จีนทลายโพยก๊วนแสนล้าน

โพสต์ทูเดย์ - ตำรวจจีนทลายแก๊งโพยก๊วนลอบขนเงินออก พบเปิด 148 บัญชี ใน 20 มณฑลทั่วประเทศ

นิวยอร์กไทมส์รายงานอ้างสำนักข่าวซินหัวว่า ตำรวจจีนได้ทลายแก๊งโพยก๊วนลักลอบขนเงินออกนอกประเทศ 2 หมื่นล้านหยวน (ราว 1 แสนล้านบาท) ที่เมืองเสากวน ในมณฑลกวางตุ้ง ใกล้กับฮ่องกง โดยคาดว่ามีผู้เกี่ยวข้องในขบวนการทั้งหมดมากถึง 1 หมื่นคน ซึ่งสะท้อนถึงความพยายามลอบขนเงินออกอย่างต่อเนื่องของชาวจีน ในขณะที่รัฐบาลกรุงปักกิ่งเดินหน้าสกัดเงินไหลออก เพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงินในประเทศ

รายงานระบุว่า แก๊งดังกล่าวซึ่งตำรวจจับกุมได้ 7 คน เคลื่อนไหวเงินอย่างผิดกฎหมายด้วยการขโมยข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอื่นไปเปิดบัญชีธนาคาร 148 บัญชี ใน 20 มณฑลทั่วประเทศ และสามารถทำเงินได้มหาศาลจากอัตราแลกเปลี่ยนหลายสกุลเงิน ซึ่งรวมถึงเงินหยวนและดอลลาร์ฮ่องกง โดยตำรวจเริ่มสอบสวนกรณีนี้มาตั้งแต่ปี 2011 จากผู้ต้องสงสัยรายหนึ่งที่ใช้แซ่จง และพบว่าในปี 2016 ที่ผ่านมา ผู้ต้องสงสัยได้ทำธุรกรรมถึง 121 ครั้ง รวมเป็นเงิน 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 490 ล้านบาท)

ปัจจุบัน จีนกำหนดเพดานห้ามบุคคลทั่วไปสัญชาติจีนนำเงินสดออกนอกประเทศเกิน 5 หมื่นดอลลาร์/ปี (ราว 1.63 ล้านบาท)

"ค่าธรรมเนียมที่ถูก ส่งเงินได้เร็วและไม่จำกัด แถมยังไม่ถามซอกแซกเรื่องแหล่งที่มาของเงิน ทำให้ธนาคารใต้ดินเหล่านี้ยังเป็นที่น่าดึงดูดเมื่อเทียบกับช่องทางแบงก์และสถาบันการเงินอื่นๆ" หนังสือพิมพ์กว่างโจว เดลี ระบุถึงกรณีการจับกุมล่าสุด ขณะที่แก๊งโพยก๊วนส่วนใหญ่มักจะตั้งอยู่ตามเมืองที่ใกล้กับฮ่องกงและมาเก๊า

ทั้งนี้ แม้ระบบโพยก๊วนหรือธนาคารใต้ดินจะเป็นเรื่องผิดกฎหมาย แต่ก็ยังมีอยู่อย่างแพร่หลายในจีน และเป็นที่นิยมเพิ่มขึ้นมากตั้งแต่ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา หลังจีนปรับกฎเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนและมีการควบคุมทุนไหลออกอย่างเข้มงวด รวมถึงเกิดภาวะปั่นป่วนครั้งใหญ่ในตลาดหุ้นจีนที่ทำให้หุ้นตกอย่างรุนแรง ทำให้หลายคนพยายามขนเงินออกเพราะเชื่อว่ามูลค่าเงินหยวนจะลดลงอีก

จากข้อมูลของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ พบว่าในปี 2016 ขบวนการโพยก๊วนมีการทำธุรกรรมถึงกว่า 1.37 แสนล้านดอลลาร์ (ราว 4.47 ล้านล้านบาท) ส่งผลให้จีนเร่งกวาดจับอย่างหนัก โดยในปีที่แล้วได้ทลายธนาคารใต้ดินไปแล้วกว่า 380 แห่ง ที่เกี่ยวกับการลักลอบขนเงินถึงกว่า 9 แสนล้านหยวน (ราว 4.45 ล้านล้านบาท) และก่อนหน้านี้เมื่อปี 2015 ตำรวจในเขตจินหัว ทางใต้ของเซี่ยงไฮ้ ได้ทลายโพยก๊วนรายใหญ่สุดที่มีการทำธุรกรรมถึง 4.1 แสนล้านหยวน (ราว 2 ล้านล้านบาท) และมีการลงโทษผู้เกี่ยวข้องในคดีนี้ถึงกว่า 370 คน