เปิด 3 กลยุทธ์ยอดฮิต "นอมินีจีนเทา" ภัยเงียบ กลืนธุรกิจไทย

ระบบจีนเทาแทรกซึมเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทยอย่างแนบเนียนโดยอาศัยกลยุทธ์ยอดฮิต อย่าง "นอมินี"

 

ดร.ทองอยู่ คงขันธ์ ประธานสหพันธ์การขนส่งทางยกแห่งประเทศไทย ได้เปิดเผยกับโพสต์ทูเดย์ ถึงปัญหา"นอมินี" ในระบบโลจิสติกส์ไทย ซึ่งปัญหานอมินีเหล่านี้ไม่ได้มีเพียงแค่ในธุรกิจโลจิสติกส์เท่านั้นแต่ได้แทรกซึมอยู่ในทุกหย่อมหญ้าธุรกิจไทยชนิดที่เรียกได้ว่าแหวกไปตรงไหนก็เจอ

ดร.ทองอยู่ ได้เปิดเผยถึง 3 กลยุทธ์ "นอมินี" ยอดฮิต ที่เหล่าทุนจีนสีเทานิยมใช้ทำธุรกรรมอำพราง คือ 

 

1)บอร์ดนอมินี  (Board Nominee) แบ่งเป็น 2 กลยุทธ์

1.1. เข้ามาเพื่อช้อนซื้อบริษัทไหนที่ 

-ขาดทุน

-ประกาศขายกิจการ

-ผู้ประกอบการไม่ทําแล้ว

แต่ยังมีหัวบริษัทอยู่ เมื่อตกลงซื้อขายเสร็จสิ้นจะจ้างคนไทยกลุ่มเดิมบริหาร ใช้ชื่อบริษัทเดิมที่เป็นชื่อไทย รายชื่อผู้ถือหุ้นก็ยังเป็นคนไทยอยู่ แต่กลุ่มทุนจีนสีเทาจะทํานิติกรรมอำพรางอยู่เบื้องหลัง (ทําเป็นว่าจ้างคนไทยที่ขายกิจการให้เป็นผู้ดูแลกิจ กลุ่มคนเหล่านีก็จะกลายเป็นนอมินีทันทีโดยไม่ต้องไปว่าจ้างนอมินีใหม่) แต่ความสามารถในการบริหารจัดการภายในทั้งหมด เป็นคนจีนจัดการ โดยเฉพาะ

-เรื่องการบริหาร

-เรื่องการเงิน 

 

1.2. ให้เจ้าของบริษัทเดิมที่ซื้อไปแล้วทําใบขายหุ้นไว้ย้อนหลัง ว่าขายหุ้นทั้งหมดให้คนจีน และผู้ถือหุ้นจ้างเจ้าของบริษัทเดิมบริหารโดยไม่เปลี่ยนอะไรเลย ใบจดทะเบียนก็ไม่เปลี่ยน ทำให้สืบได้ยากมาก  เมื่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือ กรม ทะเบียนการค้าตรวจสอบจะพบว่าผู้ถือครองเป็นคนไทย แต่ว่าทั้งหมดโดนเทคโอเวอร์โดนซื้อไปโดยนายทุนจีนไปแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นจึงสืบได้ยาก

2)นิตินอมินีม้า (Fake Nominee with Ghost Accounts) คือ เข้ามาในประเทศไทย และ ใช้วิธีจ้างคนไทยที่ไม่มีงานทำมาถือหุ้น และ เปิดบัญชีเถื่อน หรือบัญชีม้า  เช่น บริษัทก่อสร้างจ้างจดทะเบียน ตามกฎหมายไทย ให้คนไทยถือหุ้น 51%  และคนจีน 49%  

 

โดยวิธีนี้จะสังเกตได้ง่าย หากสรรพากรตรวจสอบรายได้ระยะยาวของผู้ถือหุ้นคนไทยจะพบว่าไม่มีรายได้เลย หรือ พบว่าเป็นลูกจ้างทั่วไปมีเงินเดือน 15,000 บาท หรือ มีเงินเดือน 8,000 หรือ เป็นรปภ. แต่กลับมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้น

 

นิติกรรมอำพรางลักษณะนี้กระจายกันอยู่ทั่วประเทศ ตั้งแต่เหนือ อีสาน ใต้ โดยนอมินีเหล่านี้เมื่อจดทะเบียนเสร็จแล้วรับเงินค่าจ้างแล้วก็จะออกจากธุรกิจนี้ไป เหลือเพียงคนจีนเป็นผู้บริหารจัดการทั้ง

หมด

 

 

 3)นอมินีสมรส (Marriage Nominee) คือ ทุนจีนจะมาจ้างหรือมาจดทะเบียนกับผู้หญิงไทย อาจจะเป็นการจ้างจดทะเบียน หรือ จ้างให้นำเงินไปซื้อกิจการ ซื้อที่ดิน ซื้อโกดังสินค้า แล้วคนจีนจะแอบทําธุรกิจของตัวเองแบบครบวงจร แต่คนไทยเป็นผู้ซื้อ  เช่น มีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาซื้อที่ดินหลักร้อยล้าน โดยซื้อเงินสดทั้งหมด ไม่ได้ซื้อโดยผ่านระบบธนาคาร วิธีนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถตรวจสอบได้ง่าย