ปปง.ยึดทรัพย์แก๊งโกงภาษี

ข่าวรั่วอายัดได้จิ๊บจ๊อย153ล้านบาทตามล่าตัว5คนพร้อมรถยนต์หรูอีก2คัน

ปปง.ยึดทรัพย์สินขบวนการโกงภาษีมูลค่าเพิ่มปลอม 4,000 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 1 ต.ค.ที่ผ่านมา พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจค้น 4 จุด เพื่อตรวจสอบทรัพย์สินของกลุ่มผู้ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจากการส่งออกอันเป็นเท็จกว่า 4,000 ล้านบาท ของผู้ต้องหา 5 คน ประกอบด้วย นายวีรยุทธ แซ่หลก หรือ นายธนยุทธ ดลธนโกเศศ อายุ 28 ปี น.ส.สายธาร แซ่หลก อายุ 32 ปี นายสุรเชษฐ์ มหารำลึก อายุ 27 ปี นายประสิทธิ์ อัญญโชติ อายุ 51 ปี และนายกิตติศักดิ์ อัญญโชติ อายุ 28 ปี

พ.ต.อ.สีหนาท กล่าวว่า หลังจากการตรวจสอบทราบว่านายวีรยุทธได้สั่งซื้อทองคำจากบริษัทขายทองแห่งหนึ่งย่านเยาวราชกว่า 300 ล้านบาท แล้วนำมาฝากไว้ที่ตู้เซฟธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 จุดที่ 2 เข้าตรวจค้นคอนโด ดิ เอ็มโพริโอ เพลส ราคา 15 ล้านบาท ของนายวีรยุทธ และไบร์ท คอนโด ราคา 11 ล้านบาท ของ น.ส.สายธาร แต่ไม่พบผู้ต้องหาอยู่ภายในห้อง และจากการตรวจค้นตู้เซฟทั้งสองตู้ ไม่พบทองคำหรือทรัพย์สินมีค่าแต่อย่างใด จากข้อมูลทางธนาคารทราบว่าผู้ต้องหามีการเปิดตู้เซฟไปแล้วเมื่อเดือน พ.ค. 2556 ก่อนเคลื่อนย้ายทรัพย์สินออกไปทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม ทาง ปปง.ได้อายัดเงินในบัญชีธนาคารกว่า 5 ล้านบาท หลายสิบบัญชี รวมทั้งคอนโดทั้งสองห้อง มูลค่ากว่า 35 ล้านบาท นอกจากนี้ยังเตรียมยึดที่ดินอีกกว่า 10 แปลง แม้ว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีแต่ทาง ปปง.จะดำเนินคดีอย่างเข้มงวดเพื่อติดตามทรัพย์สินกลับคืนให้ได้

พ.ต.อ.สีหนาท กล่าวอีกว่า จากการตรวจห้องพักภายในไบร์ท คอนโด ชั้น 10 ขนาดพื้นที่ 88 ตารางเมตร พบว่า น.ส.สายธาร ยังมีการเข้าอยู่อาศัย พร้อมใช้รถยนต์ยี่ห้อพอร์ชและเลกซัสขับเข้าออกคอนโดเป็นประจำ โดยคอนโดดังกล่าวติดระบบกุญแจนิรภัยทำให้การตรวจค้นไม่สามารถเข้าไปภายในห้องได้ จึงต้องประสานช่างชำนาญการมาทำการเปิดประตู ส่วนห้องพักภายในคอนโด ดิเอ็มโพริโอ เพลส ชั้น 18 ขนาดพื้นที่ 178 ตารางเมตร ของนายวีรยุทธ ตรวจสอบไม่พบการเข้าพักอาศัย

ทั้งนี้ ทาง ปปง.จะเซ็นคำสั่งยึดรถหรู ที่ดิน และทรัพย์สินอื่นๆ เพิ่มเติม จากผู้ต้องหาทั้ง 5 คนต่อไป

วันเดียวกัน ปปง.ได้สรุปทรัพย์สินของผู้ต้องหาคดีการทุจริตการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเท็จ ที่ได้อายัดไว้ตรวจสอบถึงที่มาของทรัพย์สิน ประกอบด้วย เงินในบัญชีธนาคาร จำนวน 102 บัญชี มูลค่าประมาณ 4.5 ล้านบาท ห้องชุด 2 ห้อง มูลค่า 25 ล้านบาท รถยนต์ PORCHE CAYENNE TURBO 4.8 V 8 และรถยนต์ LEXUS RX 270 รวมมูลค่าประมาณ 22 ล้านบาท ที่ดินจำนวน 4 แปลง มูลค่า 101.2 ล้านบาท หลักประกันซื้อขายทองคำ 1 ล้านบาท รวมมูลค่าประมาณ 153.7 ล้านบาท

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบพบว่า กลุ่มผู้กระทำผิดจะดำเนินการนำเช็คเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีบริษัทที่มีการเปิดบัญชีไว้ที่ธนาคารและสาขาเดียวกันทั้งหมด เมื่อได้รับเงินคืนภาษีแล้วก็จะทำการโอนเงินสลับไปมาหลายครั้ง และมีการเบิกถอนเงินสดวันละหลายๆ ครั้งเป็นจำนวนมาก เพื่อให้ยากแก่การตรวจสอบ

ขณะที่มีรายงานข่าวว่า มีข่าวรั่วออก ไปทำให้ตอนนี้กลุ่มขบวนการโกงภาษี 4,000 ล้านบาท ใน 30 บริษัทถอนเงินแทบหมด มีเงินเหลืออยู่ในบัญชีธนาคารแค่ 10-15 ล้านบาทเท่านั้น