"ปปง." แจงปม สหราชอาณาจักรอายัดทรัพย์ - คริปโต เครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติ

สำนักงาน ปปง. ชี้แจงกรณีสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรอายัดทรัพย์ เครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติ ระบุว่า ตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อสาธารณะว่า กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกายื่นฟ้อง  นายเฉิน จื้อ (CHEN ZHI) หรือ วินเซนต์ (Vincent) ผู้ก่อตั้งกลุ่มปรินซ์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป ในความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และความผิดฐานฟอกเงินและใช้มาตรการริบทรัพย์ทางแพ่ง ในการยึดทรัพย์รวมทั้งคริปโทเคอร์เรนซี

มูลค่าทรัพย์สินโดยประมาณ 4.9 แสนล้านบาท  รวมทั้งสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (Office of Foreign Assets Control: OFAC) ออกมาตรการลงโทษทางการเงิน กับบุคคลและบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติดังกล่าว

นอกจากนี้ รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้ยึดอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สิน  ที่เกี่ยวข้อง กับกลุ่มอาชญากรรมดังกล่าวมูลค่ากว่า 4 พันล้านบาท นั้น

สำนักงาน ปปง. ได้มีการประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำหรับกรณีรายชื่อที่กระทรวงการคลัง สหรัฐฯ มีการประกาศ สำนักงาน ปปง.จะแจ้งไปยังผู้มีหน้าที่รายงาน เพื่อเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ                     เพื่อรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย มายังสำนักงาน ปปง. หากพบมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน สำนักงาน ปปง. จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป

สำนักงาน ปปง. ยืนยันว่ามีความมุ่งมั่นในการดำเนินการเพื่อสกัดกั้นการฟอกเงินและ
ยกระดับมาตรการบังคับใช้กฎหมายฟอกเงินเพื่อจัดการกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเข้มข้นตามนโยบายรัฐบาล อันเป็นการปกป้องประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนอย่างเต็มที่