"เอกนิติ" ตั้ง ทีม Connect the Dots ตรวจเส้นเงินทุนเทา วางเป้าชัดภายใน  ธ.ค.นี้  

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.การคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้ตั้งคณะทำงาน Connect the Dots ขึ้นมา ซึ่งมีนายวรภัค ธันยาวงษ์ รมช.การคลัง เป็นประธาน โดยมีธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.), สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมด้วย ซึ่งจะมีภารกิจหลักในการตรวจสอบเส้นทางการเงินที่ไม่สามารถระบุแหล่งที่มาในบัญชีการชำระเงินของประเทศได้ เพื่อแกะรอยหาความเชื่อมโยงไปถึงแก๊งคอลเซ็นเตอร์ กลุ่มมิจฉาชีพ หรือเครือข่ายเงินทุนสีเทา โดยจะประสานข้อมูล กับคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (สแกมเมอร์) 

“สัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการหารืออย่างไม่เป็นทางการ คณะทำงาน Connect the Dots จะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างจุดต่าง ๆ ที่อาจทับซ้อนกันระหว่างเรื่องเงินเทา  สแกมเมอร์ และ นอมินี ซึ่งจะมีการนำเรื่องข้อมูลการเงินและตัวตนต่าง ๆ เข้ามาร่วมพิจารณาด้วย ทั้งจาก กรมการปกครอง  และ กระทรวงพาณิชย์ โดยไทม์ไลน์การทำงานของคณะทำงาน Connect the Dots จะสอดคล้องกับคณะทำงานสแกมเมอร์ ซึ่งมีการวางเป้าหมายว่ามาตรการต่าง ๆ จะต้องมีความชัดเจนภายใน ธ.ค.นี้” นายเอกนิติ กล่าว 

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาคณะทำงาน Connect the Dots ที่มีนายวรภัค ธันยาวงษ์ รมช.การคลัง เป็นประธาน ได้มีการหารือนอกรอบเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเชื่อว่าหลังจากนี้จะมีแนวทางหรือมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งแนวทางการตรวจสอบเส้นทางการเงิน หรือทุนที่ไม่สามารถระบุแหล่งที่มาออกมาอย่างชัดเจนมากขึ้น เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีขอบเขตการทำงานที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ และหลังจากนี้เชื่อว่าจะมีการประชุมหารือกันอย่างต่อเนื่อง