ข้อมูลมัด‘ประสิทธิ์’

เผย “ประสิทธิ์” ถือหุ้นในบริษัท ลวงผู้เสียหายลงทุน สำนวนกองปราบฯ ระบุชัดหลอกให้ซื้อหุ้นเอ็กเพย์แต่ไม่มีการลงทุนจริง

 

ชุดสืบสวนสอบสวนกองบังคับการปราบปราม กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง อยู่ระหว่างขยายผลเพิ่มเติมเพื่อหาความเชื่อมโยงขบวนการโกงบิตคอยน์ หลังเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รวบตัวนายจิรัชพิสิษฐ์ จารวิจิต หรือบูม นักแสดงหนุ่ม หลังลวงหนุ่มชาวฟินแลนด์ให้ร่วมลงทุนบิตคอยน์มูลค่าร่วม 800 ล้านบาท ซึ่งพบเส้นทางการเงินกับกลุ่มบุคคลหลายรายทั้งคนในครอบครัวนักแสดงหนุ่มและผู้กว้างขวางในวงการค้าหุ้น

 

ทั้งนี้ การสอบสวนแบ่งออกเป็น 2 ความผิด ส่วนแรกอยู่ระหว่างการตรวจสอบพฤติการณ์ทางคดีในการหลอกลวงผู้เสียหายให้ได้มาด้วยทรัพย์ ซึ่งส่วนนี้จะต้องดำเนินการในฐานความผิดร่วมกันฉ้อโกงทรัพย์ และอีกส่วนคือตรวจสอบข้อเท็จจริงตามพยานหลักฐานและเส้นทางการเงินว่าไปปรากฏหรือยักย้ายถ่ายเท หรือนำไปเล่นแร่แปรธาตุเป็นทรัพย์สินอื่นใด หรือโอนทรัพย์ไปยังกลุ่มบุคคลใด ซึ่งจะเข้าข่ายฐานความผิดร่วมกันฟอกเงิน

 

แหล่งข่าวเปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ชุดสืบสวนได้เข้าค้นบ้านของกลุ่มผู้ต้องหา รวมทั้งบ้านนายประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ บุคคลผู้มีชื่อเสียงในตลาดหลักทรัพย์ พบว่ามีการเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินเพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มา โดยนายปริญญาพี่ชายของผู้ต้องหา และนายจิรัชพิสิษฐ์ผู้ต้องหา ได้นำเงินที่หลอกผู้เสียหาย

นำไปจดทะเบียนซื้อฝากขายที่ดินรวม 14 แปลง มูลค่ากว่า 176 ล้านบาท ทั้งในกรุงเทพฯ นนทบุรี ชลบุรี เป็นต้น

 

นอกจากนี้ จากข้อมูลบริษัท เอ็กเพย์ ซอฟแวร์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่าจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2557 ทุน 2 ล้านบาท ตั้งอยู่เลขที่ 251/420 หมู่ 12ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แจ้งประกอบธุรกิจจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ โดยปรากฏชื่อนายอเล็กซี่ เว็กแมน เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ

 

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 ก.ย. 2560 นายชาคริส อาหมัด ถือหุ้นใหญ่ 50% วงเงิน 1 ล้านบาท นายประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ 25% วงเงิน 5 แสนบาทนายอาร์นี่ โอทาวา ซาริมา ชาวฟินแลนด์ 20% วงเงิน 4 แสนบาท น.ส.ชนนิกานต์ แก้วกาสี 5% วงเงิน 1 แสนบาท นำส่งงบการเงินแสดงผลประกอบการธุรกิจ ณ วันที่ 31 ต.ค. 2560 มีรายได้ 1,661,848 บาท รายจ่าย 1,299,612 บาท กำไรสุทธิ 355,936 บาท

 

อีกทั้งยังพบว่าที่อยู่การจดทะเบียนบริษัทเป็นที่อยู่เดียวกับบริษัท เอ็กซ์เพย์ กรุ๊ป จดทะเบียนเมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2557 ทุน 2 ล้านบาท แจ้งประกอบธุรกิจขายเครื่องใช้ไฟฟ้าทางอินเทอร์เน็ต มีชื่อนายอเล็กซี่ เว็กแมน เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 27 ก.ค. 2560 มีบริษัท เอ็กเพย์ ซอฟแวร์ 49% วงเงิน 9.8 แสนบาท บริษัท เอ็นเอ็กซ์เชน อินคอปอเรเต็ด 47% วงเงิน 9.4 แสนบาท นายชาคริส อาหมัด 4% วงเงิน 8 หมื่นบาท ชุดสืบสวนกำลังตรวจสอบว่านายอเล็กซี่ เว็กแมน เป็นใครและรู้เห็นกับขบวนการโกงบิตคอยน์ครั้งนี้หรือไม่

 

ขณะเดียวกันชุดสืบสวนกำลังติดตามตัว น.ส.สุพิชฌาย์ จารวิจิต พี่สาวนายจิรัชพิสิษฐ์ ผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีเดียวกัน หลังพบรถยนต์จอดทิ้งไว้ที่แฟลตย่านดินแดง และได้เข้าหาคนมีสีรายหนึ่งเพื่อขอให้ช่วยเจรจากับเจ้าหน้าที่ขอยื่นประกันตัวในชั้นสอบสวนกรณียอมเข้ามอบตัว ซึ่งพนักงานสอบสวนจะนำตัว

ส่งศาลและให้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวจากศาลอาญา โดยให้อยู่ในดุลพินิจของศาลเช่นกรณีนายจิรัชพิสิษฐ์

 

ด้านการติดตามตัวนายปริญญาพี่ชายนายจิรัชพิสิษฐ์ ผู้ต้องหาอีกคนตามหมายจับในคดีเดียวกัน ตรวจสอบพบว่าได้หลบหนีออกนอกประเทศไปยังสหรัฐ โดยบินออกไปต่อเครื่องที่เกาหลีใต้ระหว่างที่ศาลจะออกหมายจับ และพบว่ามีกำหนดเดินทางกลับในช่วงเดือน ก.ย.นี้ ซึ่งพนักงานสอบสวนกองปราบปรามอยู่ระหว่างประสานกับทางการสหรัฐติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหารายนี้ต่อไป