู้บริหาร ปปง.ของฮ่องกง และได้สอบถามถึงเรื่องไซ่ฟ่อนเงิน 1.6 หมื่นล้านตามกระแสข่าวที่ออกมาทางผู้บริหาร ปปง.ฮ่องกง ปฎิเสธว่าไม่ได้ตรวจยึดเงินหรือดำเนินการใดๆ ในเรื่องนี้ สำหรับธนาคารในฮ่องกงและการทำธุรกรรมทางการเงินนั้นยืนยันว่ามีระบบการตรวจสอบลูกค้าที่ขอเปิดบัญชีธนาคารที่เข้มงวดมาก จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีการโอนเงินจำนวนมากเข้าบัญชีธนาคารไปไซฟ่อน

นอกจากนี้ พ.ต.อ.สีหนาท ยังกล่าวถึงรูปแบบวิธีการฟอกเงินนอกระบบที่มีลักษณะใกล้เคียงกับการไซฟ่อนเงิน คือ โพยก๊วน ซึ่งเป็นการทำธุรกรรมนอกระบบอีกประเภทหนึ่งที่นิยมใช้ในการโอนเงินเข้า-ออกนอกประเทศโดยไม่ผ่านสถาบันการเงิน และไม่ทิ้งร่องรอย พยานหลักฐานให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ หลักการสำคัญคือ ต้องอาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้อง คนหนึ่งสามารถใช้กระดาษเปล่าใบเดียวเบิกจ่ายเงินจำนวนหลายล้านบาทได้ จึงทำให้องค์กรต่างๆ ทั้งที่ถูกกฎหมาย อาทิ ท่องเที่ยว ขายทอง แลกเงิน และธุรกิจผิดกฎหมาย อาทิ ค้ายาเสพติด หรือผู้ต้องการเลี่ยงภาษี หันมาใช้วิธีโพยก๊วนมากขึ้น และจากข้อมูลพบว่าร้านทองบางแห่งที่อยู่ในกรุงเทพฯ ฮ่องกง และสหรัฐ มีการเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติด ใช้โพยก๊วนที่ชื่อว่า Hawala คือโพยก๊วนที่ไม่ต้องใช้กระดาษ เป็นโพยที่ใช้แต่วาจาบุคคลแทน ซึ่งมักจะใช้ในการสนับสนุนทางการเมือง หรือเพื่อการคอร์รัปชั่น แต่สำหรับโพยก๊วนของไทยจะเป็นลักษณะผสมผสาน

ข้อมูลที่ ปปง.ติดตามในเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี 2551 ถึงปัจจุบัน มีรายการส่งเงินประเภทโพยก๊วนจำนวน 14,470 ครั้ง แบ่งเป็นยอดเงินเข้าประเทศไทย 193,327 ล้านบาท และเงินออกนอกประเทศ 345,437 ล้านบาท ซึ่งแหล่งเงินที่ขนเข้ามาในประเทศไทยมีจากทั่วโลกทั้งยุโรป ตะวันออกกลาง เอเชียใต้ ซึ่งฮ่องกงเป็นแหล่งที่มีความถี่และมูลค่าในการขนเงินเข้าและออกไทยมาเป็นอันดับ 1 โดยบริษัทรับโพยก๊วนจะได้รับเงินค่าจ้างร้อยละ 5-7 จากจำนวนเงินที่ให้ขนเข้าหรือออก และในไทยมีบริษัทรับโพยก๊วนประมาณ 10 กลุ่ม ซึ่งมีความเชื่อมโยงกันทั้งหมด

พ.ต.อ.สีหนาท ยอมรับว่า ปัจจุบันไทยมีการควบคุมเพียงแค่ 2 จุด คือ จากบริษัทรับแลกเงิน และท่าอากาศยานขาออกเท่านั้น เนื่องจากไทยยังไม่มีมาตรการทางกฎหมายใดๆ ที่เข้ามาตรวจสอบเงินนอกระบบประเภทนี้ ในอนาคต ปปง.จะได้เร่งดำเนินการออกกกฏหมายแก้ไขการฟอกเงินทุกมาตรการให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น เพราะจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย เนื่องจากมีการนำเงินออกนอกประเทศมากเกินไป