‘สิงคโปร์’ลงดาบ

สิงคโปร์ปิดแบงก์ฟอลคอน พร้อมสั่งปรับกว่าร้อยล้าน เหตุฝ่าฝืนกฎคุมการฟอกเงินเกี่ยวข้องวันเอ็มดีบี

ธนาคารกลางสิงคโปร์ (เอ็มเอเอส) สั่งให้ฟอลคอน ธนาคารสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์ สาขาสิงคโปร์ ยุติการดำเนินงานภายในประเทศ และปรับธนาคาร 3.1 ล้านเหรียญสหรัฐ (ราว 109 ล้านบาท) เนื่องจากละเมิดกฎระเบียบว่าด้วยการฟอกเงิน ซึ่งเกี่ยวข้องกับกรณีทุจริตเงินของกองทุนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติมาเลเซีย (วันเอ็ม ดีบี) โดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่สิงคโปร์จับกุมตัว เจนส์ สเตอร์ซีเนกเกอร์ ผู้จัดการธนาคารฟอลคอน สาขาสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 5 ต.ค.

นอกจากนี้ เอ็มเอเอสยังสั่งปรับธนาคารดีบีเอสจำนวน 7.2 แสนเหรียญสหรัฐ (ราว 25 ล้านบาท) และธนาคารยูบีเอส จำนวน 9.4 แสนเหรียญสหรัฐ (ราว 33 ล้านบาท) เนื่องจากละเมิดกฎระเบียบว่าด้วยการฟอกเงินของสิงคโปร์ ซึ่งเกี่ยวพันกับกองทุนวันเอ็มดีบี ขณะที่ธนาคารดีบีเอสและยูบีเอสระบุในแถลงการณ์ว่าจะปรับการดำเนินงานของธนาคารให้เข้มงวดขึ้น และจะจัดการกับพนักงานที่รับผิดชอบดูแลการทำธุรกรรมของธนาคาร

ขณะที่หน่วยกำกับดูแลตลาดเงินของสวิตเซอร์แลนด์ (ฟินมา) ประกาศดำเนินคดีทางกฎหมายกับอดีตผู้บริหารฟอลคอน 2 ราย เนื่องจากพบการทำธุรกรรมทางการเงิน 3,800 ล้านเหรียญสหรัฐ (ราว 1.3 แสนล้านบาท) ในระหว่างปี 2012 และกลางปี 2015 เกี่ยวกับกองทุนดังกล่าว

“ฟอลคอนฝ่าฝืนกฎระเบียบว่าด้วยการฟอกเงินอย่างรุนแรง โดยธนาคารไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบประวัติการทำและความสัมพันธ์ทางธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวันเอ็มดีบี ทั้งที่สวิตเซอร์แลนด์ สิงคโปร์ และฮ่องกง” ฟินมา ระบุ

ฟินมา เสริมว่า ฟอลคอนไม่สามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมทั้งหมด 681 ล้านเหรียญสหรัฐ (ราว 2.4 หมื่นล้านบาท) และ 620 ล้านเหรียญสหรัฐ (ราว 2.1 หมื่นล้านบาท) ในอีก 6 เดือนหลังจากนั้น ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ปรากฏอยู่ในบัญชีธนาคารของนายกรัฐมนตรี นาจิบ ราซัค ของมาเลเซีย ที่ถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินมาจากกองทุนวันเอ็มดีบี

ทั้งนี้ เอ็มเอเอสร่วมมือกับฟินมาอย่างใกล้ชิดในการตรวจสอบธนาคารฟอลคอน โดยฟอลคอนเป็นธนาคารสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์แห่งที่ 2 ที่เอ็มเอเอสสั่งให้ยุติการดำเนินงาน หลังสั่งปิดธนาคารบีเอสไอเมื่อเดือน พ.ค. และดำเนินคดีกับอดีตผู้บริหารธนาคารจำนวน 3 ราย 

ขณะเดียวกัน เอ็มเอเอสเสริมว่ากำลังประเมินผลการตรวจสอบธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดเกี่ยวกับวันเอ็มดีบีในขั้นสุดท้าย