ปปง.ส่งอัยการฟ้องศาลยึดทรัพย์แก๊งสแกมเมอร์ 1.3 หมื่นล้าน
คณะกรรมการธุรกรรม ปปง. มีมติส่ง 4 คดีใหญ่ให้พนักงานอัยการยื่นศาลสั่งยึดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ รวมมูลค่ากว่า 13,074 ล้านบาท
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 โดยมีมติสำคัญให้ส่งสำนวนคดีที่เกี่ยวข้องกับขบวนการฉ้อโกงประชาชน หรือ “สแกมเมอร์” รวม 4 รายคดี ให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาล เพื่อขอให้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน รวมมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 13,074 ล้านบาท
การพิจารณาดังกล่าวมีขึ้นภายหลังคณะกรรมการธุรกรรมได้พิเคราะห์คำขอเพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สินชั่วคราวจากผู้มีส่วนได้เสียแล้ว เห็นว่าพยานหลักฐานที่ยื่นมาไม่มีน้ำหนักเพียงพอรับฟังได้ว่า ทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดไว้ มิได้เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จึงมีมติส่งเรื่องให้อัยการดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย
1. คดีเครือข่ายหลอกลวงออนไลน์รายใหญ่ มูลค่ากว่า 12,123 ล้านบาท
กรณี น.ส.แตงไทยฯ กับพวก ซึ่งเกี่ยวข้องกับเครือข่าย MRLEAK VIM, MR.SMITH BEN และบุคคลอื่น ถูกกล่าวหาว่าร่วมกันหลอกลวงผู้เสียหายจำนวนมาก โดยพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงบุคคลต่างชาติและขบวนการฉ้อโกงประชาชน
คณะกรรมการธุรกรรมมีมติส่งสำนวนให้อัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 68 รายการ อาทิ ที่ดิน ห้องชุด รถยนต์ เรือยอชต์ และเงินฝากธนาคาร รวมมูลค่าประมาณ 12,123 ล้านบาท
2. คดีเครือข่ายฉ้อโกง–ฟอกเงินข้ามชาติ 345 ล้านบาท
กรณี นายเฉิน จื้อ กับพวก ซึ่งตรวจพบความเชื่อมโยงกับเครือข่ายฉ้อโกงออนไลน์ การค้ามนุษย์ และการฟอกเงินผ่านสกุลเงินดิจิทัล โดยมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจข้ามชาติในประเทศกัมพูชา
ผลการพิจารณา มีมติส่งสำนวนให้อัยการยื่นศาลขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 96 รายการ เช่น ที่ดิน เงินสด สินค้าแบรนด์เนม และเครื่องประดับ รวมมูลค่าประมาณ 345 ล้านบาท
3. คดีองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ 560 ล้านบาท
กรณี นายก๊ก อาน กับพวก สืบเนื่องจากการจับกุมผู้ต้องหาในความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและฟอกเงิน
คณะกรรมการมีมติส่งสำนวนให้อัยการยื่นคำร้องต่อศาล เพื่อให้ทรัพย์สินจำนวน 89 รายการ อาทิ ที่ดินและเงินฝากธนาคาร ตกเป็นของแผ่นดิน รวมมูลค่าประมาณ 560 ล้านบาท
4. คดีหลอกลงทุนเทรดหุ้นผ่านไลน์ 46 ล้านบาท
กรณี นายเอื้ออังกูรฯ กับพวก ซึ่งถูกกล่าวหาว่าชักชวนประชาชนลงทุนเทรดหุ้นผ่านกลุ่มไลน์ สร้างความเสียหายแก่ผู้เสียหายจำนวนมาก
ผลการพิจารณา มีมติส่งสำนวนให้อัยการยื่นคำร้องต่อศาลให้ทรัพย์สิน 31 รายการ เช่น เงินสดและเงินฝากธนาคาร ตกเป็นของแผ่นดิน รวมมูลค่าประมาณ 46 ล้านบาท
ทั้งนี้ สำนักงาน ปปง. ระบุว่า หากปรากฏว่ามีผู้เสียหายในความผิดมูลฐานดังกล่าว จะดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานและส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาล เพื่อขอให้นำทรัพย์สินหรือเงินที่เกี่ยวข้องมาคืนหรือชดใช้แก่ผู้เสียหาย แทนการสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป.
