จีนทลายแก๊งอภิมหาแชร์ลูกโซ่ เหยื่อ9แสน-สูญร่วม7หมื่นล้านหยวน

ตำรวจจีนทลายแก๊งแชร์ลูกโซ่รายใหญ่ คาดมูลค่าความเสียหายสูงกว่า 7 หมื่นล้านหยวน ผู้เสียหาย 9 แสนคน

หลังจากการสอบสวนอย่างเข้มข้นเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา ในที่สุดสำนักข่าวซินหัวของจีนรายงานว่า ตำรวจจับกุมผู้ต้องสงสัยเกี่ยวข้องกับการทำแชร์ลูกโซ่ครั้งใหญ่ได้แล้ว 21 ราย พบตัวการใหญ่คือผู้ก่อตั้งบริษัทต้มตุ๋นในลักษณะเดียวกัน โดยมูลค่าทรัพย์สินเสียหายอยู่ที่ประมาณ 50,000 ล้านหยวน และมีการคาดการณ์ว่ามูลค่าจริงๆ อาจสูงถึง 72,600 ล้านหยวน ซึ่งมาจากผู้เสียหายที่หลงเชื่อลงทุนมากกว่า 900,000 คน

จากการสอบสวนตัวการใหญ่ ได้แก่ ติงหนิง ประธานบริหารและผู้ก่อตั้ง Anhui Yucheng (อันฮุย อวี้เฉิง) บริษัทด้านการเงินรายย่อย ผู้ริเริ่มกองทุน Ezubao (อีจูเป่า) นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังสอบสวน จางหมิ่น ประธานบริษัทและโฆษกของ Ezubao และหยงเล่ย นักจัดการความเสี่ยงของบริษัทกำมะลอ ทั้ง 3 คนให้การรับสารภาพว่า บริษัทดังกล่าวก่อตั้งเพื่อทำวงโคจรแชร์ลูกโซ่ โดยเริ่มจากติงหนิงซึ่งเป็นแค่พ่อค้าร้านขายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของครอบครัว ที่เชี่ยวชาญการใช้อินเทอร์เน็ตในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ

แต่เมื่อเริ่มประสบปัญหาต้นทุนและคู่แข่งในตลาดสูงขึ้น ติงจึงหันมาจับธุรกิจกู้ยืมเงินทางอินเทอร์เน็ต ที่เน้นอวดอ้างว่าผู้ที่ร่วมลงทุนเงินเพื่อให้บริษัทปล่อยกู้จะได้กำไรเป็นดอกเบี้ยสูงถึง 10% ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่มากกว่าของสถาบันการเงินของรัฐและเอกชนทุกแห่ง โดยติงก่อตั้ง Anhui Yucheng เป็นบริษัทแรก ก่อนจะเริ่มกองทุนหรือแชร์ Ezubao ช่วงปี 2014

กองทุน Ezubao แทบจะติดลมบนในทันทีที่เปิดตัว เนื่องจากการประชาสัมพันธ์และการตลาดของติงที่ให้คำมั่นกับนักลงทุนว่า เงินของพวกเขาจะได้รับการจัดการอย่างชาญฉลาดเพื่อผลตอบแทนที่ยอดเยี่ยม โดยโฆษณาทุกช่องทางแม้แต่ช่องออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ของทางการจีน การจัดงานอีเว้นท์หลายที่และการปั้น จางหมิ่น ให้มีภาพลักษณ์ของนักธุรกิจหญิงผู้ประสบความสำเร็จในวัยเลข 3 ชวนเชื่อประชาชน ถึงขั้นว่าติงนำเงินที่ได้มามูลค่ารวม 692 ล้านหยวน ซื้อวิลล่าในสิงคโปร์ แหวนเพชรสีชมพู และทำพ็อคเก็ตมันนี่ให้จางติดตัวเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือ อีกทั้งสั่งให้พนักงานสวมใส่เครื่องประดับเพิ่มความหรูหราให้กับตัวเองด้วย

อย่างไรก็ดี ข่าวความสำเร็จของกองทุนนี้เป็นที่จับตาของบริษัทอื่นๆ รวมถึงนักสืบสมัครเล่นหลายคน หนึ่งในนั้นคือ Rong360 (หรง360) ผู้ให้บริการด้านสินเชื่อและข้อมูลแวดวงการเงิน ที่เริ่มเตือนนักลงทุนให้ระวังกิจกรรมการลงทุนของกองทุนที่ว่านี้ ซึ่งมีรูปแบบการให้บริการไม่ชัดเจนและมีแนวโน้มเป็นการหลอกลวง ซึ่งก็ถูกตอบโต้โดยทันทีจากกองทุนกำมะลอ

กระทั่งช่วงปลายปี 2015 ข่าวลือเรื่องเจ้าหน้าที่รัฐสงสัยและเตรียมสอบสวน Ezubao เริ่มหนาหูขึ้น และในที่สุดก็นำไปสู่การจับกุมตัวผู้บริหารทั้งหลายช่วงกลางเดือน ธ.ค.

ข่าวดังกล่าวสร้างความโกรธแค้นให้กับประชาชนจำนวนมาก โดยบางส่วนที่เผยว่าร่วมลงทุนเงินด้วยรวมตัวกันประท้วงด้านหน้าสำนักงานใหญ่ของสถานี CCTV ในกรุงปักกิ่ง ต่อว่าสถานีที่เผยแพร่โฆษณาของ Ezubao จนสร้างความเข้าใจผิดไปทั่ว ชายชราวัย 70 ปีซึ่งเป็นผู้เสียหายรายหนึ่งเผยว่า หลงเชื่อเพราะโฆษณาและคลิปประชาสัมพันธ์ของจางหมิ่น ซึ่งเข้าพบกับ นายกรัฐมนตรี หลี่เค่อเฉียง ถึงขั้นเข้าใจว่าบริษัทได้รับการสนับสนุนโดยรัฐบาลปัจจุบันด้วย

ทั้งนี้ ตำรวจเข้าจับกุมตัวติงหนิงพร้อมด้วยของกลางเป็นเงินสดจำนวนมหาศาลภายในสำนักงาน Ezubao และรายชื่อบริษัทอีกราว 207 บริษัท ซึ่งทางผู้ก่อเหตุอ้างว่าได้ให้องค์กรเหล่านี้กู้เงิน แต่หลังจากการสอบสวน หยงเล่ยได้รับสารภาพว่า มีเพียง 1 บริษัทเท่านั้นที่กู้เงินไปจริง และ 95% ของโครงการเงินกู้ของ Ezubao เป็นเรื่องโกหก โดยเงินของนักลงทุนรายใหม่จะถูกนำมาหมุนจ่ายแก่นักลงทุนรายเก่า

ขณะที่ธุรกิจการระดมทุนอย่างผิดกฎหมายเป็นที่แพร่หลายอย่างมากในจีน และมักมีผู้เสียหายจำนวนมาก ส่วนหนึ่งเนื่องจากนักลงทุนเหล่านี้มีตัวเลือกในการลงทุนทรัพย์สินน้อย หรือไม่ค่อยพอใจในช่องทางที่มีอยู่ ซึ่งมักให้ผลตอบแทนต่ำ มีความเสี่ยงหรือไม่แน่นอนสูง

ภาพ...เอเอฟพี

ที่มา... www.m2fnews.com