กล่าวโทษผู้บริหาร EARTH ดีเอสไอแนะแจ้งข้อหาฟอกเงิน

ปัญหาของ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ (EARTH) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือ การฟื้นฟูกิจการหลังจากที่บริษัทไม่สามารถชำระหนี้ทั้งหมดที่มีกับเจ้าหนี้ที่เป็นทางการ คือธนาคารเจ้าหนี้ 1.73 หมื่นล้านบาท เจ้าหนี้ที่ถือตั๋วเงินอีก 2,200 ล้านบาท และเจ้าหนี้การค้าอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการ

ส่วนที่ 2 คือ การดำเนินคดีกับผู้บริหาร EARTH ที่ทางธนาคารกรุงไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นโจทก์ยื่นฟ้องร้อง โดยธนาคารกรุงไทยแจ้งความต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ว่าผู้บริหาร EARTH ใช้เอกสารปลอมยื่นขอกู้เงินจากธนาคาร ทำให้ธนาคารได้รับความเสียหาย ส่วน ก.ล.ต.ก็ได้ดีเอสไอกล่าวโทษผู้บริหาร EARTH จำนวน 11 คน เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2561 ในข้อหากรณียินยอมให้ลงข้อความเท็จ หรือไม่ลงข้อความสำคัญในรายละเอียดเกี่ยวกับหนี้สินที่เพิ่มขึ้นจำนวน 2.6 หมื่นล้านบาท เพื่อลวงไม่ให้ผู้ลงทุนและเจ้าหนี้รู้รายละเอียดที่แท้จริงของหนี้สิน

ล่าสุด เมื่อวันที่ 16 พ.ย.นี้ ทาง ก.ล.ต.ก็ได้แจ้งความต่อดีเอสไออีกคดี กล่าวโทษอดีตกรรมการและผู้บริหาร EARTH กับพวกรวม 17 ราย กรณีร่วมกันสร้างหนี้เทียม เพื่อให้ EARTH เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ รวมทั้งเบียดบังเอาทรัพย์สินของ EARTH เป็นของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต และแจ้งพนักงานอัยการฟ้องผู้กระทำผิด 11 ราย กรณีใช้ข้อมูลภายในขายหลักทรัพย์ EARTH อีกด้วย ซึ่งเป็นคดีต่อเนื่องจากการกล่าวโทษเมื่อวันที่ 12 มิ.ย.ที่ผ่านมา

พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดเผยว่า ก.ล.ต.ได้ประสานมายังดีเอสไอเพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษบริษัทและอดีตกรรมการ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ รวม 17 ราย ภายหลังศาลไม่รับแผนฟื้นฟูกิจการที่บริษัท เอิร์ธฯ ยื่นคำร้อง ก.ล.ต. จึงขอให้ดีเอสไออายัดทรัพย์สินโดยรายละเอียดเป็นการประสานงานระหว่างกองคดีการเงินการธนาคารกับ ก.ล.ต.

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ดีเอสไอได้สอบสวนคดีเกี่ยวกับการกระทำความผิดของบริษัท เอิร์ธฯ ร้องทุกข์กล่าวโทษเมื่อเดือน มิ.ย. 2561 โดยหลักฐานในประเทศได้สอบสวนครบถ้วนหมดแล้ว เหลือเพียงพยานหลักฐานในต่างประเทศ เช่น ใบขนสินค้า ซึ่งต้องมีการยืนยันจากประเทศต้นทางว่ามีการขนสินค้าจริงหรือไม่ โดยอัยการฝ่ายต่างประเทศเป็นผู้ประสานงานกลางไปยังประเทศอินโดนีเซีย

แหล่งข่าวจากดีเอสไอ เปิดเผยว่า ในที่ประชุมระหว่างดีเอสไอกับ ก.ล.ต. มีข้อแนะนำให้ ก.ล.ต.ร้องทุกข์ไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อใช้อำนาจตามกฎหมายฟอกเงินอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวพันกับการกระทำความผิด เนื่องจากธุรกรรมการเงินยังเชื่อมโยงไปไม่ถึงทรัพย์สิน จึงควรใช้อำนาจของ ปปง.ที่สามารถสั่งอายัดแล้วให้ผู้ถูกอายัดมีหน้าที่ต้องชี้แจงที่มาของทรัพย์สิน

ทั้งนี้ ในส่วนของผลสอบสวนความผิดทางวินัยกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการอนุมัติสินเชื่อให้กับบริษัท เอิร์ธฯ ธนาคารกรุงไทยยังไม่จัดส่งข้อมูลมาให้ดีเอสไอ

สำหรับคดีดังกล่าวสืบเนื่องจากธนาคารกรุงไทยตรวจสอบพบหลักฐานเกี่ยวกับการปลอมแปลงเอกสารการส่งสินค้าทางเรือเพื่อนำเข้าถ่านหินจากประเทศอินโดนีเซีย โดยมีการนำใบขนถ่านหินปลอมมาขออนุมัติสินเชื่อจากธนาคารกรุงไทยกว่า 1.2 หมื่นล้านบาท และผิดนัดชำระหนี้จนต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูของศาลล้มละลายกลาง ต่อมายังพบพิรุธสงสัยว่าอาจมีการสร้างเจ้าหนี้เทียมเพื่อขอรับชำระหนี้คืนจนอาจเป็นเหตุให้ธนาคารกรุงไทยและผู้เสียหายที่แท้จริงได้รับการเฉลี่ยหนี้คืนไม่เต็มจำนวน