DSIร่อนจม. ถึงธุรกิจบล. อายัดทรัพย์

ดีเอสไอร่อนจดหมายถึง บล.ให้อายัดหุ้นและทรัพย์สินทุกรายการของ กำพล กับพวก ด้าน ก.ล.ต. กำชับให้ความร่วมมือเต็มที่

นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า สำนักงาน ก.ล.ต.ได้ส่งหนังสือไปยังบริษัทหลักทรัพย์ทุกราย โดยขอให้ความร่วมมือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ในกรณีที่ดีเอสไอจะเข้ามาตรวจสอบหรือขอข้อมูลการซื้อขาย หรือการถือครองหุ้นของลูกค้าบางรายที่อาจเกี่ยวข้องกับคดี กรณีการทลายธุรกิจอาบอบนวดที่มีข้อสงสัยว่าอาจมีการนำเงินมาลงทุนในตลาดหุ้น ซึ่งเข้าข่ายมูลฐานความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2561 ดีเอสไอได้ทำหนังสือถึงบริษัทหลักทรัพย์ระบุสาระสำคัญว่ากองคดีการค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งอยู่ระหว่างการสอบสวนคดีพิเศษ กรณีนายกำพล วิระเทพสุภรณ์ กับพวและ นิติบุคคลรวม 17 ราย ถูกกล่าวหา ว่า กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นคดีต่อเนื่องเกี่ยวพันกับคดีพิเศษแห่ง พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษขอแจ้งมายังบริษัทหลักทรัพย์ ให้ทำการอายัดหลักทรัพย์และทรัพย์สินทุกรายการของนายกำพล กับพวกและนิติบุคคลรวม 17 ราย และขอให้จัดส่งข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) และทรัพย์สินดังกล่าว

รวมทั้งสำเนาคำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และเอกสารประกอบ บัญชีธนาคารที่ใช้ในการรับเงินจากการขายหลักทรัพย์และข้อมูลการ ถือครองหลักทรัพย์และรายการเคลื่อนไหว (การเข้า-ออก) หรือการซื้อขายหลักทรัพย์ข้างต้น พร้อมแจ้งการอายัดอย่างไม่เป็นทางการให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษทราบ

ทั้งนี้ นายกำพล ถือหุ้น บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น (AQUA) 12.88% ซึ่ง AQUA ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก (EPCO) และนายกำพลถือเป็นอันดับ 2 ในสัดส่วน 5.88% และที่ผ่านมาผู้บริหารของทั้งสองบริษัทได้ ยืนยันว่านายกำพลไม่ได้เข้ามาบริหาร