ปส.ฝากขัง “บุญฤทธิ์” กับพวก 4 ราย คดีฟอกเงินโยงยาเสพติด 6 คดี รวมฉ้อโกง

เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก พนักงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 2 ได้นำตัวผู้ต้องหา 4 ราย ได้แก่ นายไมตรี สมบัติอารีพาณิช อายุ 47 ปี นางสุพาพร ลีเพ็ง อายุ 25 ปี สัญชาติลาว นายบุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์ อายุ 47 ปี อดีตผู้สมัคร สส.พรรคประชาชน และ น.ส.สุขฤดี กลับดี อายุ 43 ปี ยื่นคำร้องขอฝากขังครั้งแรกต่อศาลอาญา

ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกกล่าวหาว่าร่วมกันฟอกเงิน โดยการโอนหรือรับโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด เพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สิน หรือเพื่อช่วยเหลือให้ผู้อื่นหลีกเลี่ยงความผิดหรือรับโทษน้อยลง รวมถึงร่วมกันสมคบฟอกเงิน ซึ่งมีอัตราโทษสูงเกิน 10 ปี

คำร้องของพนักงานสอบสวนระบุว่า การกระทำความผิดเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของ 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท ทีเคพี อินเตอร์เทรด จำกัด บริษัท ทีเคพี ปิโตรเลียม เทรดดิ้ง แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด บริษัท มาสเตอร์เทรด คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท เอ็มทีซี ปิโตร แอนด์ ทรานส์ จำกัด โดยมีผู้ต้องหาบางรายเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือผู้มีอำนาจบริหาร

ลักษณะการดำเนินการพบว่า มีการจดทะเบียนบริษัทในลักษณะให้คนไทยถือหุ้น 51 เปอร์เซ็นต์ และคนต่างด้าวถือหุ้น 49 เปอร์เซ็นต์ พร้อมใช้บุคคลใกล้ชิดหรือญาติที่เป็นชาวลาวเข้าถือหุ้น เพื่ออำพรางให้ดูเสมือนดำเนินธุรกิจโดยถูกต้องตามกฎหมาย แต่จากการตรวจสอบพบว่าการบริหารงานที่แท้จริงกลับอยู่ในมือของคนต่างด้าว และบริษัททั้ง 4 แห่งมีที่ตั้งสำนักงานอยู่ในสถานที่เดียวกัน

จากการตรวจสอบเส้นทางการเงิน พบธุรกรรมต้องสงสัยจำนวนมาก มีการโอนและรับโอนเงินที่ไม่สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจ โดยเฉพาะเงินที่เชื่อมโยงกับคดียาเสพติดจำนวน 6 คดี รวมถึงคดีฉ้อโกงและการพนันออนไลน์ ทั้งยังพบรายงานธุรกรรมต้องสงสัยจากสำนักงาน ปปง. ที่เชื่อมโยงเส้นทางการเงินของบริษัทและตัวแทนบริษัทกับเครือข่ายค้ายาเสพติด

พนักงานสอบสวนระบุว่า รูปแบบการกระทำความผิดเป็นการใช้บริษัทเป็นฉากบังหน้า ผสมผสานเงินจากธุรกิจทั่วไปกับเงินที่ได้จากการกระทำผิด แล้วอาศัยระบบธนาคารเป็นเครื่องมือในการโอนและรับโอนเงิน เพื่อปกปิดแหล่งที่มาและทำให้เงินผิดกฎหมายดูเสมือนเป็นเงินที่ได้มาโดยสุจริต

ในชั้นสอบสวน ผู้ต้องหาทั้งหมดให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา โดยท้ายคำร้อง พนักงานสอบสวนได้คัดค้านการปล่อยชั่วคราว เนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูง เกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีและยากต่อการติดตามตัว