Forex เถื่อนสะเทือนวงการ DSI บุกค้น 24 จุด คนดังถูกโยงขบวน

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2569 พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI พร้อมด้วย พลตำรวจตรี ทินกร รังมาตย์ รองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ทันตแพทย์หญิงจุฑารัตน์ จินตกานนท์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และร้อยตำรวจเอก เขมชาติ ประกายหงษ์มณี ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ร่วมแถลงผลปฏิบัติการปราบปรามเครือข่ายธุรกิจ Forex ผิดกฎหมาย

ปฏิบัติการดังกล่าวเกิดขึ้นหลัง DSI ตรวจพบกระแสเงินหมุนเวียนผิดปกติจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ Forex ขณะเดียวกัน ธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันว่า ไม่เคยอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจ Forex รายใดดำเนินกิจการอย่างถูกต้องในประเทศไทย

นอกจากนี้ ยังมีผู้เสียหายร้องเรียนว่าถูกชักชวนให้ลงทุนผ่านโบรกเกอร์หลายราย อาทิ QRS Global, HFM, GOFX, Eterwealth รวมถึงกลุ่มผู้แนะนำโบรกเกอร์ หรือ IB หลายกลุ่ม ตลอดจนบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการรับส่งเงินและระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์อีก 2 แห่ง

จากการสอบสวนพบพฤติการณ์ของเครือข่ายดังกล่าวในลักษณะแอบอ้างเป็นโบรกเกอร์ที่ได้รับอนุญาต สร้างเว็บไซต์ให้ดูน่าเชื่อถือ ใช้ภาพลักษณ์ความมั่งคั่ง รถสปอร์ต ไลฟ์สไตล์หรูหรา และพอร์ตลงทุนที่มีกำไรสูง เพื่อจูงใจประชาชนให้เข้าลงทุน

ในช่วงแรก ผู้ลงทุนบางส่วนสามารถถอนเงินได้จริง ทำให้เกิดความเชื่อมั่น ก่อนจะถูกชักชวนให้ลงทุนเพิ่ม ซื้อคอร์ส ฝากเทรด หรือถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม จนสุดท้ายไม่สามารถถอนเงินออกจากระบบได้

DSI ระบุด้วยว่า มีบุคคลที่มีชื่อเสียงถูกเชื่อมโยงกับเครือข่ายดังกล่าว ทั้งนักการเมือง อินฟลูเอนเซอร์ และบุคคลในวงการบันเทิง โดยบางส่วนถูกกล่าวหาว่ามีบทบาทเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งบริษัท การให้คำปรึกษา ธุรกิจรับชำระเงิน หรือการจัดตั้งโบรกเกอร์ในต่างประเทศเพื่อนำมาดำเนินธุรกิจในไทย

ทั้งนี้ โบรกเกอร์จำนวนหนึ่งพบว่าจดทะเบียนในประเทศนอกชายฝั่ง เช่น เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ เซเชลส์ สหราชอาณาจักร เกาะเคย์แมน และคอโมโรส เพื่อหลีกเลี่ยงการกำกับดูแลของไทย ทำให้การติดตามทรัพย์สินคืนแก่ผู้เสียหายมีความซับซ้อนมากขึ้น

เจ้าหน้าที่ยังพบว่า กลุ่มผู้แนะนำโบรกเกอร์ หรือ IB มีรายได้จากค่าคอมมิชชั่น หรือ IB Rebate จากทุกธุรกรรม ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าผู้ลงทุนจะได้กำไรหรือขาดทุน จึงมีแรงจูงใจให้กระตุ้นการซื้อขายบ่อยครั้ง เพื่อเพิ่มยอดธุรกรรมในระบบ

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2569 DSI ได้สนธิกำลังร่วมกับตำรวจไซเบอร์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และธนาคารแห่งประเทศไทย เข้าตรวจค้นเป้าหมายพร้อมกัน 24 จุด แบ่งเป็นบริษัท 15 แห่ง และบ้านพักบุคคลที่เกี่ยวข้อง 9 แห่ง ในพื้นที่กรุงเทพฯ ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร

ผลการตรวจค้นสามารถยึดทรัพย์สินได้หลายรายการ ประกอบด้วยเงินสด 65,270,000 บาท เงินสกุลต่างประเทศมูลค่าประมาณ 600,000 บาท รถยนต์หรู 5 คัน รถยนต์ทั่วไป 15 คัน รถจักรยานยนต์ 4 คัน วัตถุคล้ายทองคำแท่งและทองรูปพรรณหนักรวมประมาณ 50 บาท เงินแท่ง 12 กิโลกรัม เครื่องประดับทองและเพชร กระเป๋าแบรนด์เนมมากกว่า 40 ใบ นาฬิกา 113 เรือน อาวุธปืน 3 กระบอกพร้อมเครื่องกระสุน รวมถึงคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และ Hardware Wallet สำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังตรวจพบเอกสารและข้อมูลโครงสร้างการดำเนินงานของเครือข่าย รวมถึงหลักฐานทางเทคนิคที่อาจบ่งชี้ถึงการแทรกแซงระบบซื้อขาย เช่น การควบคุมราคา การหน่วงเวลา และการล็อกคำสั่งซื้อขาย ซึ่งเข้าข่ายพฤติการณ์ทุจริตต่อผู้ลงทุน

DSI ระบุว่า พฤติการณ์ดังกล่าวอาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายหลายฉบับ ทั้ง พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ร.บ.สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ รวมถึงความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา

ขณะนี้ DSI อยู่ระหว่างขยายผลเส้นทางการเงินและตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด พร้อมเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการลงทุน Forex การซื้อขายทองคำออนไลน์ หรือแพลตฟอร์มการลงทุนที่ไม่มีใบอนุญาต โดยควรตรวจสอบสถานะผู้ประกอบการจากหน่วยงานกำกับดูแลก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง