เปิดภาระกิจปปง.ตัดท่อน้ำเลี้ยงธุรกิจมืด

โดย...ชีวรัตน์ กิจนภาธนพงศ์

บทบาทหน้าที่ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีภารกิจสำคัญในการติดตามยึดอายัดทรัพย์สินของธุรกิจมืด ตัดท่อน้ำเลี้ยงที่สนับสนุนผู้ก่อการร้าย สกัดกั้นการฟอกเงินของกลุ่มมิจฉาชีพ ถือเป็นภารกิจท้าทาย ปปง.ที่จะลบคำครหาว่าเป็นเสือกระดาษมาโดยตลอด

พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการ ปปง. กล่าวถึงนโยบายการบริหารงานของ ปปง. ว่า จะเน้นการกำกับดูแลสถาบันการเงินไม่ให้ถูกใช้เป็นแหล่งฟอกเงินของธุรกิจมืดหรือเป็นช่องสนับสนุนเงินทุนผู้ก่อการร้าย

ทั้งนี้ ที่ผ่านมามี ปปง.แก้ไขกฎหมายเพื่อเพิ่มอำนาจให้เข้าไปสกัดการฟอกเงินในรูปแบบต่างๆ โดยมีการเพิ่มอำนาจให้ ปปง.สามารถเข้าไปตรวจสอบการดำเนินการของบุคคล 9 กลุ่มอาชีพ ได้แก่ 1.อาชีพเกี่ยวกับการให้คำแนะนำหรือเป็นที่ปรึกษาในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 2.อาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ 3.อาชีพค้าหรือให้เช่าซื้อรถยนต์ 4.อาชีพนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ 5.อาชีพค้าของเก่า 6.อาชีพเกี่ยวกับสินเชื่อบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 7.อาชีพเกี่ยวกับบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 8.อาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน และ 9.อาชีพเกี่ยวกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

นอกจากนี้ ในกฎหมายยังได้เพิ่มเติมมูลฐานความผิดอีก 25 มูลฐานที่เข้าข่ายการฟอกเงิน ซึ่งทำให้สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน เช่น คดีฉ้อโกงประชาชน แชร์ลูกโซ่ ของบริษัท ดิจิตอล คราวน์ โฮลดิ้ง (DCHL) ที่สามารถอายัดทรัพย์สินเงินได้ทันก่อนที่จะมีการถอนเงินออกไป

ขณะเดียวกัน สำนักงาน ปปง.ได้มีการปรับโครงสร้างองค์กร โดยมีการจัดตั้งกองข่าวกรองและกองกำกับและตรวจสอบ รวมทั้งมีการตั้งทีมเฉพาะกิจเพื่อลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบคดีที่เกี่ยวกับการฟอกเงินได้ทันที

สำหรับแผนปฏิบัติการของ ปปง. พบว่า ประเทศไทยยังมีสถาบันการเงินที่ยังถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด โดยสถาบันการเงินไทยถูกใช้เป็นเครื่องฟอกเงิน ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน เช่น การหลอกลวงผ่านคอลเซ็นเตอร์ ซึ่งการหลอกลวงอย่างนี้จะไม่สามารถทำได้ถ้าผู้กระทำความผิดไม่มีบัญชีธนาคาร และหลอกให้ผู้เสียหายโอนเงินเข้าไป กรณีที่เกิดขึ้นแสดงว่าธนาคารพาณิชย์ไทยยังหละหลวมในการดำเนินการเปิดบัญชีธนาคาร จนกลายเป็นช่องทางให้หลอกโอนเงินได้

นอกจากนี้ ปปง.ยังมีเรื่องที่ต้องดำเนินการ ทั้งการป้องกันปัญหาการคอร์รัปชั่นทุจริต การฮั้วประมูลงาน การโกงภาษีมูลค่าเพิ่ม 4,000 ล้านบาท การตั้งบริษัทปลอมเพื่อมากู้เงิน

“ปปง.ตั้งเป้าหมายไม่ให้แก๊งมิจฉาชีพมาเปิดบัญชีธนาคารเพื่อหลองลวงประชาชน โดยภายใน 2-3 ปีจากนี้ การหลอกลวงคอลเซ็นเตอร์หรือหลอกลวงให้มีการโอนเงินจะต้องหมดไป” พ.ต.อ.สีหนาท กล่าว

ทั้งนี้ เมื่อกฎหมายพร้อมและมีการปรับปรุงองค์กรค่อนข้างพร้อมแล้ว ก็ต้องติดตามว่า “ปปง.” จะแก้โจทย์ที่ท้าทายอยู่เบื้องหน้า คือการลบคำครหาการเป็นเสือกระดาษได้หรือไม่ ขณะเดียวกัน ยังต้องสวมบทบาทการเป็นผู้ไล่ล่าตามยึดทรัพย์อาชญากร และหยุดยั้งการฟอกเงินดำให้หมดสิ้นอีกด้วย