แบงก์ตรวจเงินเข้าออกบัญชีหวั่นพนันบอล

แบงก์เข้มงวดจับตาพนันบอลทั้งพนักงานและลูกค้า

นายเวทย์ นุชเจริญ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารได้ติดตามความเคลื่อนไหวของบัญชีและกระแสเงินโอนในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ที่เริ่มเตะกัน   ตั้งแต่วันที่ 12 มิ.ย.ที่ผ่านมา แต่ยังไม่พบการโอนเงินที่ถี่ขึ้นหรือผิดปกติ ซึ่งอาจจะเพราะเพิ่งเริ่ม ดังนั้น ธนาคารจะยังติดตามต่อเนื่องไปจนสิ้นสุดการแข่งขันฟุตบอลโลกวันที่ 13 ก.ค.นี้ ยอมรับว่าค่อนข้างยากที่จะตรวจสอบธุรกรรมแต่ละบัญชีว่าเกี่ยวกับการพนันหรือไม่

นอกจากนี้ ธนาคารยังมีหนังสือเวียนไปยังทุกสาขาของธนาคารทั่วประเทศ ห้ามพนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกระดับเล่นพนันฟุตบอลหรือข้องเกี่ยวกับการพนันฟุตบอลอย่างเด็ดขาด เพื่อไม่ให้เกิดเหตุพนักงานทุจริตเงินของธนาคาร เป็นการป้องปรามการเล่นพนันฟุตบอล ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ขอความร่วมมือ

นายกฤษณ์ จันทโนทก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจเงินฝาก การลงทุน ประกันภัย และธนบดี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กล่าวว่า ธนาคารมีมาตรการตรวจสอบการเปิดบัญชีตั้งแต่เริ่มต้น โดยพิจารณาตั้งแต่เอกสารระบุตัวตน รวมทั้งที่มาที่ไปของเงิน การเคยถูกขึ้นบัญชีดำหรือไม่ ถ้าเข้าข่ายผิดปกติก็จะไม่รับเปิดบัญชี ซึ่งเป็นการคัดกรองลูกค้าได้ในระดับหนึ่ง

นายสุรศักดิ์ ดุษฎีเมธา รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลฟุตบอลโลกครั้งนี้ ธนาคารติดตามเงินโอนของลูกค้าที่โอนบ่อยครั้งหรือคราวละมากๆ อย่างผิดปกติ หากพบก็  จะรายงานให้ ปปง.รับทราบ เพราะอาจข้องเกี่ยวกับการพนันฟุตบอล

“ลูกค้ามาเปิดบัญชีเราไม่รู้หรอกว่าเขาทำอะไร แต่เราจะตรวจสอบได้จากความผิดปกติ เช่น มีเงินเดือนแค่หมื่น ปกติเคลื่อนไหวแค่นี้ จู่ๆ เงินเข้าออกเป็นล้าน อย่างนี้น่าสงสัย ต้องรายงาน ปปง.” นายสุรศักดิ์ กล่าว