พบสายรัดเงินบ้านสุพจน์โยงบ.ประมูลงานอีสาน

เลขาปปง.เผยตรวจสายรัดเงินบ้านสุพจน์โยง5-6บริษัทประมูลงานในภาคอีสาน-บุรีรัมย์  จ่อออกหมายจับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ใน 2 วัน

พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน แถลงความคืบหน้าคดีการแอบอ้างหมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานปปง. แล้วฉ้อโกงข้าราชการบำนาญจนเสียเงินไปกว่า29ล้านบาท และยังมีผู้เสียหายคนอื่นอีกกว่า100ราย มูลค่าความเสียหายกว่า50ล้านบาท

จากการสอบสวนได้ข้อมูลพฤติกรรมของคนร้ายเพิ่มเติมโดยนอกจากบัญชีที่ตรวจยึดอายัดได้จำนวน96บัญชีก่อนหน้านี้แล้ว และยังพบว่าจะมีบัญชีใหญ่อีกหนึ่งบัญชีในการรวมเงินก่อนที่จะถอนออกไปที่ละหลายบาทก่อนที่จะส่งไปที่ต่างประเทศคือไต้หวันหรือจีน โดยใช้วิธีโพยก๊วน คือการโอนเงินโดยไม่ผ่านธนาคาร

ซึ่งพ.ต.อ.สีหนาท กล่าวว่าภายใน2วันนี้จะมีการออกหมายจับคนร้ายกลุ่มนี้ได้เพิ่มเติมและขณะนี้ทราบเบาะแสของคนร้ายแล้วแต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียด ซึ่งเป็นคนไทยที่ร่วมมือกับชาวไต้หวัน ส่วนจากการตรวจสอบบัญชีใหญ่นี้พบว่ามีความเคลื่อนไหวของเงินเข้า-ออกบัญชีวันละไม่ต่ำว่า2-3ล้านบาทต่อวัน

เลขา ปปง. กล่าวว่า ส่วนคดีการตรวจสอบเส้นทางข้อมูลทางการเงินของนายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม อดีตปลัดกระทรวงคมนาคมว่า จากการตรวจสอบแถบรัดเงินพบว่าเกี่ยวพันกับบริษัทรับเหมาก่อสร้าง 5 -6 บริษัท ในหลายจังหวัดภาคอีสาน รวมถึงบริษัทที่อยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ ดังนั้น ปปง. จะได้ตรวจสอบเส้นทางการเงิน ผู้ที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดนายสุพจน์ ด้วย

พ.ต.อ.สีหนาท แถลงว่า ในขณะนี้ได้ให้พนักงานรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม โดยยังไม่ได้อายัดบัญชีของนายสุพจน์ แต่อย่างใด โดยอาจจะต้องรอให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลนายสุพจน์ ก่อน