รวบผู้ก่อตั้ง "มอสแซ็ค-ฟอนเซกา" ต้องสงสัยติดสินบนบริษัทใหญ่ในบราซิล

ทางการปานามารวบตัว 2 หุ้นส่วนผู้ก่อตั้ง “มอสแซ็ค-ฟอนเซกา” หลังมีเอี่ยวติดสินบนบริษัทยักษ์ใหญ่ในบราซิล

สำนักงานอัยการปานามา ได้เข้าจับกุมตัว รามอน ฟอนเซกา และ เจอร์เกน มอสแซ็ค สองหุ้นส่วนผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทกฎหมายชื่อดัง มอสแซ็ค-ฟอนเซกา ในข้อหาเกี่ยวกับการฟอกเงินและการคอร์รัปชั่นแล้ว หลังบริษัทดังกล่าวตกเป็นข่าวอื้อฉาวกรณีช่วยภาคธุรกิจทั่วโลกหลบเลี่ยงภาษี ซึ่งถูกเปิดเผยในเอกสารลับ “ปานามา เปเปอร์ส” กว่า 11 ล้านชิ้นเมื่อปีที่แล้ว

ทั้งนี้ อัยการได้เรียกหุ้นส่วนทั้งสองคนมาสอบปากคำตั้งแต่วันที่ 9 ก.พ. รวมถึงบุกค้นบริษัทและบ้านพักเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติม ก่อนจะเข้าจับกุมตัวในวันที่ 11 ก.พ. เนื่องจากเข้าข่ายต้องสงสัยเกี่ยวข้องกับการติดสินบนบริษัท เปโตร บราส ในบราซิล และมีความเสี่ยงที่ทั้งสองคนจะหลบหนีออกนอกประเทศ

คีเนียร์ พอร์เซลล์ อัยการสูงสุดของปานามา เปิดเผยว่า มีหลักฐานบ่งชี้ว่าบริษัท มอสแซ็ค-ฟอนเซกา มีความผิดเข้าข่ายปกปิดทรัพย์สิน หรือมีส่วนต้องสงสัยพัวพันกับการฟอกเงิน

พอร์เซลล์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจับกุมในครั้งนี้เป็นผลมาจากการสืบสวนร่วมกันระหว่างอัยการบราซิล เปรู เอกวาดอร์ โคลอมเบีย สวิตเซอร์แลนด์ และสหรัฐ เป็นเวลาร่วม 1 ปี โดยเอกสารที่นำมาใช้เป็นหลักฐาน มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีกวาดล้างการฟอกเงินของ ลาวา ฌาโต ของทางการบราซิล ที่มีศูนย์กลางอยู่ที่บริษัท เปโตรบราส รัฐวิสาหกิจพลังงานรายใหญ่ของประเทศ

ฟอนเซกา ซึ่งเคยเป็นที่ปรึกษาประธานาธิบดีปานามา ปฏิเสธก่อนหน้านี้ว่าบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัท โอเดเบรชท์ ที่ยอมรับว่าติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐบาลเพื่อช่วยให้ชนะการประมูลโครงการรัฐ ทั้งในปานามาและต่างประเทศในช่วงปี 2010-2014

ขณะเดียวกัน บลูมเบิร์กรายงานอ้าง ฟาบิโอ เดอ มาซี สมาชิกรัฐสภายุโรปและรองประธานคณะกรรมการสอบสวนกรณีปานามาเปเปอร์สของสหภาพยุโรป (อียู) ว่า สหราชอาณาจักรกำลังจะกลายเป็นดินแดนสำหรับหลบเลี่ยงภาษีรายใหญ่ของยุโรป ซึ่งขัดกับความพยายามของอียูที่ต้องการขึ้นบัญชีดำประเทศเหล่านี้