ขึ้นบัญชีดำทุน ช่วยก่อการร้าย ถือเป็นฟอกเงิน

ชง ครม.อังคารหน้า สั่งเร่งขึ้นบัญชีรายชื่อบุคคลที่เข้าข่าย สนับสนุนทางการเงินเพื่อการก่อการร้าย

กระทรวงยุติธรรมเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 3 ก.ย. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ยุทธศาสตร์การบูรณาการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556-2558

แหล่งข่าวเปิดเผยว่า ยุทธศาสตร์ฯ กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประกาศรายชื่อบุคคลตามมติหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ และตามที่ศาลมีคำสั่ง ให้อยู่ในบัญชี ผู้สนับสนุนทางการเงินเพื่อการก่อการร้าย ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบว่ามีกฎหมายดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนช่วยกันแจ้งเบาะแส พฤติการณ์ของบุคคล กลุ่มบุคคล เป็นต้น

สำหรับยุทธศาสตร์ฯ มี 7 ด้าน ประกอบด้วย 1.เร่งสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เช่น ศาล อัยการ ตำรวจ ทหาร กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) หน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งระดับชาติและระดับพื้นที่เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย 2.ประสานงานกับหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามความผิดมูลฐานและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย นำมาตรการตามกฎหมายมาใช้อย่างเป็นรูปธรรม

3.ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายต่างๆ เพื่อเป็นการป้องปรามมิให้มีการกระทำความผิด รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบเข้าใจว่ามีกฎหมายใหม่ออกมาบังคับใช้ เพื่อให้เกิดความร่วมมือ ในการแจ้งข้อมูลเบาะแส พฤติการณ์ของบุคคล กลุ่มบุคคล หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด

4.เร่งรัดการดำเนินการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมติหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ และตามที่ศาลมีคำสั่ง ซึ่งเป็นไปตาม ม.4 และรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตาม ม.5 แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ

5.บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการข่าว การสืบสวน สอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน รวมทั้งการปฏิบัติการตรวจค้น จับกุม การยึด/อายัด ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด 6.การดำเนินการกับผู้กระทำความผิดมูลฐานและความผิดฐานฟอกเงิน และดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดอย่างจริงจังและเข้มงวด

และ 7.ติดตามประเมินผลการปฏิบัติและรายงานผลต่อคณะกรรมการ ปปง. ทุกระยะ

ทั้งนี้ แม้ไทยได้รับการถอดชื่อออกจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การ ก่อการร้ายอย่างสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2556 แต่ไทยจะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล สม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ